证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，公司面临市场竞争日益激烈、产品价格进一步下滑、资金极度紧张等诸多困难，生产经营形势极其严峻。公司紧紧围绕年初确定的目标，通过狠抓内部管理，强化制度建设，创新销售模式，千方百计谋发展，凝心聚力促转型，经受住了巨大考验，保持了生产经营持续稳定。

  报告期内，受宏观经济形势影响以及化工同行业企业恶性竞争加剧，公司面临主营业务产品严重过剩、产品售价下滑、筹融资困难等不利因素，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

  ２０１３年，公司全年实现营业收入５６．０７亿元，利润总额－４．６７亿元，归属于上市公司股东的净利润－３．７９亿元；总资产６７．１９亿元；归属于上市公司股东的净资产１５．６１亿元。

  公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  ——坚持“安全生产第一”的理念，实现了全年安全稳定生产。安全标准化达标创建工作顺利完成，取得了三级达标证书；狠抓领导值班、干部走动、隐患排查与落实整改工作，杜绝和减少各类事故的发生；全面开展承包商、转岗和新工安全培训，开展危险化学品普查与建档工作，着力做好安全检查、隐患排查整改等基础性安全工作，预防和减少了各类事故发生，保障了员工生命和企业财产安全。全年实现无死亡、无火灾、无爆炸、无泄漏、无中毒、无环境污染等重大事故的目标。

  ——精心组织，科学生产。紧抓原材料采购、工艺管理、设备检修、生产调整和公用工程平衡等各个环节的工作，保持生产的连续性和稳定性。严把“进出关”，强化原材料和产品的检验工作；严格控制产品质量，全年ＢＤＯ、粘合剂合格品率达１００％，甲醛合格品率９９．９９％，公司获“２０１３年度全国质量诚信倡议先进企业”，有机分厂精馏工段ＱＣ小组和检验中心探索ＱＣ小组获得“全国优秀ＱＣ小组”称号；迅速果断地组织处理系统停电、蒸汽波动等各类突发事故，及时组织事故分析，保障装置安全稳定运行，全力避免同类事故发生；以市场为导向，适时调整生产，发挥各装置能力，保证优势产品的生产。

  ——创新销售模式，营销工作全面加强。全面开展市场走访调研，及时搜集和反馈市场信息，大力发展直供户，完善营销网络；启用电子商务平台，进一步规范经销管理、客户招投标、网上订货等流程，大力拓展营销渠道；通过产品推介、展览、广告、网络宣传、电子商务交易平台等形式加大品牌宣传力度，通过提升营销人员、技术人员的服务质量和快速反应能力，做好客户沟通和售后工作。

  ——加大技术开发力度，有序推进项目建设。２０１３年，公司加大了新产品开发和市场推广力度，ＰＶＡ多种改性品种已向客户提供样品进行跟踪试验或应用检测，ＰＶＣ特殊品种已经实现规模生产并交付下游客户；胶粘剂系列——可再分散性乳胶粉ＳＷＦ－０９已成功实现大生产并向市场推广；Ｄ３木工胶品质基本达到客户需求；卷烟胶－Ⅳ产品已推向市场，家具板材粘接ＰＶＣ胶、ＳＷＥ－１７等产品正在试推广。

  同时，项目建设稳步推进。新建罐区已全部搬迁和移交，原料罐区已完成预验收及整改，推进安全标准化建设；解吸气综合利用项目建成投运，保证了ＰＴＭＥＧ、γ－丁内酯以及胶粉车间的稳定生产；ＰＶＡＩＩ列改造已接近完工。

  ——加强环保工作力度。公司将２０１３年确立为“环保年”，严格执行项目环保“三同时”制度，全力解决困扰企业发展的环保问题，推进企业实现可持续发展。渣场规范化建设工程有序推进，１１－１３＃锅炉烟气电改袋、湿法脱硫改造工程已完工并投入运行，１５－１６＃锅炉烟气湿法脱硫改造工程已投入运行，生化改扩建工程已开工，严控“三废”管理，杜绝超标排放和二次污染。

