证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  注：上述数据中基本每股收益和稀释每股收益2011年、2012年的数据为摊薄后收益，2013年数据为未摊薄收益。

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，国内经济形式仍不乐观，面对低迷的经济形式和激烈的市场竞争环境，公司董事会根据年初制定的战略规划和发展目标，结合行业发展趋势，及时掌握国家相关政策风向，充分分析影响行业和公司发展的各方因素。在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司提升了营销、研发、生产、采购、新基地建设、财务、企业管理等方面的整体水平，较好地完成了2013年工作目标。

  报告期内，公司实现营业收入534,550.00万元，同比增长5.71%，实现营业成本430,822.00万元,同比下降0.62%，管理费用23,097.14万元，同比增长62.78%，销售费用37,246.67万元，同比增长41.1%，财务费用4,019.38万元，同比下降23.75%，实现营业利润48,553.13万元，同比增长40.68%，实现利润总额49,241.29万元，同比增长37.98%，归属于上市公司股东的净利润39,717.78万元，同比增长36.15%。

  （1）2013年度工作情况：

  ①营销方面：公司在总结2012年深耕与扁平化营销渠道经验的基础上，2013年将销售区域由19个细分为23个，细分重点在河南、安徽等种植大省。在营销方式上，重点实施会议营销、深度营销和终端下沉的营销策略，同时开展测土配方、种肥同播等农化服务，提高营销效率，提升服务质量。在渠道管控上，将所有一级经销商和部分二级经销商纳入到公司SAP系统中，加强了对经销商的管控力度。同时向部分种植大户开放SAP电子商务系统，向种植大户直销。

  ②研发方面：公司加大了对各种环保高效新型肥料的研发力度，公司已研发出高效环保的水溶肥、硝基肥和作物专用肥等一系列产品，新产品丰富了公司现有产品种类，优化了产品结构，满足了市场需求。

  ③生产方面：2013年，公司对现有产品不断进行升级，对工艺持续进行优化，对设备及时进行技术更新与参数调整，以期提高生产效率和产品品质。

  ④原料采购方面：目前国内单质肥行业产能严重过剩。2013年，单质肥等原材料价格波动较大，原材料库存管理难度大，公司认真分析原材料市场变化，及时跟踪原材料价格波动，积极采取多批次、小批量等采购策略，争取上游原料供应商代储代销支持，进一步控制了原材料库存，降低了采购成本。同时，公司利用原材料价格波动较大的特点，积极开展原料贸易业务，增加了收益。

  ⑤产能布局方面：2013年，公司继续坚持“布局全国”的发展战略，积极推进各子公司项目的建设，当阳公司80万吨/年新型复合肥项目、遂平公司80万吨/年新型复合肥项目和宁陵公司80万吨/年新型复合肥项目的部分项目均已投产运行，山东临沭80万吨/年新型作物专用缓释肥项目建设接近尾声，预计2014年上半年投产运行，平原二期32万吨/年新型复合肥项目基本建设完毕，同时公司在江西省丰城市和山东省德州市分别设立了丰城子公司和德州子公司，目前项目正在设计中。上述项目的建设投产，为公司“布局全国”的战略打下了良好的基础。

  ⑥财务方面：2013年，公司全面推进预算管理，合理利用闲置自有资金进行投资理财，提高了财务管理水平，增加了收益。报告期内，公司利用资金管理平台将生产、销售、采购、财务等业务环节有序地衔接起来，合理地进行管理，大大提升了资金利用效率。根据公司生产经营情况，适当地以通过购买银行理财产品等方式进行投资理财，提高了资金收益。通过全面推进预算管理，增强了各个业务开展的计划性，提高了公司整体效率。

  ⑦管理方面：2013年，公司继续优化了部门设置，更加明确和细化了各部门的职责，加强了部门协作效率，完善了各项制度流程，加强了内部控制管理，提高了法人治理综合水平。

