证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况：

  （1）召开时间：2014年3月25日（星期二）上午9时

  （2）召开地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。

  （3）召开方式：现场召开，采用现场投票方式

  （4）召集人：公司第四届董事会

  （5）主持人：董事长王跃荣先生

  （6）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2.会议的出席情况：

  参加本次股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表31人，代表96,180,591股股份，占公司有表决权股份总数的46.24％。

  3.其他人员出席情况：

  公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程对议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意票38,448,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  公司关联股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司和王跃荣先生回避表决，回避表决股份数分别为54,852,328股和2,880,001股。

  （二）审议通过《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意票96,180,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会已经北京德恒律师事务所黄侦武、王瑞杰律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《福建龙洲运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日