  ——狠抓制度建设，内部管理持续改善。全年重点修订各项制度２７项，将干部作风整顿和现场管理相结合，严格按制度要求，强化领导干部值班检查和月度一体化检查，提升现场管理水平；规范资金审批权限，强化资金使用效率；加强工程项目建设管理，规范公司招投标管理，堵塞招投标环节管理漏洞；建章立制，堵塞检验、废旧物资、废渣废液、产品出入库等环节漏洞；构建以全面成本管控为核心的经营体系，成本费用管理更加程序化、规范化和精细化，全年考核成本比目标成本节约１０００余万元，非生产性费用同比下降幅度较大，比指标节约１９．０８％，全年节约电费３００余万元、水资源费３２７万元，增收节支取得效果。

  设备管理进一步加强，全年关键设备运转率达到９９．７１％，设备完好率达到９８．２３％以上，静密封点泄漏率达到０．０５‰；平稳实施三年一次的系统停车大检修，特种设备管理进一步强化，保障安全、节能生产；进口设备和备件的国产化节约费用５０％以上；狠抓修旧利废，全年修旧利废创效益１００多万元，维修费用同比下降１０．３％。

  公司未来发展的展望

  （１）行业竞争格局和发展趋势

  目前，国际金融危机影响短期内难以消除，国内宏观经济发展方式转变步伐加快，经济下行压力依然存在，同时，国家更加注重对资源消耗、环境保护、产能过剩、安全生产类型企业的关注。国际国内市场竞争更加激烈，企业经营压力将逐步增大。

  （２）公司发展战略

  突出精细化工，拓展产业链条，实现跨越发展，全力打造安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维。

  （３）经营计划

  强化内部管理、加快产品升级，全面实施“１４４１”工程，即：以安全生产为前提，以连续稳定生产、提高产品质量、强化内部管理、建设特色企业文化为保障，抓好产品销售、成本管控、产品升级重点工作，全力实现扭亏为盈的目标，确保实现销售收入６３．６４亿元。

  （４）资金需求、使用计划及资金来源

  根据公司目前所面临资金紧张且需求量较大的实际情况，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行信贷、发行短期融资券和公司债等信用债务融资，积极运用证券市场的融资工具，加大资本运营力度，筹集充足的生产建设资金，确保公司发展规划的实现。

  （５）风险与对策

  可能面对的风险：（１）随着国内同行业新建产能不断释放，导致市场恶性竞争加剧，产品严重过剩，盈利空间被进一步压缩的现状短期内无法改变，产品生存空间越来越小；（２）受到市场形势、原料供应（如粗苯与焦炉气）等因素影响，产能得不到充分发挥。

  拟采取的措施：（１）继续推进安全标准化工作，确保实现全年安全目标；（２）科学合理组织生产，做好稳定生产，提高产品质量；（３）进一步加强环保工作，保证公司生产经营稳定；（４）全力舞好销售龙头，重点抓好特殊品种产品和小产品的销售，寻找新的盈利点；（５）全力推进成本管控工作，大幅降低采购成本和生产消耗，严格管控非生产性费用；（６）推进新产品研发，及时引进新产品、新工艺，加快企业产品升级换代；（７）加强工程建设关键环节把控，坚持最低价中标，全力降低投资成本。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  会计师事务所为本公司出具的标准审计报告。

  董事长:

  山西三维集团股份有限公司

  2014年3月21日

  证券代码:000755   证券简称:山西三维   公告编号:临2014—021

  山西三维集团股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月１１日以书面和电话传真方式发出第五届董事会第二十九次会议通知，会议于２０１４年３月２１日上午１０：００在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司１３名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１３年年度报告及摘要》，表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对；

  二、审议通过了《公司２０１３年度董事会工作报告》，表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对；

  三、审议通过了《公司２０１３年度总经理工作报告》，表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对；

  四、审议通过了《公司２０１３年度财务报告》，表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对；

  五、审议通过了《公司２０１３年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年实现净利润－３７９，５８３，９００．８３ 元，上年初未分配利润３０９，２２７，６５７．１８ 元，２０１３年末可供股东分配的利润为－７０，３５６，２４３．６５元。鉴于公司２０１３年度经营出现较大亏损，考虑到公司面临经营压力增大、市场竞争激烈、资金紧张等困难，公司董事会提议２０１３年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。

  表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对；

  六、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》，表决结果４票回避、９票同意、０票弃权、０票反对。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临２０１４－０２３）。

  七、审议通过了《公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定２０１３年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为６４万元，内控审计费用为３２万元。表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对。

