证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  (1)概述

  2013年度,公司管理层和全体员工在公司董事会的领导下,较好地完成了公司2013年度各项工作任务。报告期内公司主要围绕以下几个方面开展工作:

  继续推进集团化管理工作,提升管理效率

  随着公司资产总量和业务规模的逐渐扩大,集团化管理是公司实现高效运转和科学管理的必由之路。报告期内,公司进一步推进集团化管理的各项工作,梳理公司内部业务流程,优化公司集团化管理的各个业务模块,完善集团化管理的组织架构体系。通过梳理公司各级机构的职权分配情况,进一步提高决策效率和管理水平,以适应公司业务规模不断发展的需要。

  加快市场拓展步伐,努力消化产能

  随着公司募投项目的逐渐完工,公司产能逐步释放。2013年公司以消化现有产能为目标,加强市场拓展力度。报告期内,公司起重装备业务继续保持稳定增长态势。公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司在海洋工程装备业务市场拓展方面取得初步成效,公司已与多名客户签订了海洋工程装备产品订单,并积极推进订单履行。公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司在做好项目建设的同时,加快投入公司运营,加大市场拓展,各项工作取得良好进展。

  推进自主品牌和自主产品业务发展

  公司一贯重视科技研发和技术创新工作,并将创新管理工作纳入公司的年度考核中,通过自主创新,推进公司自主品牌和自主产品业务不断向前发展。

  公司全资子公司南通润邦重机有限公司作为江苏省《起重机械质量管理规范》的主要起草单位,2013年度润邦重机参与了上述标准的起草工作。2013年度润邦重机还入选《起重机设计手册》编委会,充分反映了公司在起重装备领域的技术实力得到了业内的高度认可。

  由公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司负责制造的二十五层PCS垂直升降类停车设备被江苏省经济和信息化委员会认定为“江苏省首台(套)产品”,标志着公司立体停车设备产品的研发创新能力进一步加强。2013年度,普腾公司“新型一机多板式高层升降横移车库”、“新型高安全性智能化立体车库” 等多个产品还被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”,同时该公司也被南通市科学技术局认定为“南通市区第六批科技型中小企业”、被南通市中小企业局认定为“南通市中小企业成长之星”。

  加快推进公司国际化进程

  为进一步推进公司的国际化进程,公司于2013年底启动成立香港子公司的相关工作。润邦重工(香港)有限公司于2014年1月经有关政府部门审批通过成立,润邦香港今后将作为公司开拓国际市场的窗口,及时获取国际市场的最新信息,并有力推进公司各项投资计划,推进公司海外营销、服务网络的建设,提升公司对海外客户的技术服务质量和能力,完善公司海外融资渠道,促进公司在技术、品牌、市场、人才及资本等方面的国际化交流与合作。公司全资子公司南通润邦重机有限公司于2013年获得江苏省商务厅颁发的《中华人民共和国对外承包工程资格证书》,这将有助于润邦重机进一步创新业务模式开拓国际市场,推进公司的国际化进程。

  (2)主营业务分析

  公司主营业务为起重装备、海洋工程装备、船舶配套装备、立体停车设备等产品的设计、制造、销售及服务。

  营业收入

  报告期内,公司实现营业收入229,885.67万元,同比上升25.08%。2013年公司起重装备业务继续保持稳定增长态势,公司海洋工程装备业务市场拓展工作也取得了积极成效。公司以消化现有产能为目标,积极开展市场营销工作,实现了报告期内公司营业收入的稳定增长。

  营业总成本

  报告期内,发生营业总成本218,259.47万元,同比上升26.23%。

  期间费用

  报告期内,公司发生销售费用5,566.98万元,同比上升26.43%;管理费用23,457.95万元,同比上升20.47%;财务费用-812.96万元,同比上升58.89%,主要系存款利息收入减少;所得税费用4,115.82万元,同比上升22.72%。

  研发投入

  报告期内,公司累计投入研发费用8,478.85万元,同比上升25.39%,公司研发投入保持较为稳定的增长。

  经营活动现金流净额

  报告期内,公司经营活动现金流净额为11,795.23万元,同比上升87.83%,主要系报告期内公司生产规模持续稳定发展,同时公司进一步加强了风险管理和现金管理。

  报告期内,公司利润构成、利润来源未发生重大变化。

  (3)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2013年度,公司生产经营工作以风险控制为工作重心,各项工作在有效防范风险的前提下有序开展。随着公司业务规模的逐步扩大,公司继续推进集团化管理工作。具体情况如下:

