证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  报告期内，公司董事会、经营管理层和全体员工严格按照公司2013年方针目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，努力提高市场把握能力与应变能力，优化业务流程和资源配置，完善内部治理，持续提高经营管理水平，公司各项生产经营活动有序进行，销售收入、营业利润保持稳步增长。

  2013年度，公司实现营业总收入3,136,973,995.64元，比上年同期增长28.08%；实现营业利润127,465,440.17元，比去年同期25.77%；利润总额149,532,408.88元，比去年增长25.65%；归属于母公司所有者的净利润131,424,853.86元，比去年同期增长27.03%。

  1-12月，公司正式签订及中标合同总金额30.06亿元，为年度方针目标计划的75.17%。在国内经济持续低迷的宏观环境下，传统电力装备制造投资需求增长乏力；行业内，随着各主要企业产能提升，竞争日益加剧；国际市场上，印度等新兴经济体增速持续放缓、货币贬值、通胀压力居高不下、投资增速明显下降。受上述诸多因素的影响，尤其是海外市场开拓进展缓慢，全年新增订单未能达到年初预订目标。

  报告期内，公司新产品市场开拓取得新进展，共签订脱硝及容器订单2.5亿元，进一步拓展了公司产品细分市场。公司在大容量、高参数等级锅炉市场取得重要突破，成功签订350MW超临界锅炉设备供货合同，公司产品等级再上新台阶。

  报告期内，公司自主研发新一代煤粉锅炉360MW高比例掺烧准东煤、亚临界煤粉锅炉技术研发取得重要进展，成功运用于新疆其亚项目。

  报告期内，公司总包项目执行进展顺利，公司海外BTG锅炉岛总包—印度M项目锅炉水压一次成功；公司EPC工程总包—自贡垃圾焚烧发电项目成功实现并网发电。

  （2）主营业务分析

  公司业务包括：装备制造、工程总包、投资营运。

  公司主营业务为优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及根据客户的需求对能源工程项目提供设计、采购、施工、调试、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段的工程总承包服务。

  公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务。

  1、装备制造：专业从事电站锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、垃圾焚烧锅炉、高炉煤气炉、油泥沙锅炉、工业锅炉以及其他特种锅炉的设计制造和销售。

  2、工程总包：电力工程施工总承包（电站锅炉EPC工程总包、BTG工程总包等）、市政公用工程施工总承包。

  报告期内，公司实现主营业务收入3,131,623,600.30元，占营业总收入的99.83%，同比增长28.65%。其中，装备制造类（锅炉及锅炉配套产品）产品实现销售收入1,699,068,281.01元，比去年同期降低15.59%；工程总包项目实现营业收入1,432,555,319.29元，占主营业务收入45.74%，比上年同期增长239.88%。公司主营业务产品结构发生显著变化，工程总包项目收入占比接近锅炉及锅炉配套产品。

  （3）收入

  报告期内，公司营业总收入较2012年同期增长28.08%，主要原因是：报告期内，公司海外BTG总包—印度T项目产品陆续完工发货并交付客户，已实现大部分销售收入。报告期内，公司共计生产成台锅炉17066蒸吨/4562MW（不含总包项目），较去年同期降低12.80%。

  单位：蒸吨

  ■

  （4）主营业务构成情况

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：

  2013年5月31日，公司出资82.422万卢比成立华西能源（印度）有限公司（CHINA WESTERN POWER （INDIA）PRIVATE LIMITED）（以下简称华西能源印度公司），公司注册地址：印度新德里，经营范围：工程项目总包、安装指导和性能测试等服务。为满足当地法律对有限责任公司股东成员数及构成的要求，本公司委托一位自然人员工杨向东代本公司持有华西能源印度公司0.01%的股权。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－020

  华西能源工业股份有限公司

  第三届董事会二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年3月23日上午9点在公司科研大楼以现场方式召开。会议通知于2014年3月12日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

  （一）、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实、完整，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。《公司2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

  为提升公司发展后劲、推进公司募投项目建设的顺利实施，公司在非公开发行股票募集资金到账前，已自筹部分资金预先投入了募投项目。信永中和会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募投项目的资金情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2013CDA3060-3的专项审核报告。

  截止到2014年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目资金共计24,255,917.38元，本次拟置换资金24,255,917.38元，具体情况如下：

  单位：元

  ■

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司三位独立董事均发表了同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目同等金额自筹资金的意见。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）、审议通过《公司2013年度审计报告》