  八、审议通过了《独立董事述职报告》，表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对；

  详细内容请见公司同日巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司独立董事述职报告》。

  九、审议通过了《内部控制自我评价报告》，表决结果１３票同意、０票弃权、０票反对；

  董事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整，提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司２０１３年度内部控制自我评价报告》（公告编号：临２０１４－０２４）。

  十、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署＜综合协议之补充协议＞、＜土地租赁协议＞的议案》，表决结果同意９票，回避４票，反对０票，弃权０票；

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署＜综合协议之补充协议＞、＜土地租赁协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：临２０１４－０２５）。

  以上议案，须提交２０１３年度股东大会审议通过。

  十一、审议通过了关于召开２０１３年度股东大会的议案。１３票同意，０票弃权，０票反对。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开２０１３ 年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１４－０２７）。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月21日

  证券代码:000755   证券简称:山西三维   公告编号:临2014—022

  山西三维集团股份有限公司

  第五届监事会第二十五次会议决议公告

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议，于２０１４年３月２１日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

  一、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年年度报告及摘要》。

  二、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度监事会工作报告》。

  三、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  公司根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合五部委《企业内部控制基本规范》要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为：公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  四、审议通过公司监事会独立意见：

  １、公司依法运作情况。２０１３年度，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行；公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  ２、检查公司财务的情况。致同会计师事务所对公司２０１３年度财务报告进行了审计，并出具了标准审计报告。监事会认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  ３、本年度公司涉及收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

  ４、报告期内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月21日

  证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2014-023

  山西三维集团股份有限公司

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

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  二、关联方介绍和关联关系

  （一）山西三维华邦集团有限公司

  １、基本情况

  法人代表：王玉柱

  注册资本：２４８７１万元人民币

  经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。

  ２、与本公司的关联关系

  山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份１３０，４１２，２８０股，占本公司股份总额的２７．７９％，为本公司的控股股东。

  ３、履约能力分析

  山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团控股子公司，其具备相应履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

  ４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计２０１４年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为２８２５万元。

  （二）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

  １、基本情况

  住所：晋中市寿阳县北大街东６３号

  法定代表人：耿新江

  注册资本：２０００万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：煤炭经销。一般经营项目：机车取送、铁路货运等。

  ２、与公司的关联关系：阳煤集团的下属企业，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。

  ３、目前，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。

  ４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计２０１４年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１６３０万元。   

  （三）山西阳煤国新煤炭销售有限公司

  １、基本情况

  住所：山西省太原市小店区王村南街６５号（投资大厦９层）

  法定代表人：范文海

  注册资本：５０００万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：煤炭批发零售、铁路经销。一般经营项目：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）等

  ２、与公司的关联关系：阳煤集团的下属企业，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。

  ３、目前，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。

  ４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计２０１４年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为５３８．４６万元。

  （四）山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司

  １、基本情况

  法定代表人：闫文泉

  注册资本：６６，９００万元

  经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

  ２、与本公司的关联关系

  与我公司同属于阳煤集团的控股公司。

  ３、履约能力分析

  根据关联方的财务状况，其具备较强的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

  ４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计２０１４年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１１００万元。

  （五）山西阳煤电石化工有限责任公司

  １、基本情况

  住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

  法定代表人：缑泽汉

  注册资本：３０，０００万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电石项目建设投资。

  ２、与本公司的关联关系

  为阳煤集团的控股子公司，属公司关联企业，公司与其产生的交易构成关联交易。

  ３、履约能力分析

  目前，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。

  ４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计２０１４年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为２６０００万元。

  （六）山西三维瑞德焦化有限公司

  １、基本情况

  注册号：１４００００１１０１０９２１７

  法定代表人：田建文

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：２０，０００万元

  经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。

  ２、与本公司的关联关系

  该公司为阳煤集团托管的太原化学工业集团有限公司的控股子公司，属公司关联企业，公司与其产生的交易构成关联交易。

  ３、履约能力分析

  该公司属于太原化学工业集团有限公司的控股子公司，与本公司互相采购原料（电、煤气），具备一定履约能力。

  ４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计２０１４年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为４２００万元。

  公司与关联人进行的各类日常关联交易总额：预计２０１４年与以上关联人进行的各类日常关联交易总额为３６２９３．４６万元。

  三、定价政策和定价依据

  公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：采购货物、销售产品均按照公开、公平、公正原则并结合市场价格执行，劳务服务按协议价执行（双方签订有相关服务协议）。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  １、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

