证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，世界经济继续维持低速增长格局，港口经营面临的国内外经济环境较为严峻。面对多方面不利因素影响， 公司董事会与经营班子一道，规范内部运作机制，积极开拓各项业务，切实做好经营管理工作，有效的完成了年度各项任务，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入４７７，９４２万元，比２０１２年增长５９．５６％；实现利润总额４７，７７６万元，实现归属于上市公司股东的净利润３２，９３１万元，比２０１２年分别增长３２．７％和３７．４４％。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本报告期本公司与上年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计未发生变更，本报告期本公司未发生前期会计差错更正。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  厦门外代邮轮代理有限公司：为适应未来厦门邮轮母港业务的发展，更好地提供专业代理服务，中国厦门外轮代理有限公司独资设立厦门外代邮轮代理有限公司。

  上海海衡实业有限公司：为拓展贸易业务，厦门港务贸易有限公司独资设立上海海衡实业有限公司。

  漳州龙池港务发展有限公司：参与漳州台商投资区项目建设及经营，开展临港物流，向厦门港外区域拓展，本公司与漳州经济发展有限公司合资成立漳州龙池港务发展有限公司。

  漳州市古雷拖轮有限公司：为发展漳州市古雷港区港口物流业务，抢占厦门港外市场，厦门港务船务有限公司与漳州市古雷港口发展有限公司合资成立漳州市古雷拖轮有限公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-14

  厦门港务发展股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本公司于２０１４年３月１４日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的书面通知；

  ２、本公司于２０１４年３月２４日（星期一）上午９：００以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第二次会议；

  ３、本次会议应参会董事９人，现场参会董事９人；

  ４、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

  ５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  １、审议通过了《公司２０１３年度报告及摘要》；

  具体内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司２０１３年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司２０１３年度报告摘要》。

  本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

  ２、审议通过了《董事会工作报告》；

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ３、审议通过了《总经理工作报告》；

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ４、听取了《独立董事述职报告》；

  有关内容参见３月２６日巨潮资讯网《独立董事述职报告》。

  ５、审议通过了《公司２０１３年度利润分配预案》；

  经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）２０１３年度累计实现净利润人民币３１２，４６０，４３９．６４元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币３１，２４６，０４３．９６元，加上年初未分配利润结余７３８，５９６，５５０．５３元，减２０１２年已分配利润２６，５５０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为９９３，２６０，９４６．２１元。

  根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司２０１３年度利润分配预案为每１０股派０．７０元（含税）、拟分配利润为３７，１７０，０００．００元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司２０１３年度不进行资本公积转增股本。

  公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见３月２６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ６、审议通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》；

  本公司《厦门港务发展股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司２０１３年度内部控制审计报告》及公司独立董事对此出具的独立意见已披露于３月２６日巨潮资讯网。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ７、审议通过了关于《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

  有关内容参见３月２６日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ８、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则》的议案；

  为了更好地发挥董事会专业委员会对董事会科学决策的支持作用，公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》等三份文件进行了修订。具体内容参见３月２６日巨潮资讯网《董事会专业委员会工作细则》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ９、审议通过了《关于增补董事会战略发展委员会委员》的议案；

  为适应公司发展需要，增强核心竞争力，更好地指引公司的战略发展方向，进一步提高公司对重大投资项目的科学决策水平，董事会决定增补董事缪鲁萍女士、林开标先生为第五届董事会战略发展委员会委员。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １０、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴》的议案；

  公司参照同地区、同行业上市公司支付独立董事津贴的平均水平，拟适当调整公司独立董事津贴标准，即由原来的３．６万元人民币／年调整为７．２万元人民币／年。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １１、审议通过了《公司２０１４年度日常关联交易的议案》；

  具体内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司关于２０１４年度日常关联交易预计公告》。

  本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。

  公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见３月２６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

  本项议案以３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １２、审议通过了《公司２０１４年度全面预算方案》；