  采取积极措施有效防范企业运营风险

  公司通过制定风险防范预案、组织风险排查、经营合同内部法律审查等方式,有效地控制了企业运营过程中的各项风险。报告期内,公司未发生重大风险事件。

  市场营销工作稳步推进

  2013年,公司市场营销各项工作稳步推进。公司起重装备业务继续保持稳步增长,海洋工程装备业务也取得重大进展。润邦海洋与挪威Golden Energy公司签订了“2+2”海洋平台供应船订单,标志着公司海洋工程装备业务逐渐获得了市场的认可,公司海洋工程装备业务市场局面逐渐打开。

  加大自主创新工作,不断提高企业核心竞争力

  2013年度,公司累计投入研发费用8478.85万元。截至2013年底,公司拥有各项授权专利197项。公司高度重视研发创新工作,努力形成公司自有的核心技术和战略产品。

  进一步加强成本管控,不断提高盈利能力

  2013年,公司通过各种成本控制手段,强化生产一线的精益化生产管理,推进办公室节能降耗工作,控制业务环节经费,努力降低企业运营成本,增强公司整体盈利能力。

  募投项目顺利完工

  公司募投项目于2013年9月30日全部建成完工。通过募投项目的建设,公司基础设施和生产条件进一步完善,产品交付能力进一步加强。公司合理规划募集资金的使用,最大限度地保证募集资金的使用效率。

  加强人才引进

  报告期内,公司继续加大人才的引进力度,优化了公司的人才队伍,有力促进了公司业务的发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-009

  江苏润邦重工股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2014年3月11日以邮件形式发出会议通知,并于2014年3月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  公司独立董事徐胜锐、倪受彬、吴铭方向公司董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2013年度总裁工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《2013年度财务决算报告》

  公司2013年度实现营业收入229,885.67万元,较2012年度增长25.08%;营业利润12,004.52万元,较2012年度增长7.94%;利润总额13,040.04万元,较2012年度增长11.39%;归属于母公司股东的净利润10,088.60万元,较2012年度增长9.43%。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《2013年度利润分配预案》

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为100,885,981.99元,2013年度母公司实现税后净利润为27,309,182.13元,根据《公司章程》规定,母公司提取10%的盈余公积金2,730,918.21元后,本年度母公司可供股东分配的净利润为24,578,263.92元, 加上母公司以前年度未分配利润结余259,924,646.69元,减去母公司本年度已分配利润43,200,000.00元,母公司累计可供分配利润为241,302,910.61元。

  为兼顾公司长远发展和股东利益,结合公司实际情况,2013年度利润分配方案为:

  以本公司2013年末总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派现1.2元(含税),不转增,不送股。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  公司2013年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司2013年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见巨潮网刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年年度报告》“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年年度报告》“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的公告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军、吴云、LOH Swee Peng回避表决。

  十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》

  具体内容详见巨潮网刊登的《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议通过《投资理财管理制度》

  具体内容详见巨潮网刊登的《投资理财管理制度》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议通过《关于购买理财产品的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于购买理财产品的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十六、审议通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》

  同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十七、审议通过《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于“港口装卸装备项目”延期完工的公告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体修订情况详见巨潮网刊登的《公司章程修正案》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十九、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计估计变更的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二十、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  同意公司于2014年4月18日召开2013年度股东大会。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2014年3月25日

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-010

  江苏润邦重工股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2014年3月11日以邮件形式发出会议通知,并于2014年3月22日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席汤敏女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,会议形成如下决议:

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年度监事会工作报告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

  监事会对公司2013年年度报告的审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  公司2013年度实现营业收入229,885.67万元,较2012年度增长25.08%;营业利润12,004.52万元,较2012年度增长7.94%;利润总额13,040.04万元,较2012年度增长11.39%;归属于母公司股东的净利润10,088.60万元,较2012年度增长9.43%。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《2013年度利润分配预案》

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为,公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。公司对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行,公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见巨潮网刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的公告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  监事会认为,公司子公司经营情况稳定,公司对其提供担保有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