  公司上市时，主要的经营性资产是由山西三维华邦公司注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如：华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要三维华邦公司提供材料供应、土地租赁及物业管理、治安保卫、医疗服务等。预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。

  公司与控股股东阳泉煤业（集团）公司及其下属控股子公司阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司、山西阳煤电石化工有限责任公司等公司在产品购销等方面存在关联交易，公司采购其原煤、甲醇、电石、煤气等产品作为原材料，以保证正常生产所需。

  公司与其他关联方进行的交易，是公司根据生产经营的需要进行的交易。

  ２、 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

  以上关联交易，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的。

  ３、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  ４、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  １、上述关联交易根据深交所《股票上市规则》等有关规定需提交股东大会审议。

  ２、独立董事意见

  （１）同意山西三维集团股份有限公司制订的２０１４年度日常关联交易计划。

  （２）山西三维集团股份有限公司２０１４年日常关联交易计划已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，４名关联董事在表决中进行回避，其余９名全部同意。

  （３）以上日常关联交易计划有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司的利润无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

  六、关联交易协议签署情况

  公司与山西三维华邦集团有限公司签订了相关服务协议，上述关联交易持续、经常性发生，第五届董事会第二十九次会议根据市场和各方面情况的变化对此进行了修订。

  七、其他相关说明

  备查文件目录：

  １、董事会决议；

  ２、经独立董事签字确认的独立董事意见；

  ３、含２０１３年度关联交易情况的公司２０１３年年度报告。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月21日

  证券代码:000755   证券简称:山西三维   公告编号:临2014—026

  山西三维集团股份有限公司

  关于公司股票交易实行退市风险警示

  特别处理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司２０１２年、２０１３年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现作如下风险提示。

  一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

  １、股票种类：Ａ股

  ２、股票简称：“山西三维”

  ３、股票代码：“０００７５５”

  ４、实行退市风险警示的起始日：２０１４年３月２６日

  ５、退市风险警示后的股票简称：“＊ＳＴ三维”

  ６、退市风险警示后日涨跌幅度限制为：５％

  二、实行退市风险警示的主要原因

  公司２０１２年、２０１３年度连续两年经审计的年度净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于２０１４年３月２５日停牌一天，２０１４年３月２６日复牌后将被实行“退市风险警示”的特别处理。

  三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  为争取撤销退市风险警示，２０１４年公司将围绕市场、苦练内功，以安全生产为前提，以连续稳定生产、提高产品质量、强化内部管理、建设特色企业文化为保障，抓好产品销售、成本管控、产品升级的重点工作，提升发展质量和效益，力争公司２０１４年度实现扭亏为盈。为此，公司拟采取的措施：

  （一）山西三维瑞德焦化有限公司（以下简称“三维瑞德”）为公司控股子公司，主要经营焦炭产品的生产和销售。近年来，由于焦炭行业长期处于不景气状态，三维瑞德亏损严重，对公司经营业绩产生了严重影响。

  为了减少公司亏损，维护上市公司权益，２０１３年１２月１３日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司 ５１％股权转让给太原化学工业集团有限公司的议案》，并经公司２０１４年第一次股东大会批准通过。２０１４年１月２日，三维瑞德归还了占用公司的３６４，８０３，５８５．０１元应收应付款，２０１４年１月１５日完成了股权转让事宜。

  三维瑞德股权转让工作的完成，可以促进公司产业结构调整，轻装上阵，集中资源发展精细化工的优势产业；同时，还将改善公司财务结构，减少亏损，提升公司的资产质量和盈利水平。

  （二）公司是具有炔醛法生产ＢＤＯ、Ｃｏｎｓｅｒ法ＰＴＭＥＧ技术自主知识产权的企业。２０１４年３月１３日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署２０万吨／年炔醛法１，４－丁二醇生产装置、６万吨／年ＣＯＮＳＥＲ法ＰＴＭＥＧ生产装置技术许可合同的议案》，技术许可合同总价为４５０００万元。

  公司将两项技术以有偿方式许可给关联方使用，将会对公司财务状况和经营成果产生积极的影响，有利于上市公司改善经营状况，有利于改善公司财务状况和资本结构，公司将积极促进技术许可收入顺利实现，力争２０１４年扭亏为盈。

  （三）从采购、生产、财务等各个方面全力推行全面成本管控，通过减少库存、对标管理、资金管控等方式，制定科学合理的生产消耗定额，大幅降低采购成本和生产消耗，严格管控非生产性费用，提高管理水平和资金运行效率，通过管理提升，增加企业效益。