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １３、审议通过了《关于续聘公司２０１４年度审计机构的议案》；

  公司续聘致同会计师事务所为２０１４年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为６８万元人民币，年度内控审计费用为５０万元人民币。

  公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见３月２６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １４、审议通过了《公司经营管理层２０１３年年薪方案》；

  公司董事会对公司经营管理层在２０１３年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层２０１３年年薪方案》。２０１３年度，公司经营管理层年度收入总额为３８８．１８万元。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １５、审议通过了《关于继续为建材公司１．２５亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；

  有关内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；

  公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见３月２６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １６、审议通过了《关于贸易公司在２０１４年度开展套期保值业务的议案》；

  具体内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在２０１４年度开展套期保值业务的公告》；

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １７、审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》；

  具体内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目的公告》；

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １８、审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》；

  具体内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对潮州港务发展有限公司增资的公告》；

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  １９、审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》；

  由于上述第１、２、５、１０、１１、１３、１７项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于４月１６日召开２０１３年度股东大会，具体内容详见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开 ２０１３年度股东大会的通知》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-15

  厦门港务发展股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、本公司于２０１４年３月１４日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的书面通知；

  ２、本公司于２０１４年３月２４日（星期一）上午１１：００以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第二次会议；

  ３、本次会议应参会监事５人，实际参会监事５人；

  ４、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持；

  ５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司２０１３年度报告及摘要》；

  监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。

  具体内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展有限公司２０１３年度报告》、《厦门港务发展有限公司２０１３年度报告摘要》。

  本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  （二）审议通过了《监事会工作报告》；

  监事会对如下事项发表意见：

  １、公司依法运作情况。

  监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

  ２、检查公司的财务报告情况。

  本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。

  ３、募集资金的使用情况。

  公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。

  ４、收购、出售资产情况。

  报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

  ５、关联交易。

  报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

  本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  （三）审议通过了《公司２０１３年度利润分配预案》；

  经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）２０１３年度累计实现净利润人民币３１２，４６０，４３９．６４元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币３１，２４６，０４３．９６元，加上年初未分配利润结余７３８，５９６，５５０．５３元，减２０１２年已分配利润２６，５５０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为９９３，２６０，９４６．２１元。

  根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司２０１３年度利润分配预案为每１０股派０．７０元（含税）、拟分配利润为３７，１７０，０００．００元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司２０１３年度不进行资本公积转增股本。

  本项议案以５ 票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

  （四）审议通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》。

  公司监事会对公司内部控制评价报告的意见：

  公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司２０１３年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。

  报告具体内容参见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１３年度内部控制评价报告》。

  本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  上述第（一）、（二）、（三）项议案还应提交２０１３年度股东大会进行审议，具体内容详见３月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于召开 ２０１３年度股东大会的通知》。

  三、备查文件：

  １、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司监事会

  2014年3月25日

  证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-16

  厦门港务发展股份有限公司

  关于2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易的基本情况

  １、关联交易概述

  （１）２０１４年，预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易，其中，提供劳务的交易金额１１，０５４．０１万元，接受劳务的交易金额约为１３，５５８．８２万元。２０１３年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额分别为１７，６４２．９４万元、１３，９０７．８２万元。

  （２）２０１４年３月２４日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《公司２０１４年度日常关联交易的议案》，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避了表决，本项议案以３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  （３）本项日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。

  ２、列示当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易类别和金额，并预计２０１４年与前述关联人发生的关联交易类别和金额。

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、基本情况

  （１）关联方：厦门港务控股集团有限公司

  注册资本：３１０，０００万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：１、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；２、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；３、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；４、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；５、港口工程开发、建设及咨询服务；６、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务； ７、其它与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为 ２５，９１９，５６７，５５２．９９元，净资产为１１，０５８，８０５，６８８．７１元，２０１３年全年主营业务收入为７，３１６，９４１，３８２．６８元，净利润为６５４，３９４，７４８．２３元。