  同意公司(含控股子公司)向银行申请新增不超过人民币37亿元综合授信。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》

  同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》

  经审核,监事会认为:公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境、项目投资资金需求等因素的基础上,制订了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

  具体内容详见巨潮网刊登的《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》。

  同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过《关于购买理财产品的议案》

  经审核,监事会认为:公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司收益,同意公司使用不超过人民币5亿元(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)闲置自有资金购买理财产品。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于购买理财产品的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过《关于会计会计估计变更的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次会计估计的变更结合了公司实际经营情况,符合有关法律法规规定,变更后的会计政策能更公允地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,有关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计估计变更的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  监事会

  2014年3月25日

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-012

  江苏润邦重工股份有限公司

  2013年度募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,编制了2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2010]1227号),公司以公开发行方式向社会公众发行人民币普通股(A股)股票,发行数量不超过5,000.00万股;公司已于2010年9月20日完成了5,000.00万股人民币普通股(A股)股票的发行及配售工作。每股发行价人民币29.00元,募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元,扣除发行费用人民币62,719,789.60元,募集资金净额为人民币1,387,280,210.40元,经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1063号验资报告验证。此次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日前存入本公司募集资金账户。

  2、2013年度募集资金使用情况及结余情况

  截止到2013年12 月31日,公司已累计使用募集资金金额为138,728.02万元,其中,2010年度使用募集资金金额11,776.22万元,2011年度使用募集资金金额为53,862.39万元,2012年度使用募集资金金额为40,341.99万元,2013年度使用募集资金金额为32,747.42万元。

  公司以前年度已使用募集资金金额及2013年度末募集资金余额具体如下:

  单位:元

  ■

  注:“以前年度已投入”及“本年使用金额”均不包含募投项目产生的利息收入净额。

  注1:含已完工募投项目应付未付金额59,739,593.43元。

  注2:募集资金累计产生利息收入净额43,241,223.98元,视同募集资金管理,并已转入永久性补充流动资金。

  具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

  二、募集资金的存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《润邦股份募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,2010年10月19日公司与西南证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司南通人民路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》,全资子公司南通润邦重机有限公司与西南证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年2月25日全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与西南证券股份有限公司及交通银行股份有限公司南通南大街支行、中国建设银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年4月29日全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与中国民生银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2013年12月31日,募集资金专户活期存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:公司募集资金专户实际收到募集资金总额1,450,000,000.00元,另扣除发行相关费用62,719,789.60元,募集资金净额为1,387,280,210.40元。根据招股说明书披露,公司运用本次募集资金94,935万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”,其余为超募资金。

  2011年1月21日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》,同意公司使用超募资金约10,803万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约775亩土地。(即“购买储备用地项目”)

  2011年3月18日,公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》,同意公司使用超募资金18,000万元投资建设“重型装备总装基地项目”(项目总投资36,000万元,其中使用超募资金18,000万元,银行贷款18,000万元)。(即“重型装备总装基地项目”)

  2011年10月21日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金约15,054.59万元永久性补充公司流动资金。

  2011年11月14日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金专户剩余资金约为716万元(主要为超募资金存放期间利息收入)永久性补充流动资金。本次超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金后,公司所有超募资金均有使用计划。

  2012年5月11日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》,同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。根据股东大会决议,公司将“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“重型装备总装基地项目”的完工时间调整至2013年9月30日,同时公司终止实施募集资金投资项目“舱口盖生产综合技术改造项目”,并将“舱口盖生产综合技术改造项目”剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”。

  2013年5月17日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》,同意公司终止实施募集资金投资项目——“购买储备用地项目”,并将“购买储备用地项目”剩余资金变更为永久性补充流动资金。根据股东大会决议,公司终止实施“购买储备用地项目”,并将“购买储备用地项目”剩余资金4,268.59万元(含利息285.72万元)永久性补充流动资金。

  2013年11月15日,公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金专户余额永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。

  公司从募集资金专户实际转出238,292,993.01元(含利息收入净额33,215,493.20元、应付未付款59,739,593.43元),并同时销户。

  为提高募集资金使用效率、增加存储收益,公司、西南证券股份有限公司与募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》,一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金,按中国人民银行公布的利率执行。截至2013年12月31日,募集资金以定期存款或通知存款方式存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  1、募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

