证券时报多媒体数字报

  证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-26

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知已于2014年3月18日以邮件和电话等方式发出，于2014年3月23日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

  一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

  选举丁鸿敏先生为公司第五届董事会董事长，选举陆利华先生、程树伟先生为第五届董事会副董事长，任期三年。

  二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

  经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

  徐俊先生的联系方式如下：

  电话：0572-8405322

  传真：0572-8822225

  电子邮箱：dehua_ss@dhwooden.com

  通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

  三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

  经总经理陆利华先生提名，聘任倪六顺先生、徐俊先生、徐应林先生、卓艳女士为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

  公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

  经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书；同意聘任倪六顺先生、徐俊先生、徐应林先生、卓艳女士为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监。

  高级管理人员简历见附件。

  四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  同意对第五届董事会各专门委员会组成人员作如下调整：

  战略委员会委员由丁鸿敏先生、叶克林先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；

  薪酬与考核委员会委员由叶克林先生、罗金明先生和程树伟先生三人组成，叶克林先生为主任委员；

  审计委员会委员由罗金明先生、韩灵丽女士和姚红霞女士三人组成，罗金明先生为主任委员；

  提名委员会委员由韩灵丽女士、叶克林先生和丁鸿敏先生三人组成，韩灵丽女士为主任委员。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月25日

  附件：

  公司高级管理人员简历

  陆利华，男，1966年6月出生，1984年参加工作，曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理，现任公司副董事长、总经理。截至2014年3月17日，持有公司股票7,062,624股。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  倪六顺，男，1962年7月出生，1978年参加工作，曾任埭溪镇建筑公司施工员，工地负责人，绍兴市第二建筑公司技术监督、项目经理，德清县华冠地板厂厂长，德清县工艺木门厂厂长等职。现任公司副总经理、德华兔宝宝供应公司总经理，兼任全资子公司江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司总经理。截至2014年3月17日，持有公司股票1,450,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司董事、副总经理、兼董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日，持有公司股票1,837,879股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐俊先生已于2006年2月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  徐应林，男，1963年11月出生，中专学历。1980年参加工作，历任浙江德华装饰材料有限公司车间主任、德清县鸿基木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理等职，现任公司董事、副总经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日，持有公司股票1,250,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  卓艳，女，1972年11月出生，大专文化，曾任苏州维德木业有限公司生产部副经理，2004年3月进入本公司工作，历任德华兔宝宝科技木公司副总经理、总经理等职，现任公司副总经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日，持有公司股票620,000股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司董事、财务总监。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2014年3月17日，持有公司股票1,994,388股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  股票代码：002043   股票简称：兔宝宝    公告编号：2014-27

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2014年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚礼安先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

  会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  姚礼安先生任公司第五届监事会主席（姚礼安先生简历附后）,任期三年。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月25日

  附件：

  姚礼安先生简历

  姚礼安，男，1957年11月出生，初中文化,历任德清县洛舍绸厂支部书记，浙江德华装饰材料有限公司监事等职，现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会主席。

  与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。