  （四）推进公司主导产品聚乙烯醇特殊品种、胶粘剂系列新产品的研发工作，依靠技术创新和产品研发，提高产品质量，调整产品品种和结构，加快企业产品升级换代，增强产品竞争力，拓展盈利空间，增加企业利润。

  （五）通过不断完善营销网络，大力开发空白市场；通过电子商务平台，充分发挥产品宣传、信息资源整合、销售流程优化、增加交易机会、提升售后服务水平等功能；全力舞好销售龙头，注重特殊品种和小产品的销售，增加盈利点。

  四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 ２０１４年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自２０１４年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

  五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

  １、董事会秘书：梁国胜

  联系电话：０３５７－６６６３１７５

  Ｅｍａｉｌ：ｓｘｓｗ０００７５５＠１２６．ｃｏｍ

  ２、证券事务代表：冯李芳

  联系电话：０３５７－６６６３４２３

  Ｅｍａｉｌ：ｓｘｓｗ０００７５５＠１２６．ｃｏｍ

  ３、联系地址：山西省洪洞县赵城镇？山西三维集团股份有限公司证券办

  邮编：０４１６０３

  ４、传真：０３５７－６６６３５６６

  公司董事会提示广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  2014年3月21日

  证券代码:000755   证券简称:山西三维   公告编号:临2014—026

  山西三维集团股份有限公司

  与山西三维华邦集团有限公司签署

  ＜综合协议之补充协议＞、＜土地租赁协议＞暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１４年３月２１日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了本公司与山西三维华邦集团有限公司签订《综合协议之补充协议》、《土地租赁协议》的议案。现将有关事项公告如下：

  一、关联交易概述

  本公司就山西三维华邦集团有限公司（以下称“三维华邦”）为公司物业管理、治安管理、绿化卫生、职工医疗等方面提供服务及公司租赁三维华邦生产、办公土地事宜分别签署《综合协议之补充协议》和《土地租赁协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易为关联交易，４名关联董事回避表决。本次关联交易须提交股东大会批准。

  二、关联方介绍

  公司名称：山西三维华邦集团有限公司

  法人代表：王玉柱

  注册资本：２４，８７１ 万元人民币

  经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检

  修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。

  ２、与本公司的关联关系

  山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份１３０，４１２，２８０股，占本公司股份总额的 ２７．７９％，为本公司的控股股东，本公司与其产生的交易构成关联交易。

  ３、财务状况：

  截至２０１２年１２月３１日，华邦公司的资产总额为７５．８５亿元，负债总额５３．３８亿元，资产负债率为７０．３８％，股东权益合计２２．４７亿元；截止２０１３年９月３０日，华邦公司的资产总额为７１．０６亿元，负债总额５２．０８亿元，资产负债率为７２．２９ ％，所有者权益１８．９８亿元（未经审计）。

  三、交易标的基本情况

  三维华邦与公司签署《综合协议之补充协议》，就物业管理、治安管理、职工医疗等方面提供服务事项做出约定，按上年度双方在册职工人数比例进行分摊。

  三维华邦依法享有土地使用权，持有洪国用［１９９６］字第５１至５５号共五册土地使用证，三维华邦将上述土地使用证附图标注的共计１９１７１３．８６平方米（２８７．５８亩）土地，租赁给公司使用。

  四、交易合同的主要内容和定价政策

  （一）《综合协议之补充协议》的主要内容

  甲方：三维华邦；乙方：本公司

  １、费用的分配比例

  按双方在册职工人数比例进行分摊。其中：华邦公司占１５％，本公司占８５％。

  ２、费用总额的确定

  费用总额依据甲方本年度提供服务所发生的实际成本支出，按照双方职工人数比例进行分摊，如需交纳税金，含税金一并计算。按照上述费用确定，甲方就上述提供的服务向乙方预计收取１２５４．４０万元／年。

  ３、服务价格

  （１）物业服务：甲方向乙方提供物业服务包括：乙方厂区、生活区的绿化及日常维护，厂区、生活区马路的卫生清扫及日常维护；根据甲方实际发生的薪酬、物料消耗、折旧等费用，乙方按费用分配比例向甲方交纳。