  2、募集资金投资项目的情况说明

  报告期内,根据公司的实际情况公司对部分募集资金投资项目投资计划进行了适当的调整。

  3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  募集资金投资项目效益情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

  四、募集资金投资项目变更情况说明

  2011年1月21日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》,变更了公司募投项目“海洋工程装备项目”的实施主体和实施地点,未变更募集资金投向,公司募集资金按规定管理和使用。

  2012年5月11日,公司2011年度股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》,终止实施公司募投项目“舱口盖生产综合技术改造项目”,并将该募投项目剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”。

  2013年5月17日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》,终止实施募投项目“购买储备用地项目”,并将该募投项目剩余资金永久性补充流动资金。

  2013年11月15日,公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金专户余额永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2014年3月22日

  附表 募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-013

  江苏润邦重工股份有限公司关于预计

  公司2014年度日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司(简称“公司”)因生产经营需要,2014年拟与公司关联方南通威和船用配件有限公司(简称“南通威和”)、南通捷安气体有限公司(简称“捷安气体”)、芬兰卡哥特科公司(简称“卡哥特科”)以及江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司(简称“蓝潮海洋”)发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币339,000.00万元。

  2014年3月22日,公司第二届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中,吴建、施晓越、沙明军、LOH Swee Peng、吴云回避表决。

  此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东南通威望实业有限公司、China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  3、2014年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  (1)南通威和

  成立于2000年7月27日,注册资本100万美元,法定代表人徐南生,注册地址为江苏省南通市唐闸镇街道都市产业园区长泰路687号,经营范围:生产销售船用配件、钢铁结构件、机械零配件及相关产品;收购、出口船用橡胶制品、船用铜制品及相关产品。

  2013年度南通威和实现营业收入11,472.35万元,净利润为-1,952.03万元。2013年12月31日,该公司总资产16,597.83万元,净资产13,644.46万元。(经审计)

  关联关系:同受实际控制人吴建、施晓越控制。

  (2)捷安气体

  成立于2004年4月29日,注册资本500万元人民币,法定代表人施晓越,注册地址为南通开发区同兴路6号,经营范围:氧气、氮气生产销售(凭安全生产许可证经营);氩气、二氧化碳分装销售;乙炔气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳的批发;制冷剂、铜瓶及配件、焊接器材、仪表及配件、五金阀门的销售;铜瓶检测服务。

  2013年度捷安气体实现营业收入998.76万元,净利润为13.77万元。2013年12月31日,该公司总资产1,011.95万元,净资产708.75万元。(未经审计)

  关联关系:与公司同一控股股东。

  (3)卡哥特科

  住所:Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

  董事长:Herlin, Ilkka Heikki

  股本:64,304,880.00欧元

  主营业务:卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户,提供广泛服务,确保设备连续、可靠、可持续运作。

  截至2013年12月31日,卡哥特科的总资产为33.36亿欧元,所有者权益为12.39亿欧元,2013年1-12月实现营业收入31.81亿欧元,净利润0.55亿欧元(以上数据摘自卡哥特科公司2013年年度报告)。

  关联关系:卡哥特科持有本公司第二大股东China Crane Investment Holdings Limited 49%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.6的规定,卡哥特科构成公司关联方。

  (4)蓝潮海洋

  成立于2013年2月20日,注册资本5018万元人民币,法定代表人施晓越,注册地址为南通市港闸区长泰路128号D座,经营范围:风电工程的施工;海洋工程设备、港口工程设备的安装;海洋工程设备的租赁及技术咨询服务。

  2013年度蓝潮海洋实现营业收入0万元,净利润为0万元。2013年12月31日,该公司总资产15,015.00万元,净资产3,931.00万元。(未经审计)

  关联关系:与公司同一控股股东。

  2、履约能力

  南通威和、捷安气体、卡哥特科、蓝潮海洋依法存续经营,具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容及交易结算

  1、公司向南通威和采购的商品主要为产品零部件等原材料。交易双方以同期市场价格为基准,双方协商确定。

  2、公司向捷安气体采购的商品主要为工业用氧气、二氧化碳、切割气等气体。双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。

  3、公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、甲板克令吊、集装箱桥吊、劳务等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。另外,卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用,公司向其支付一定的技术许可费,同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