  （２）厦门国际港务股份有限公司

  注册资本：２７２，６２０万元人民币；企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；经营范围：１、为船舶提供码头设施；２、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；３、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；４、船舶港口服务：为船舶提供岸电；５、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为７，６９７，７５５，２９９元，净资产为５，５７２，０２７，４３５元，２０１２年全年主营业务收入为３，５６１，６２０，２５９元，净利润为２７６，２２０，３０３元。

  （３）厦门国际货柜码头有限公司

  注册资本为人民币１１４，８７０万元；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其它相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为 １，３３６，３５４，１５６．０７元，净资产为１，１９０，３６７，４２８．０１元，２０１３年全年主营业务收入为１０５，２７４，１９１．６９元，净利润为１０，５５５，４１９．０４元人民币．

  （４）厦门港务集团劳动服务有限公司

  法定住所：湖里区东渡路１２３号；注册资本为人民币３７５万元；主要经营项目是：１、批发、零售五金交电、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、机电配件、日用百货、劳保用品、办公用品、文体及体育用品；２、衣物洗涤、房屋租赁；３、水电及机电设备维修；４、船舶垃圾清运；５、为码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务与劳动培训。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为２６，５９０，８３４．７２元，净资产为９，４４５，３６７．２４元，２０１３年全年主营业务收入为７５，２３５，３２６．０５元，净利润为１，２６２，１４３．４９元。

  （５）厦门港务疏浚工程有限公司

  注册资本：９，７００万元；住所：湖里区东渡路１２５号之二；经营范围：１、港口与航道工程二级；２、房屋建筑工程三级；３、港口与海岸工程二级；４、航道工程二级；５、建筑装修装饰工程三级；６、土石方工程二级；７、设备起重安装；８、水上救助打捞。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为１７４，６３１，２９７．８５元，净资产为１２４，３５９，１７１．２９元，２０１３年全年主营业务收入为４３４，６９６，３８６．８２ 元，净利润为 ８，２６６，２６６．１７元。

  （６）厦门港务集团海天集装箱有限公司

  注册资本为人民币２亿元；住所：厦门市湖里区虎屿路１号；经营范围为：１、码头和其它港口设施经营；２、在港区内从事货物装卸、仓储经营；３、船舶港口服务业务经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１３年１２月１２日，公司总资产为３２９，００６，２２１．６９元，净资产为２６７，７３０，９３２．９５元，２０１３年全年主营业务收入为２６９，９２０，００３．４８元，净利润为１８，６８２，９２５．５３元。

  （７）厦门嵩屿集装箱码头有限公司

  注册资本为人民币１６８，０００万元；住所：厦门市海沧区嵩屿中路８０９号航运大厦三楼；经营范围为：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为２，４３７，９５１，１０７．９１元，净资产为１，７４０，６７５，１３０．４３元，２０１３年全年主营业务收入为２４５，１３３，０６４．８６元，净利润为２０，２２１，８７４．０３ 元。

  （８）厦门港务集团物业管理有限公司

  注册资本为人民币２００万元；住所：湖里区东渡路９９号一楼；经营范围为：１、房地产经纪与代理及管理；２、承担总造价壹佰万元以下室内装饰设计、施工工程；３、批发、零售五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、机械电子设备、润滑油（不含成品油）、化工（不含危险化学品和监控化学品）；４、家务服务；５、制售中餐、销售定型包装食品、饮料（限厦门港联检报关中信管理服务部经营）；６、乒乓球、台球；７、招待所（限下属分支机构经营）。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为２４，９４８，１１３．１８元，净资产为９，２２４，１３０．３４元，２０１３年全年主营业务收入为３７，３３５，９９７．８０元，净利润为１，１６４，９６７．０２元。