  （2）公司对未来发展的展望：

  ①行业现状：

  我国复合肥行业产能严重过剩，行业集中度不高，规模性企业较少，规模性企业市场占有率较低，市场竞争十分激烈。目前，国内复合肥行业正处于整合阶段。复合肥虽为大宗生产资料，但具有类快消品特性，复合肥企业的综合实力不仅体现在研发生产上，更体现在品牌、渠道、服务、质量上，其中质量是保证，品牌、渠道、服务是基础。在可预见的将来，品牌和渠道的门槛将被逐步提高，渠道价值更加突显，普通复合肥企业与拥有成熟品牌和完善渠道的复合肥企业的距离将被拉开得更大，企业核心价值体现于此。因此，公司将坚持强化品牌价值，整合渠道资源，提供差异化的优质服务，提升研发能力，达到全面提升企业综合实力的目的。

  ②发展趋势：

  近几年，国家始终把农业发展摆在经济发展的最重要位置，根据2014年中央一号文《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》的指导要求，要建立农业可持续发展长效机制，深化农村土地制度改革，构建新型农业经营体系。要求发展生态友好型农业，支持高效肥的使用，要求完善农村土地承包政策，发展多种形式规模经营，鼓励有条件的农户流转承包土地的经营权，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作社。

  公司将深刻领会2014年中央一号文的精神，积极制定方针、采取行动。

  在营销方面，公司将继续夯实成熟市场，努力拓展外围市场。积极开发种植大户、农村合作社资源，将其纳入到公司渠道价值链中；将收集渠道数据，汇集整合渠道碎片信息，建立渠道数据库，形成大数据资源；通过SAP等系统平台，为种植大户、农村合作社提供专肥专供、批量定肥、差异化服务等业务；加强对种植大户、农村合作社和终端的掌控；加快专营商、专卖店的建设；探索农资一体超市的发展模式。

  在研发方面，公司将持续优化生产工艺，提升肥料质量，积极研发绿色、高效、环保的新型肥料，不断提高公司研发能力，提升产品竞争力。

  在产能布局方面，2014年年初，铁路货运价格再次上调，每一次铁路货运价格上调都会推高化肥企业物流成本。复合肥企业无论从原料购买还是产品销售，铁路运费提高都将会提高经营成本。公司执行“布局全国”的发展战略，在原料产地或产品需求地建设产能，大大提高了市场响应速度，降低了运输成本，提高了运输效率，化解了产品异地销售与运输成本增长的矛盾，产品相对其他远距离运输的复合肥企业，将更有竞争力。公司将继续执行“布局全国”的发展战略，为公司在复合肥行业转型升级过程中保持优势地位打好基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  （1）根据《史丹利化肥(平原)有限公司股东关于公司对外投资设立有限公司的决定》，本公司同意史丹利化肥（平原）有限公司与德州市德化化工有限公司共同出资人民币5,000.00万元设立有限公司德州史丹利化肥有限公司，其中史丹利化肥（平原）有限公司出资人民币3,250.00万元，占有限公司注册资本的65%，德州市德化化工有限公司出资人民币1,750.00万元，占有限公司注册资本的35%。截止2013年12月31日，史丹利化肥（平原）有限公司出资金额975.00万元，德州市德化化工有限公司出资金额525.00万元。

  （2）2013年7月26日，第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司史丹利化肥丰城有限公司的议案》，注册资本为10,000.00万元。

  （2）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-008

  史丹利化肥股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月24日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2014年3月13日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经全体董事审议，会议形成如下决议：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  《2013年度董事会工作报告》详情请见刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》。

  详细内容请见刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2013年度述职报告》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  公司2013年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013年度实现营业收入5,345,499,934.49 元，同比增长5.71%；实现利润总额492,412,911.35 元，同比增长37.98%；归属于上市公司股东的净利润397,177,797.00 元，同比增长36.15%。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要。

  详细内容请见公司刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》及摘要。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了《关于将2013年度财务报告对外报出的议案》。

  全体董事一致同意将经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2013年度财务报告对外报出。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度母公司实现的净利润为219,452,875.83元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的盈余公积21,945,287.58元后，截至2013年12月31日，母公司可供分配的利润为748,429,024.28元。2013年度利润分配预案如下：