  （２）治安保卫：甲方下属治安保卫部门主要负责乙方厂区及生活区门房值守、巡逻护卫、综治民调及案件处理等；根据甲方实际发生的薪酬、物料消耗、折旧等费用，乙方按费用分配比例向甲方交纳。

  （３）职工医疗：甲方所属的医疗保障机构除满足乙方职工日常的就近就医外，还承担职工临时性及定期性体检等卫生保障工作。根据甲方实际发生的薪酬、物料消耗、折旧等费用，乙方按费用分配比例向甲方交纳。

  ４、费用的支付方式

  依据甲方本年度提供服务所发生的实际成本支出，按照比例进行分摊，乙方每月向甲方支付分摊费用。

  ５、其他事项

  如遇国家政策和市场变化等原因，双方可协商签订新协议或补充协议；如遇不可抗力，可终止协议；其他未尽事宜双方协商解决。

  ６、协议期限

  协议期限为一年，自２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日止。

  ７、本协议一式四份，双方各执两份，双方签字盖章后生效。

  （二）《土地租赁协议》

  甲方：三维华邦；乙方：本公司

  １、土地使用权：甲方依法享有土地使用权，持有洪国用［１９９６］字第５１至５５号共五册土地使用证。

  ２、租赁范围：甲方将前条所述土地使用证附图标注的共计１９１７１３．８６平方米（２８７．５８亩）土地租赁给乙方使用。

  ３、租赁期限：土地租赁期限一年。自２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日止。

  ４、租金：租金：１８９．８万元／年（大写：壹佰捌拾玖万捌仟元整）。

  （按每亩土地１３万元成本，每年每平方米土地成本３．９元，土地使用税６元计算，折合每平方米成本为９．９元，共计１８９．８０万元／年。）。

  ５、租金的支付：租金每年分两次支付，于当年的６月和１２月各支付５０％。

  ６、承租方的责任：承租方保证在承租土地使用权期间，将该土地用于本公司的生产经营项目，不能将承租的土地使用权转租、担保或进行其他有损于出租方土地使用权的其他活动。

  ７、违约责任

  甲方有义务确保出租土地使用权无权属争议，如果因土地使用权发生争议，造成的一切损失甲方承担。

  乙方应按时足额支付租金，如迟延支付应承担每日万分之三的违约金。

  ８、土地使用权的转让

  甲、乙双方约定：甲方如转让该出租土地使用权，在同等条件下乙方有优先受让权。

  ９、合同的变更与解除

  因政策等原因双方可协商变更或终止合同；遇到不可抗力时合同终止。

  １０、合同的生效期限

  本合同双方签字后生效。

  １１、本合同正本一式四份，甲乙双方各持二份。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）公司本次新增加的关联交易是正常的市场行为，是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

  （二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预；已发生的关联交易在签订相关合同后，严格按照合同执行。

  （三）公司本次新增关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，符合公司的整体利益和长远利益，未损害其他股东的利益。

  六、审议程序

  董事会表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．２．１ 条之规定，公司４名关联董事回避表决，出席会议的９名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果通过了《山西三维集团股份有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订＜综合协议之补充协议＞、＜土地租赁协议＞的议案》。本议案经公司董事会审议通过后，需经公司股东大会审议批准。

  七、独立董事的意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关的规定，上述关联交易已征得公司独立董事同意，独立董事核查交易合同和市场价格后认为：１、独立董事查阅了本公司与三维华邦需签定的《综合协议之补充协议》和《土地租赁协议》文本，认为协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，不存在损害中小股东利益的情形；２、董事会本次决议涉及的关联交易不违反法律法规的规定，符合决策程序；３、本次交易是公司董事会为有效利用资源而作出的，定价政策是在参考了市场价的基础上，由双方协商作价的，保证了交易的公开、公平和公正。

  八、交易的目的及对公司的影响

  为规范关联交易行为，公司与华邦公司签署了相关的租赁协议，依照市场原则确立了租赁价格。此次关联交易有利于公司有效利用现有资源，对保证公司生产经营的正常进行有着积极意义，是公司发展所必需的，对本公司独立性没有影响。

  九、备查文件目录

  １、《综合协议之补充协议》；

  ２、《土地租赁协议》；

  ３、独立董事意见；

  ４、第五届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月21日

  证券代码:000755   证券简称:山西三维   公告编号:临2014—027

  山西三维集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

  １、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１４年４月１８日 上午１０：３０

  网络投票具体时间为：２０１４年４月１８日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年４月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１７日１５：００ 至２０１４年４月１８日 １５：００期间的任意时间。