  （９）厦门港务集团港电服务有限公司

  注册资本：人民币１，０００万元；住所：厦门市湖里区东渡路８９号二楼Ｓ１单元；经营范围为：１、３５ＫＶ及以下变电站的设备运行管理；２、３５ＫＶ及以下变电气设备、线路的安装、调试、维修；３、电气、电信设备及零配件销售；４、局域通信网络设备维修。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为 ４５，６２５，９６０．８８元，净资产为２６，９８１，６１０．９３元，２０１３年全年主营业务收入为８０，３３６，４５４．１２元，净利润为４，１５４，１６０．４６元。

  （１０）厦门港务集团石湖山码头有限公司

  注册资本：人民币４，０００万元；住所：湖里区石湖山港区；经营范围为：１、港口货物装卸搬运；２、仓储；３、国内货物运输代理、中转。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为１，２８３，９０２，２３９．５０元人民币，净资产为３０８，２３５，８７８．１４元，２０１３年全年主营业务收入为３７１，６３９，３６０．５２元，净利润为６２，４７１，１９２．４４ 元。

  （１１）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司

  注册资本：１００万元；住所：厦门市海沧区建港路海润码头综合楼三楼；经营范围：１、集装箱装卸、堆存及存货管理；２、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；３、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；４、集装箱货物查验服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为８，４０１，０２６．１０元，净资产为４，０５５，９３６．４１元，２０１３年全年主营业务收入为２０，０３９，５０４．６４元，净利润为２，７３６，９０２．６０元。

  （１２）厦门港务集团机电工程有限公司

  注册资本：人民币５００万元；住所：东渡路１２７号之八；经营范围：１、港口机械设备制造、维修、销售；２、机电设备工程安装；３、照明工程、高低杆灯及灯具的制造、安装；４、非标设备、钢结构的制作安装、防腐工程；５、汽车维修、检测、美容（限汽车维修中心经营）；６、港口机械及运输设备租赁服务；７、仓储；８、批发、零售机械电子设备、汽车零配件、润滑油、化工材料（化学危险品除外）；９、户外钢结构广告架制作；１０、集装箱牵引车等重型汽车销售；１１、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为８，０２７，７２７．２５元，净资产为３，６１３，４２５．８２元，２０１３年全年主营业务收入为１，９６７，３５６．７６元，净利润为１８３，３５１．３９元。

  （１３）厦门港务集团和平旅游客运有限公司

  注册资本：人民币１，０００万元；住所：厦门市湖里区东港路２号一层西侧；经营范围：１、为旅游客轮提供码头靠泊及相关客运服务，厦门港内海上旅游客运；２、从事内贸船舶代理及客货运输代理及相关的业务代理；３、房地产租赁；４、免税商品零售（限厦门港客运站免税店经营）；５、批发、零售工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货、食杂（限厦门港客运站免税店经营）、饮料、烟草（限零售）；６、停车场；７、物业管理；８、设计、制作、代理及发布国内广告；９、仓储（不含危险化学品及监控化学品）、货物装卸。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为１８４，２４８，９０３．３１元，净资产为８３，８０３，１５８．６０元，２０１３年全年主营业务收入为８０，３７４，２４９．４２ 元，净利润为１８，２７８，８６８．３６ 元。

  （１４）厦门港务海亿码头有限公司

  注册资本：２７，８００万元；住所：湖里区寨上西路２０９号；经营范围：１、为船舶提供码头设施；２、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；３、对货物及其包装进行简单加工处理的筹备。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为２８８，４１０，５８２．６７元，净资产为２８７，７７２，４８６．４９元，２０１３年全年主营业务收入为１５，１１４，８００．００元，净利润为６，２１０，９６４．２６元。

  （１５）厦门港务货柜有限公司

  注册资本：５００万元；住所：海沧区海沧街道建港路２０９ＨＢ１栋（拆装箱库）；经营范围：１、从事货物仓储；２、集装箱的中转、堆存、维修及相关配套业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为１１，２１６，１７８．３４元，净资产为７，１８８，１８９．７９元，２０１３年全年主营业务收入为２１，５５６，３８７．６９元，净利润为１，４５１，７４１．８４元。