  （1）以截止2013年12月31日公司总股本219,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），派发现金股利共计109,850,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

  （2）母公司期初资本公积余额为1,200,560,977.57元，2013年度减少50,700,000.00元，期末资本公积余额1,149,860,977.57元。董事会决定以现有总股本219,700,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本将为285,610,000股。该次的转增金额没有超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

  公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际经营情况和利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

  本预案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

  鉴于公司经营的需要，同意公司经营范围增加各类化肥原材料的销售业务和仓储服务业务。增加后，经营范围将变更为“前置许可经营项目：盐酸（副产品）生产销售。一般经营项目：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、销售；相关技术的咨询服务；各类化肥原材料的销售；仓储服务”。

  公司增加经营范围需经相关部门审批，最终的经营范围以相关部门审批结果为准。公司依据上述经营范围的变更情况对《公司章程》中相应条款进行修订。修订情况请见附件2《章程修订对照表》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过了《关于修订<公司章程>中利润分配相关内容的议案》。

  根据中国证监会于2013年11月下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件对上市公司利润分配政策的要求，为了维护投资者的权益，根据公司实际情况，对《公司章程》中利润分配相关内容进行了修订。修订情况请见附件2《章程修订对照表》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  《2013年度利润分配预案》、《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>中利润分配相关内容的议案》如经公司2013年度股东大会审议通过，公司经营范围将相应增加，在利润分配实施完毕后，公司注册资本将由21,970万元增加至28,561万元。

  公司将据此相应修订《公司章程》，并办理工商变更登记手续。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过了《关于公司2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

  瑞华会计师事务所出具了《史丹利化肥股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于史丹利化肥股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，公司独立董事也对该报告出具了独立意见。详细内容请见公司刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  12、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

  公司独立董事、审计机构瑞华会计师事务所和保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见公司刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该自查表出具了核查意见。详细内容请见刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  14、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在工作中能够履行相关职责和义务，在财务审计和专项审计工作中，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，因此同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用不超过人民币65万元。独立董事就续聘2014年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见。详细内容请见刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对聘任2014年度审计机构的事前认可》和《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  15、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  同意聘任王臣先生为公司副总经理，分管公司研发、生产、安全、环保等相关工作，任期自本次董事会决议之日起至2016年8月17日第三届董事会任期届满止。公司独立董事就聘任副总经理的议案发表了独立意见。详细内容请见刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。王臣先生个人简历请见附件1。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  16、审议通过了《关于确定部分董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》。

  根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会拟定的方案，现确定部分董事、高级管理人员2014年薪酬，具体为：副董事长兼总经理高进华先生2014年税前薪酬为100万元人民币，副总经理张磊先生、杨其洪先生、鲁守尊先生、王臣先生2014年税前薪酬分别为60万元人民币，副总经理胡照顺先生2014年税前薪酬为15万元人民币，财务负责人祖林海先生2014年税前薪酬为35万元人民币。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容请见刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  该议案中，副董事长兼总经理高进华先生2014年薪酬尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  17、审议通过了《关于关停临沭生产基地老厂区生产线的议案》。

  根据临沭县城区的发展规划要求，同时为了优化公司生产效率，淘汰老旧落后产能，决定将公司临沭生产基地老厂区的4条滚筒生产线和2条掺混生产线关停，上述关停的生产线产能为26万吨/年。经公司内部审计部门审计评估，截至目前，上述生产线及相关设备仪器净值共计254.27万元，董事会授权总经理办公会议对上述资产进行合理处置。详细内容请见刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关停临沭生产基地老厂区生产线的公告》（公告编号：2014-012）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  18、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

  同意公司使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过6亿元人民币增加至不超过15亿元人民币，在15亿元人民币额度内，资金可以滚动使用，以上额度内资金只能购买一年期以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  19、审议通过了《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》。