  《公司2013年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  根据公司2013年度财务报告，2013 年度，公司实现营业总收入3,136,973,995.64元，实现归属于上市公司股东的净利润131,424,853.86元，每股收益0.7870元；母公司净利润129,915,849.78元，提取10%的公积金12,991,584.98元后，母公司累计未分配利润546,132,523.74元。提议以母公司累计未分配利润进行2013年度利润分配。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  （五）、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2013 年度公司利润分配的预案如下：以2014年3月23日公司非公开发行股票完成后的总股本205,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。以上利润分配共计派发现金20,500,000元、转增164,000,000股；剩余未分配利润留待以后年度分配。

  上述利润分配预案符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  （六）、审议通过《公司2013年度财务预算报告》

  根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。

  上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  （七）、审议通过《募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告》

  《募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）相关公告。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）、审议通过《公司2013年度报告及摘要》

  《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  《公司2013年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  （九）、审议通过《关于聘任2014年财务审计机构的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  （十）、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  根据公司年度生产经营计划情况，预计2014年，公司的日常关联交易总额为不超过6.4亿元，具体情况如下：

  1、公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备、工程总包等服务，预计全年关联交易金额不超过5.8亿元。

  2、公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等。预计全年关联交易金额不超过1,000万元。

  3、公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备及配套件等服务。预计全年关联交易金额不超过5,000万元。

  具体内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。

  审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  （十一）、审议通过《公司2013年度总裁工作报告》

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十二）、审议通过《公司董事会2013年工作报告》

  《公司董事会2013年工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）披露的公司《公司2013年度报告》第四节《董事会报告》。

  公司独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士、黄友先生、李向彬女士分别向公司董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  （十三）、审议通过《关于实施专业化管理模式的议案》

  为加快实现公司“装备制造、工程总包、投资营运”三大板块发展战略和“差异化”、“多极化”的总体发展思路，拓宽公司发展产业链，完善公司法人治理结构、防范经营风险，促进公司更加紧密地面对客户和市场，公司拟实施专业化管理模式，以现有业务为基础，根据专业分工原则，对人员和资产进行整合，分别设立华西能源工业有限公司、华西能源工程建设有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）等专业子公司，分别承接和负责公司装备制造、工程总包等业务。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (十四)、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  公司拟于2014年4月16日召开2013年度股东大会，审议董事会有关议案，会议具体事项详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2013年度股东大会的公告》。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会二次会议决议

  2、独立董事《关于公司第三届董事会第二次会议有关议案及其他事项的独立董事意见》

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O一四年三月二十五日

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－022

  华西能源工业股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月23日上午在公司科研大楼以现场方式召开，会议通知于2014年3月12日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2013年度报告及摘要》

  经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  《公司2013年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  二、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  根据公司2013年度财务报告，2013 年度，公司实现营业总收入3,136,973,995.64元，实现归属于上市公司股东的净利润131,424,853.86元，每股收益0.7870元；母公司净利润129,915,849.78元，提取10%的公积金12,991,584.98元后，母公司累计未分配利润546,132,523.74元。提议以母公司累计未分配利润进行2013年度利润分配。

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2013 年度公司利润分配的预案如下：以2014年3月23日公司非公开发行股票完成后的总股本205,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。以上利润分配共计派发现金20,500,000元、转增164,000,000股；剩余未分配利润留待以后年度分配。

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》

  根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。

  上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告表示同意。

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  监事会认为，2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

  公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，不损害公司股东利益，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司使用募集资金24,255,917.38元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于专业化管理模式的议案》

  审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司监事会

  二O一四年三月二十五日

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－021

  华西能源工业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二会议审议通过的董事会决议，公司定于2014年4月16日上午召开2013年度股东大会，审议公司2013年度报告等重大事项，现将有关情况公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、召开时间：2014年4月16日（星期三）上午9点30分，会期半天

  2、会议召开地点：公司本部科研大楼一楼会议室

  3、会议召集人：华西能源工业股份有限公司董事会

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、现场召开方式

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2013年度报告及摘要》

  2、审议《公司董事会2013年工作报告》

  3、审议《公司监事会2013年工作报告》

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》

  5、审议《公司2013年度利润分配预案》

  6、审议《公司2014年度财务预算报告》

  7、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  8、审议《关于聘任2014年财务审计机构的议案》

  独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士、黄友先生、李向彬女士将向本次股东大会作2013年度工作述职，本事项不需审议。以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。董事会及监事会决议内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案7为关联交易事项，关联股东回避表决，该项议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、会议登记办法

  1、登记手续

  （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书请见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：华西能源工业股份有限公司证券部。

  3、登记时间：2014年4月14日（星期一）、4月15日（星期二）上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

  4、其他事项：

  （1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

  （2）联系电话：0813－4736870

  传 真：0813－4736870

  （3）会议联系人：李伟、李大江

  （4）通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司证券部

  （5）邮政编码：643000

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二О一四年三月二十五日

  附

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受委托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

  ■

  说明：

  1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

  2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

  3、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

  4、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；

  5、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。