  （１６）厦门市港务保合物流有限公司

  注册资本：６００万元；住所：海沧区新阳工业区翁角路２８９号孵化楼７０１室；经营范围：１、仓储（不包含危险品、危险化学品及监控化学品）；２、国际、国内货运代理；３、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；４、国际海运货物仓储业务、国际海运集装箱站与堆场业务（有效期至２０１８年０６月０２日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为１５，８２６，５８２．３７元，净资产为３，９６９，３３２．３３元，２０１３年全年主营业务收入为３４，７９４，０５９．３５元，净利润为２０１，４４５．８３ 元。

  （１７）厦门外代东亚物流有限公司

  注册资本：１，８００万元；住所：海沧港区建港路仓储区；经营范围：１、集装箱储存、集拼、分拨、中转、堆存、修理、清洗；２、仓储服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为３６，４５０，３６４．６２元，净资产为３４，３０７，６７４．１０元，２０１３年全年主营业务收入为３５，５０７，５１５．０１元，净利润为３，３６２，５８７．５１ 元。

  （１８）厦门市货运枢纽中心有限公司

  注册资本：２，０００万元；住所：厦门市湖里区嘉禾路高崎段；经营范围：１、普通货运（有效期至２０１４年１２月２１日）；２、仓储（不含危险品）；３、货运配载、装卸；４、停车场；５、房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为 ２５，１３５，２２８．３９元，净资产为２４，３３７，５１１．４１元，２０１３年全年主营业务收入为３，４１３，７３６．７９元，净利润为９３１，６８１．０８元。

  （１９）厦门港口开发建设有限公司

  注册资本：人民币１，８００万元；住所：海沧疏港路海沧港区内黑甜头角三楼；经营范围为：１、土地综合开发；２、承担港口、道路及配套工程的开发建设管理；３、仓储；４、建筑材料销售；５、工程建设管理技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为２４２，４８４，１２９．５７元，净资产为４５，６０８，９３０．３１元，２０１３年全年主营业务收入为２４，９８９，９９１．８３元，净利润为６４，３８４，１３６．１７元。

  （２０） 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司

  注册资本：人民币１００万元；住所：海沧疏港路海沧港区内；经营范围为：１、仓储；２、港口、船舶物资供应；３、货物包装、加工；４、批发、零售机械配件、日用百货；５、装拆集装箱业务；６、装卸业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为８，８６３，６６１．２５元，净资产为１，７９５，８３８．１０元，２０１３年全年主营业务收入为１５，５２６，２９１．４０元，净利润为４１６，３０７．０５ 元。

  （２１）厦门集装箱码头集团有限公司

  注册资本为人民币２，４３６，６０４，２２８．４７元；住所：厦门市湖里区象屿路８号；经营范围为：１、为船舶提供码头设施；２、在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；３、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；４、为船舶提供岸电；５、租赁服务。（以上经营范围限筹建。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为８，５６７，８９６，１１６．１０元，净资产为６，２１６，７５７，３５７．７６元，２０１３年全年主营业务收入为５５，８３５，６３０．１８元，净利润为－７８２，５２６．６１元。

  （２２）厦门海宇码头有限公司

  注册资本：人民币４６，２００万元；住所：厦门市海沧区海沧街道建港路海沧港区７号泊位；经营范围为：１、货运港口货物装卸、仓储服务；２、码头及其它港口设施服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１３年１２月３１日，公司总资产为４７４，５３９，７５７．５８元，净资产为４６８，１５４，１４０．０８元，２０１３年全年主营业务收入为１６，０００，０００元，净利润为１，１９９，５７１．８３元。