  根据公司2014年经营的需要，同意公司2014年度向银行申请累计不超过40亿元的综合授信融资。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  20、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  公司拟于2014年4月15日以现场会议结合网络投票的方式召开2013年度股东大会。详细内容请见公司刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-015）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的第三届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于对聘任2014年度审计机构的事前认可；

  2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十四日

  附件1：

  王臣个人简历

  王臣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，中共党员，青岛科技大学无机化工工艺专业毕业，本科学历，高级工程师。王臣先生曾担任山东红日阿康化工股份有限公司副总经理，分管生产、设备、安全、环保等工作，2014年1月进入公司，分管研发、生产、安全、环保等相关工作。

  截至目前，王臣先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附件2：

  史丹利化肥股份有限公司

  章程修订对照表

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-009

  史丹利化肥股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年3月24日上午10时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2014年3月13日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席景洪磊先生、监事密守洪先生、高斌先生、职工代表监事刘景磊先生、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席景洪磊先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经全体监事认真审议，会议形成决议如下：

  1、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  公司2013年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013年度实现营业收入5,345,499,934.49 元，同比增长5.71%；实现利润总额492,412,911.35 元，同比增长37.98%；归属于上市公司股东的净利润397,177,797.00 元，同比增长36.15%。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、 审议通过了《2013年年度报告》及其摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  4、 审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  经瑞华会计师事务所审计，本公司2013年度母公司实现的净利润为219,452,875.83元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的盈余公积21,945,287.58元后，截至2013年12月31日，母公司可供分配的利润为748,429,024.28元。2013年度利润分配预案如下：

  （1）以截止2013年12月31日公司总股本219,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），派发现金股利共计109,850,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

  （2）母公司期初资本公积余额为1,200,560,977.57元，2013年度减少50,700,000.00元，期末资本公积余额1,149,860,977.57元。董事会决定以现有总股本219,700,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本将为285,610,000股。

  监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司的实际经营情况和利润分配政策。分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2013年度股东大会审议。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《关于公司2013年度募集资金实际存放与使用情况报告的议案》。

  监事会认为：公司2013年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  6、 审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会认为：2013年度，公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  监事会认为：公司对《内部控制规则落实自查表》所列各项内容均进行了梳理与落实，并根据实际情况填录了该表，该表真实客观地反映了公司的实际情况，监事会对此无异议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

  监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过6亿元人民币增加至不超过15亿元人民币，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此同意使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过6亿元人民币增加至不超过15亿元人民币。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第三届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十四日

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-011

  史丹利化肥股份有限公司

  关于2013年度募集资金实际存放和

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  2011年5月13 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]712号”文件《关于核准史丹利化肥股份有限公司公开发行股票的批复》核准，本公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售6,400,000股、2011年6月1日网上资金申购定价发行26,100,000股，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,500,000股，每股发行价格为人民币 35.00元，计人民币1,137,500,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币50,215,500.00元，实际募集资金净额共计人民币1,087,284,500.00 元，上述资金于 2011年6月7日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第111号验资报告。具体款项存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  （二）募集资金使用和结余情况

  截止2013年12月31日，公司本期使用募集资金289,681,210.26元，累计使用 募集资金827,107,371.89元，募集资金产生的利息收入13,220,485.23元，实际结余292,384,839.15元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。

  2011年7月6日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国银行股份有限公司临沭支行、中国工商银行股份有限公司临沭支行、中国农业银行股份有限公司临沭县支行和招商银行股份有限公司临沂分行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  本公司根据《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金四方监管协议》均得到有效执行，截止2013年12月31日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

  （二）募集资金专户存储情况

  2011年8月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资实施募投项目的议案》和《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募投项目的议案》，明确增资资金专项用于募投项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。并审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司、保荐机构与上述两个子公司及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。

  2012年3月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》和《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》，明确增资资金专项用于募投项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。并审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司、保荐机构与上述两个子公司及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。

  2012年6月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》。同意全资子公司史丹利化肥当阳有限公司在中国农业银行股份有限公司当阳市支行设立募集资金专项账户，同意全资子公司史丹利化肥遂平有限公司在中国银行股份有限公司遂平支行设立募集资金专项账户，同意公司连同上述全资子公司分别与上述银行签订《募集资金四方监管协议》。