  4、公司向蓝潮海洋采购的商品主要为产品配件、技术。公司向蓝潮海洋销售的商品主要为产品配件、技术支持、码头租赁。

  5、公司与南通威和、捷安气体、蓝潮海洋之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

  四、交易目的和对公司的影响

  2014年预计发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要,有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于预计公司2014年度日常关联交易的事前认可意见

  2014年度公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项,各交易事项将严格按照相关协议进行,定价公允,关联交易行为公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  2、关于预计2014年度日常关联交易的独立意见

  因生产经营需要,2014年度公司拟与南通威和船用配件有限公司、南通捷安气体有限公司、芬兰卡哥特科公司以及江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币339,000.00万元。上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将提交公司2013年度股东大会审议,决策程序符合相关规定。公司预计2014年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东的利益。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2014年3月25日

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-014

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年3月22日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  1、因生产经营需要,全资子公司南通润邦重机有限公司(以下简称“润邦重机”)计划向银行申请综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意公司为上述综合授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保。

  2、因生产经营需要,全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称“润邦海洋”)计划向银行申请综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意公司为上述综合授信提供不超过150,000万元人民币的连带责任担保,同意公司全资子公司南通润邦重机有限公司为润邦海洋上述综合授信另外提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保。

  因生产经营需要,润邦海洋计划向客户或供应商提供总额不超过50,000万元人民币的公司保函,包括但不限于预付款保函、履约保函、付款保函、质量保函等,同意公司为上述润邦海洋公司保函提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保。

  3、因生产经营需要,全资子公司江苏普腾停车设备有限公司(以下简称“普腾公司”)计划向银行申请综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意公司为上述综合授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保。

  4、因生产经营需要,控股子公司南通润邦电气工程有限公司(以下简称“润邦电气”)计划向银行申请综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意公司为上述综合授信提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保。

  5、因生产经营需要,控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司(以下简称“润邦卡哥特科”)计划向银行申请综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意公司为上述综合授信提供不超过22,950万元人民币的连带责任担保。

  6、因生产经营需要,控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司(以下简称“润邦船舶”)计划向银行申请综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意公司为上述综合授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保。

  7、因生产经营需要,全资子公司润邦重工(香港)有限公司(以下简称“润邦香港”)计划向银行申请综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意公司为上述综合授信提供不超过25,000万元人民币的连带责任担保,同意公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司为润邦香港上述综合授信另外提供不超过25,000万元人民币的连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  (一)润邦重机

  1、公司名称:南通润邦重机有限公司

  2、注册地址:南通市船舶配套工业园区荣盛路88号

  3、法定代表人:吴建

  4、注册资本:15,000万元人民币

  5、经营范围:港口机械、压力容器及锅炉设备、重型钢结构件、船舶配套钢结构件及设备工程钢结构件的生产、销售及售后服务与技术指导;起重机械的制造、销售、安装、改造维修及其配件的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(经营范围中涉及国家专项审批的,需办理专项审批后方可经营)。

  6、成立日期:2007年3月14日

  7、与本公司关系:润邦重机为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况:2013年度,润邦重机实现营业收入1,692,204,081.99元,实现净利润186,933,554.77元。截止2013年12月31日,总资产1,357,563,377.29元,净资产1,092,569,024.40元。(数据经审计)

  (二)润邦海洋

  1、公司名称:南通润邦海洋工程装备有限公司

  2、注册地址:江苏省启东市海工大道3333号

  3、法定代表人:吴建

  4、注册资本:30,000万元人民币

  5、经营范围:海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务,10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

  6、成立日期:2011年1月30日

  7、与本公司关系:润邦海洋为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况:2013年度,润邦海洋实现营业收入83,793,307.77元,实现净利润-93,599,168.43元。截止2013年12月31日,总资产795,928,230.46元,净资产508,154,893.47元。(数据经审计)

  (三)普腾公司

  1、公司名称:江苏普腾停车设备有限公司

  2、注册地址:南通市经济技术开发区通盛南路32-9号

  3、法定代表人:吴建

  4、注册资本:10,080万元人民币

  5、经营范围:停车设备、机械设备、物料工装搬运设备、仓储式设备的生产、销售(生产按环保部门审批意见经营);停车设备相关技术的销售;提供停车设备的租赁服务;机械式停车设备的安装、改造和维修;停车设备的装修装饰、地基、水配套工程的施工;停车场设施的建设和经营;自营和代理上述商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  6、成立日期:2012年4月26日

