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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司公告(系列) 2014-03-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-26 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知已于2014年3月18日以邮件和电话等方式发出,于2014年3月23日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议: 一、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举丁鸿敏先生为公司第五届董事会董事长,选举陆利华先生、程树伟先生为第五届董事会副董事长,任期三年。 二、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》; 经董事长丁鸿敏先生提名,聘任陆利华先生为公司总经理,聘任徐俊先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。 徐俊先生的联系方式如下: 电话:0572-8405322 传真:0572-8822225 电子邮箱:dehua_ss@dhwooden.com 通讯地址:浙江省德清县武康镇临溪街588号 三、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》; 经总经理陆利华先生提名,聘任倪六顺先生、徐俊先生、徐应林先生、卓艳女士为公司副总经理;聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。 公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下: 经审阅陆利华先生等的个人简历,未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况,聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理;同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书;同意聘任倪六顺先生、徐俊先生、徐应林先生、卓艳女士为公司副总经理,聘任姚红霞女士为公司财务总监。 高级管理人员简历见附件。 四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。 同意对第五届董事会各专门委员会组成人员作如下调整: 战略委员会委员由丁鸿敏先生、叶克林先生和陆利华先生三人组成,丁鸿敏先生为主任委员; 薪酬与考核委员会委员由叶克林先生、罗金明先生和程树伟先生三人组成,叶克林先生为主任委员; 审计委员会委员由罗金明先生、韩灵丽女士和姚红霞女士三人组成,罗金明先生为主任委员; 提名委员会委员由韩灵丽女士、叶克林先生和丁鸿敏先生三人组成,韩灵丽女士为主任委员。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2014年3月25日 附件: 公司高级管理人员简历 陆利华,男,1966年6月出生,1984年参加工作,曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理,浙江德华装饰材料有限公司副总经理,现任公司副董事长、总经理。截至2014年3月17日,持有公司股票7,062,624股。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 倪六顺,男,1962年7月出生,1978年参加工作,曾任埭溪镇建筑公司施工员,工地负责人,绍兴市第二建筑公司技术监督、项目经理,德清县华冠地板厂厂长,德清县工艺木门厂厂长等职。现任公司副总经理、德华兔宝宝供应公司总经理,兼任全资子公司江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司总经理。截至2014年3月17日,持有公司股票1,450,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 徐俊,男,1967年7月出生,大专学历,高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理,德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职,现任公司董事、副总经理、兼董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票1,837,879股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐俊先生已于2006年2月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 徐应林,男,1963年11月出生,中专学历。1980年参加工作,历任浙江德华装饰材料有限公司车间主任、德清县鸿基木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理等职,现任公司董事、副总经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票1,250,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 卓艳,女,1972年11月出生,大专文化,曾任苏州维德木业有限公司生产部副经理,2004年3月进入本公司工作,历任德华兔宝宝科技木公司副总经理、总经理等职,现任公司副总经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票620,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 姚红霞,女,1971年8月出生,大专学历,1989年参加工作,历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职,现任公司董事、财务总监。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日,持有公司股票1,994,388股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2014-27 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2014年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚礼安先生主持,与会监事以举手表决的方式通过了如下决议: 会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 姚礼安先生任公司第五届监事会主席(姚礼安先生简历附后),任期三年。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 监 事 会 2014年3月25日 附件: 姚礼安先生简历 姚礼安,男,1957年11月出生,初中文化,历任德清县洛舍绸厂支部书记,浙江德华装饰材料有限公司监事等职,现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会主席。 与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 本版导读:
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