  2012年7月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案》。撤销史丹利化肥当阳有限公司在中国农业银行股份有限公司当阳市支行设立的募集资金专项账户，另在兴业银行股份有限公司临沂分行设立募集资金专项账户并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时将原账户中资金全部划转至新户；撤销史丹利化肥遂平有限公司在中国银行股份有限公司遂平支行设立的募集资金专项账户，另在中国民生银行股份有限公司临沂分行设立募集资金专项账户并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时将原账户中资金全部划转至新户。

  2012年10月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司募集资金专项账户的议案》。撤销史丹利化肥（平原）有限公司在中国农业银行股份有限公司平原县支行设立的募集资金专项账户，另在渤海银行股份有限公司济南分行设立募集资金专项账户并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时将原账户中资金全部划转至新户。

  2013年7月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司募集资金专项账户的议案》，决定将史丹利化肥（平原）有限公司募集资金专项账户的设立银行由渤海银行股份有限公司济南分行变更为兴业银行股份有限公司临沂分行，并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时原账户中的募集资金全部划转至新户。

  为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年9月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金以定期存单的方式存放的议案》，决定将募集资金专项账户中部分募集资金以定期存单的方式存放，同时承诺存储募集资金的存单不得质押，到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户中存储或以存单的方式续存，并通知保荐机构。

  截止2013年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司2013年度募集资金的实际使用情况请见附表1。

  四、募集资金拟变更情况的说明

  公司2013年度变更募集资金用途的情况请见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

  附表1：《2013年度募集资金使用情况对照表》

  附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十四日

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-012

  史丹利化肥股份有限公司关于

  关停临沭生产基地老厂区生产线的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据临沭县城区的发展规划要求，同时为了优化公司生产效率，淘汰老旧落后产能，公司将于近期关停临沭生产基地老厂区生产线。上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。现将相关情况介绍如下：

  一、临沭生产基地一分厂生产线基本情况

  临沭生产基地老厂区是公司最早建设的复合肥生产厂，地址位于山东省临沭县常林东大街东首于店居驻地，该厂共有4条滚筒生产线和2条掺混生产线，年产能26万吨。经公司内部审计部门审计评估，截至目前，上述生产线及相关设备仪器净值共计254.27万元，具体情况如下：

  单位：元

  ■

  二、关停原因

  1、根据山东省临沭县的城区建设规划，该厂所在地的临沭县城东部不适于进行工业建设，工业项目均向县城南部经济开发区建设和发展，县城东部拟规划为办公区或居住区，关停该厂生产线符合城市发展的需求。

  2、该厂生产线建设较早，使用时间久，设备过于老旧，设计比较落后，产能相对较小且平均能耗较高，关停该厂生产线符合淘汰落后产能的要求。

  三、关停后对生产线的处置

  根据公司第三届董事会第四次会议决议，董事会授权总经理办公会议对上述资产根据用途和新旧程度进行合理处置。

  四、关停对公司的影响

  目前公司在临沭地区的产能为120万吨/年，在各子公司产能逐步释放后，对临沭生产基地产能的依赖程度将会降低，加之公司临沭“80万吨/年新型作物专用缓释肥项目”将于2014年上半年投产，投产后，临沭生产基地的产能规模将能够满足销售半径内的产能需求。因此，将该厂26万吨产能的生产线关停不会对公司的生产经营产生较大影响。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十四日

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-013

  史丹利化肥股份有限公司关于增加闲置

  自有资金进行投资理财额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月21日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意利用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

  2013年，公司利用闲置自有资金购买理财产品在控制风险的前提下，取得了较好的收益，提高了资金使用效率。因公司在销售旺季前预收款较多，短期闲置货币资金额度较高。

  鉴于上述情况，在不影响公司正常经营的前提下，决定将使用闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过6亿元增加至不超过15亿元，以提高资金使用效率，增加收益。上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，需提交公司2013年度股东大会审议。