  7、与本公司关系:普腾公司为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况:2013年度,普腾公司实现营业收入71,811,049.57元,实现净利润-2,888,433.85元。截止2013年12月31日,总资产155,852,549.47元,净资产91,439,713.04元。(数据经审计)

  (四)润邦电气

  1、公司名称:南通润邦电气工程有限公司

  2、注册地址:苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园J3幢

  3、法定代表人:吴建

  4、注册资本:500万元人民币

  5、经营范围:起重装备配套电气工程,电子、电气仪器仪表设计、制造销售、安装调试及售后服务与技术指导。

  6、成立日期:2011年4月7日

  7、与本公司关系:润邦电气为公司的控股子公司。

  8、最近一期财务状况:2013年度,润邦电气实现营业收入34,863,171.07元,实现净利润-666,031.07元。截止2013年12月31日,总资产31,212,952.15元,净资产11,200,569.45元。(数据经审计)

  (五)润邦卡哥特科

  1、公司名称:润邦卡哥特科工业有限公司

  2、注册地址:太仓港经济技术开发区港区荡茜口

  3、法定代表人:Pasi Antero Lehtonen

  4、注册资本:6500万欧元

  5、经营范围:大型港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、制造,销售公司自产产品,并且对上述产品进行安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导;从事本企业同类产品及相关产品的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

  6、成立日期:2012年5月18日

  7、与本公司关系:润邦卡哥特科为公司的控股子公司。

  8、最近一期财务状况:2013年度,润邦卡哥特科实现营业收入145,753,699.83元,实现净利润-22,310,816.44元。截止2013年12月31日,总资产773,504,049.53元,净资产470,254,004.32元。(数据经审计)

  (六)润邦船舶

  1、公司名称:南通润邦工程船舶技术有限公司

  2、注册地址:南通市苏通科技产业园江成路1088号内3幢1262室

  3、法定代表人:吴建

  4、注册资本:500万元人民币

  5、经营范围:工程船舶技术的研发、设计、销售及咨询服务;船舶工程项目的管理;自营和代理船舶的进出口业务,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。

  6、成立日期:2014年2月10日

  7、与本公司关系:润邦船舶为公司的控股子公司。

  (七)润邦香港

  1、公司名称:润邦重工(香港)有限公司

  2、注册地址:FLAT 2, 19/F,HENAN BLDG,90-92 JAFFE RD,WANCHAI,HONG KONG.

  3、董事:吴建

  4、注册资本:200万港元

  5、经营范围:货物进出口及技术进出口业务、国际市场开发。

  6、成立日期:2014年1月7日

  7、与本公司关系:润邦香港为公司的全资子公司。

  三、担保具体事项

  1、担保方式:连带责任担保。

  2、合计最高担保额度:人民币363,950万元(其中,公司对子公司担保的总额度为288,950.00万元,子公司对子公司的担保总额度为75,000万元)。

  3、有效期及授权:自2013年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日。在以上额度内发生的担保事项,授权公司法定代表人、润邦重机法定代表人、润邦海洋法定代表人与银行签订相关担保协议,公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

  四、累计担保数量

  截至披露日,公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为260,150.00万元,实际担保余额为80,497.65万元。实际担保余额占公司2013年末经审计的总资产和净资产的比例分别为25.73%和37.79%。其中,已批准的公司对子公司累计担保额度为260,150.00万元,实际担保余额为80,497.65万元。

  本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保累计总额度为363,950.00万元,占2013年末经审计总资产和净资产的比例分别为116.35% 和170.86%。其中公司对子公司担保的总额度为288,950.00万元,子公司对子公司的担保总额度为75,000万元。(以上计算均为合并报表口径)

  公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,按照相关规定,本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、董事会意见

  公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子公司开展业务、加快拓展市场,符合公司整体利益。

  六、监事会意见

  监事会认为,公司子公司经营情况稳定,公司对其提供担保有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司为上述子公司提供担保。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  七、独立董事意见

  公司本次为各子公司提供担保是为了满足公司各子公司正常生产经营需要,对各子公司提供担保将更有利于其生产经营发展,可进一步促进其提升经济效益,符合公司和全体股东的利益。

  本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序,担保决策程序合法,公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司董事会

  2014年3月25日