证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司实现营业总收入1,055,828万元，同比增长21.68%；实现主营业务收入975,079万元，同比增长21.42%。实现利润总额247,545万元，同比增长30.60%；实现净利润178,116万元，同比增长28.87%。实现出口销售收入87,721万元，同比增长62.77%。公司经营管理水平迈上新台阶，营业收入、利润总额等指标再创历史新高，结构调整更趋合理，创新举措更加有力，发展氛围更加和谐，公司经营局面不断改善。纺机业务市场竞争力得到增强，自主创新能力和产品质量水平持续提升，公司共获得授权专利159项，清梳联、细纱机长车、捻线机械和纺机专件等产品具备较强市场优势和盈利能力，其余产品在技术提升和市场拓展上也取得积极进展。金融业务积极拓展新领域，经营业绩稳步增长，保持了良好的发展势头，资产管理规模大幅增长，净资本实力持续增强，资产管理规模、营业收入、净利润等指标均位居行业前茅；并率先在行业内建立了独立审批人制度，改组了信托业务委员会，强化对重点业务的风险管控，提高风险应对储备，全年到期项目均安全兑付，为投资者实现了良好收益。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，会计政策产生重大变更，主要系对于设定受益计划，其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。

  根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》之规定，本集团比较财务报表中披露的设定受益计划的信息不进行调整。会计政策变更对本集团财务报表的期初金额影响如下：

  ■

  本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》, （财会[2014]7号），提前执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

  本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》, （财会[2014]10号），提前执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

  本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》, （财会[2014]6号），提前执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

  本集团本期根据《关于印发修订@企会计准则第40号——合营安排@的知》, （财会[2014]11号），提前执行《企业会计准则第40号——合营安排》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1.本期合并范围增加

  本公司本年以欧元79万元出资设立JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R，持有其94.05%的股权，JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R本年纳入合并范围。

  本公司之子公司中融国际信托有限公司以人民币15,300万元出资设立道富基金管理有限公司，持有其51%的股权，道富基金管理有限公司本年纳入合并范围。

  本公司之子公司道富基金管理有限公司以人民币5,000万元出资设立全资子公司道富资产管理有限公司，道富资产管理有限公司本年纳入合并范围。

  本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司以人民币650万元出资设立黄石恒天经纬纺织机械有限公司，持有其92.86%的股权，黄石恒天经纬纺织机械有限公司本年纳入合并范围。

  本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司以港币1,880.50万元的价格受让福州浩联医疗科技有限公司48.46%的股权，福州浩联医疗科技有限公司本年纳入合并范围。

  本公司之子公司CHTC Europe Holding B.V.以欧元132.6万元的价格受让DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o51%的股权，DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o本年纳入合并范围。

  2.本期合并范围减少

  本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力机电设备有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力机电设备有限公司。

  本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力通用机械有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力通用机械有限公司。

  本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力辅机机械有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力辅机机械有限公司。

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-30

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2014年3月14日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2014年3月24日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第六次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

  一、审议通过本公司2013年年度报告及其摘要。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  二、审议通过本公司2013年利润分配预案，提交2013年度股东大会批准。

  本公司2013年度实现净利润人民币53,601,488.77元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币5,360,148.88元，当年形成可分配利润人民币48,241,339.89元，实际可供股东分配利润为人民币149,980,760.57元。根据公司2013年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2013年利润分配方案如下：派发2013年末期股利每股人民币0.1元（含税），共计人民币70,413,000元。本公司剩余未分配利润人民币79,567,760.57元结转以后年度使用。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  三、审议通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的提案，提交2013年度股东大会批准。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  四、审议通过本公司《2013年度内部控制评价报告》。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  五、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  六、审议通过关于会计政策变更的议案。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  七、审议通过本公司子公司中融国际信托有限公司利润分配方案。

  现金分红：中融国际信托有限公司以现金形式分配利润3亿元，剩余累计可供分配利润余额为34.37亿元。

  以资本公积金和未分配利润转增资本：中融国际信托有限公司将截至2013年末的11.74亿元资本公积及32.26亿元未分配利润，合计44亿元，按照现有各股东持股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。

  增资后，截止2013年末中融国际信托有限公司净资产为73.45亿元，注册资本60亿元，本公司出资额为22.48亿元，占注册资本的37.47%，持股比例不变。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  八、审议通过关于提请召开2013年度股东大会的议案。

  董事会授权公司秘书在适当时间发出股东大会通知。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司董事会

  2014年3月24日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-31

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2014年3月13日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2014年3月21日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届监事会第五次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  1.审议通过本公司2013年度监事会报告；

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  2.审议通过本公司2013年度财务报告；

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  3.审议通过本公司2013年年度报告及摘要。本公司2013年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  4.审议通过本公司《2013年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  5.审议通过本公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  6.审议通过关于公司会计政策变更的议案。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  经纬纺织机械股份有限公司监事会

  2014年3月24日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-32

  经纬纺织机械股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2014年3月24日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第六次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、本次会计政策变更概况

  （一）变更日期： 2013年1月1日。

  （二）变更原因：2014 年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》五项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境内外上市的企业，为了减少境内外会计准则的差异，方便投资者理解报表，本公司自2013年1月1日起执行上述五项新会计准则。

  （三）变更前采用的会计政策：中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （四）变更后更新的会计政策： 2014年1月26日起，中国财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号五项新准则。

  二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响。

  （一）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），提前执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，会计政策产生重大变更，主要系对于设定受益计划，其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。

  根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》之规定，比较财务报表中披露的设定受益计划的信息不进行调整。会计政策变更对财务报表的期初金额影响如下：

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  （二）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），提前执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

  （三）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），提前执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

  （四）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），提前执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

  （五）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），提前执行《企业会计准则第40号—合营安排》，会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

  三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。

  六、备查文件

  （一）公司七届董事会决第六次议公告

  （二）公司七届监事会第五次决议公告

  （三）独立董事意见

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司董事会

  2014年3月24日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-33

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届董事会

  对会计政策变更的合理性说明

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司原执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014 年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》五项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。

  根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

  本公司作为境内外上市公司，为了减少境内外会计准则的差异，方便投资者理解报表，自2013年1月1日起执行上述五项新会计准则。

  本公司本期执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，对财务报表的期初金额影响如下：长期应付款增加2,527,508.60元，未分配利润减少2,446,342.75元，归属于母公司所有者权益减少2,446,342.75元，少数股东权益减少81,165.85元。

  本公司本期执行的其他新会计准则对财务报表没有影响。

  董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

  经纬纺织机械股份有限公司董事会

  2014年3月24日

  经纬纺织机械股份有限公司

  独立董事关于会计政策

  变更发表的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市股则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》的有关规定，作为经纬纺织机械股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：

  公司本次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

  独立非执行董事

  安国俊、李敏、陈晋蓉

  2014年3月24日