  一、增加投资概况

  1、增加投资目的：提高自有资金的使用效率，增加闲置资金收益

  2、资金来源：公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源

  3、投资额度：总额不超过15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用

  4、投资品种：一年期以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种

  二、审批程序

  本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。

  三、投资风险及风险控制措施

  公司已制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，能有效防范投资风险。

  四、对公司的影响

  1、公司增加闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品的额度，是在确保公司生产经营、项目建设资金需求的前提下实施的，投资理财金额已由公司财务部门进行了测算，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过对中短期保本型理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

  五、独立董事、监事会和保荐机构意见

  （一）独立董事意见：

  作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》进行了认真审议，并对公司经营状况、财务状况和内控状况进行了必要的核查，发表独立意见如下：

  1、 公司拟进行投资理财的资金为公司自有资金；

  2、 公司增加闲置自有资金进行投资理财的额度，依据的是公司资金的实际情况，同时也结合了上一年度进行投资理财的管理操作经验，因此不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

  3、 公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

  因此，同意公司增加闲置自有资金进行投资理财额度。

  （二）监事会意见：

  监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过6亿元人民币增加至不超过15亿元人民币，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此同意使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过6亿元人民币增加至不超过15亿元人民币。

  （三）保荐机构核查意见：

  经核查，公司保荐机构认为，史丹利在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对史丹利拟使用部分闲置自有资金通过以购买一年期以内保本型银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过6亿元人民币增加至不超过15亿元人民币的计划无异议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议；

  2、第三届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

  4、国泰君安证券股份有限公司关于史丹利化肥股份有限公司增加闲置自有资金进行投资理财额度的核查意见。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十四日

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-014

  史丹利化肥股份有限公司关于举行

  2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的《2013年年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司刊登于2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  公司定于2014年4月4日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长高文班先生，副董事长兼总经理高进华先生，独立董事修学峰女士、独立董事李琦女士，董事会秘书胡照顺先生，副总经理张磊先生，财务负责人祖林海先生和国泰君安证券股份有限公司保荐代表人陈福民先生。

  敬请广大投资者积极参与。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十四日

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-015

  史丹利化肥股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月24日召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决议于2014年4月15日在公司会议室召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序

  3、会议召开的时间

  现场会议召开时间为：2014年4月15日（星期二）下午14：00

  网络投票时间为：2014年4月14日至2014年4月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月14日下午15:00—2014年4月15日下午15:00中的任意时间

  4、股权登记日：2014年4月9日

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席会议对象：

  （1）截至2014年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师

  （4）保荐机构代表

  7、会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《独立董事2013年度述职报》；

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  5、审议《2013年年度报告》及其摘要；

  6、审议《2013年度利润分配预案》；

  7、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

  8、审议《关于修订<公司章程>中利润分配相关内容的议案》；

  9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  10、审议《关于公司2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；

  11、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  12、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》；

  13、审议《关于确定公司副董事长2014年薪酬的议案》；

  14、审议《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》；

  15、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》。

  上述第1项、3至15项议案已由2014年3月24日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过；第2项议案已由2014年3月24日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过，第6至9项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、提示性公告

  公司将于2014年4月12日（星期六）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：

  2014年4月14日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

  2014年4月15日，上午8：00—11：30

  2、登记地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡。

  （2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统进行投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362588； 证券简称：史丹投票

  3、股东投票的具体流程：

  （1）买卖方向为买入；

  （2）在委托价格项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应申报价格如下表所示：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  请登陆网址http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关资料，设置服务密码。

  （2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月14日下午15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  六、其他事项

  1、会议联系人：胡照顺、陈钊

  联系电话：0539-6263620

  传 真：0539-6263620

  地 址：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部

  邮政编码：276700

  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

  5、附件：授权委托书

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十四日

  附件：

  授权委托书

  本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2014年4月15日召开的史丹利化肥股份有限公司2013年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码；

  受托人（签字）：

  委托期限：自2014年 月 日至本次股东大会结束之日

  委托日期：2014年 月 日