证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第八次会议的通知于2014年3月19日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2014年3月24日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中唐国平先生和独立董事管洲先生、巫志声先生、龙哲先生以通讯方式参会及表决），全体监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

  会议由董事长马世春先生主持，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意在中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票的募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司

  \董事会

  二O一四年三月二十五日