  ２、股权登记日：２０１４年４月１１日

  ３、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ８、现场会议出席对象：（１）公司董事、监事及高级管理人员；（２）截至２０１４ 年４月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（３）见证律师以及公司邀请的相关人员。

  二、会议审议事项

  １．提案名称：（１）公司２０１３年年度报告及摘要；（２）公司２０１３年度董事会工作报告；（３）公司２０１３年度总经理工作报告；（４）公司２０１３年度监事会工作报告；（５）公司２０１３年度财务报告；（６）公司２０１３年度利润分配预案；（７）公司日常关联交易的议案；（８）公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；（９）独立董事述职报告；（１０）内部控制自我评价报告；（１１）关于与山西三维华邦集团有限公司签署＜综合协议之补充协议＞、＜土地租赁协议＞的议案。

  ２．披露情况：２０１４年３月２５日在《证券时报》刊登有关提案内容。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １．登记方式：电话、传真或邮件

  ２．登记时间：２０１４年４月１５日上午８：００－１２：００，下午１４：３０－１８：３０。

  ３．登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。

  ４． 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

  四、采用交易系统的投票程序

  ①投票代码与投票简称

  投票代码：３６０７５５股票简称：三维投票

  ②股东投票的具体程序

  ａ、买卖方向为买入投票；

  ｂ、在＂委托价格＂项下填报股东大会会议议案序号，１００代表议案，如下表所示：

  ■

  ｃ、在＂委托股数＂项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  ｄ、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

  ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  五、采用互联网投票系统的投票程序

  ①股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ａ．申请服务密码的流程

  申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂ 姓名＂、＂证券帐户号＂、＂身份证号＂等相关信息并设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  ｂ．激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂ 激活校验码＂激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ １元 ４位数字的＂激活校验码＂

  该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ ２元 大于１的整数

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ②股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

  六、其它事项

  １．会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城．山西三维公司

  联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳

  联系电话：０３５７－６６６３１７５，６６６３１２３，６６６３４２３

  传 真：０３５７－６６６３５６６

  邮政编码：０４１６０３

  ２．会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理。

  七、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  备查文件：第五届董事会第二十九次会议决议。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月21日

  证券代码:000755   证券简称:山西三维   公告编号:临2014—028

  山西三维集团股份有限公司

  关于召开2014年第四次临时股东大会

  的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１４年３月１４日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

  １、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１４ 年３月３１日上午１０：３０

  网络投票具体时间为：２０１４ 年３月３１日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年３月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年３月３０日１５：００至２０１４年３月３１日１５：００期间的任意时间。

  ２、股权登记日：２０１４年３月２４日

  ３、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ７、出席对象：

  （１）截至２０１４年３月２４日１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  １、议案名称：（１）《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署２０万吨／年炔醛法１，４－丁二醇生产装置、６万吨／年ＣＯＮＳＥＲ法ＰＴＭＥＧ生产装置技术许可合同的议案》；（２）《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款１４３００万元人民币提供担保的议案》；（３）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信３亿元人民币提供担保的议案》。

  ２、披露情况：该议案的相关董事会公告已于２０１４年３月１４日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上披露。

  ３、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：电话、传真或邮件

  ２、登记时间：２０１４年３月３０日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１８：００。

  ３、登记地点：山西省洪洞县赵城镇．山西三维公司证券办。

  ４、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年３月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６０７５５，投票简称：三维投票

  （３）股东投票的具体程序

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在＂委托价格＂项下填报股东大会会议议案序号，１ 代表议案，如下表所示：

  ■

  ③在＂委托股数＂项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

  ④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （３）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年３月３０日１５：００至３月３１日１５：００期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其它事项

  １、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城．山西三维公司

  联 系 人：梁国胜 范辉 冯李芳

  联系电话：０３５７－６６６３１７５，６６６３１２３，６６６３４２３

  传 真：０３５７－６６６３５６６

  邮政编码：０４１６０３

  ２、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理

  ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  2014年3月24日

  证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2014-029

  山西三维集团股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１４年１月１日至 ２０１４年３月３１日

  ２、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  受转让山西三维瑞德焦化有限公司５１％股权影响，亏损额减少。

  四、其他相关说明

  上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，具体财务数据以公司２０１４年一季度报告数据为准，敬请投资者注意。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  2014年4月21日