证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

１、时间：２０１４年３月２４日（星期一）上午９点

２、地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路８号）

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事９人，出席８人，独立董事刘建华先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案８为关联交易，关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵回避表决；

议案９为关联交易，关联股东俞其兵回避表决，该议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

２、律师姓名：卢旺盛、舒亮

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（广州）律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司２０１３ 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二０一四年三月二十五日