  （２３）厦铃船务有限公司

  注册资本为人民币８４８，１００元；住所：香港铜锣湾洛克道４４７－４４９号中威商业大厦６０２室；经营范围为：船务服务及经营货柜融资租赁。２０１３年１２月３１日，公司总资产为９１，９１２，５８５．４０，净资产为５，５６９，６４１．２７元，２０１３年全年主营业务收入为８，６９１，２０３．５４元，净利润为２，１８７，１１０．９７元。

  （２４）厦门三得利货柜储运有限责任公司

  注册资本：１，０００万元；住所：厦门市湖里区长乐路九号；经营范围为：国际集装箱仓储、中转；２０１３年１２月３１日，公司总资产为３３，１８４，３０７．２５元，净资产为３１，２６１，０１８．１６元，２０１３年全年主营业务收入为２０，４３６，８７０．０７元，净利润为２，０２７，０６７．５７元。

  ２、与上市公司的关联关系

  厦门国际港务股份有限公司：控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第一项之规定；

  厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务股份有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第一项之规定；

  厦门国际货柜码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团海天集装箱有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门集装箱码头集团有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团劳动服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门嵩屿集装箱码头有限公司：厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团物业管理有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团港电服务有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团石湖山码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团机电工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港口开发建设有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团和平旅游客运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港海沧集装箱查验服务有限公司： 受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务海亿码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务货柜有限公司：受本公司之子公司厦门港务物流有限公司与其另一股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门市港务保合物流有限公司：受本公司之子公司厦门港务物流有限公司与其另两个股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门外代东亚物流有限公司：受本公司之子公司中国厦门外轮代理有限公司与其另一股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门市货运枢纽中心有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团劳动服务有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门港务海宇码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦玲船务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  厦门三得利货柜储运有限公司：受本公司之子公司中国厦门外轮代理有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；

  ３、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，与其交易后形成坏账的可能性较小。

  三、关联交易主要内容

  （一）预计与关联方进行的各项日常关联交易总额

  ■

  （二）交易标的情况

  １、第（１）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供港区内平面运输服务所发生的关联交易；

  ２、第（２）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门国际货柜码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

  ３、第（３）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

  ４、第（４）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门国际港务股份有限公司提供物流服务所发生的关联交易；

  ５、第（５）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港海沧集装箱查验服务有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

  ６、第（６）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港务货柜有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

  ７、第（７）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门集装箱码头集团有限公司提供港区内平面运输服务所发生的关联交易；

  ８、第（８）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其原行政办公楼的部分楼层给厦门港务集团海天集装箱有限公司办公使用所发生的关联交易；

  ９、第（９）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其房屋建筑物给厦门港务集团物业管理有限公司办公使用所发生的关联交易；

  １０、第（１０）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司出租其设备给厦门国际港务股份有限公司经营使用所发生的关联交易；

  １１、第（１１）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其场地给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；

  １２、第（１２）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其设备给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；

  １３、第（１３）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其仓库给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；

  １４、第（１４系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其场地给厦门市港务保合物流有限公司经营使用所发生的关联交易；

  １５、第（１５）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其设备给厦门市港务保合物流公司经营使用所发生的关联交易；

  １６、第（１６）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其场地给厦门外代东亚物流有限公司经营使用所发生的关联交易；

  １７、第（１７）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；

  １８、第（１８）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门国际港务股份有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；

  １９、第（１９）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供理货劳务所发生的关联交易；

  ２０、第（２０）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门集装箱码头集团有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；

  ２１、第（２１）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港刘五店码头公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

  ２２、第（２２）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司成员企业厦门港务运输有限公司经营管理厦门市货运枢纽中心有限公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

  ２３、第（２３）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港务集团劳动服务有限公司的委托管理费所发生的关联交易；

  ２４、第（２４）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其房屋给厦门市港务保合物流有限公司办公使用所发生的关联交易；

  ２５、第（２５）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司向厦门市港务保合物流有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；

  ２６、第（２６）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司委托本公司成员企业东渡分公司管理铁路道口而产生的关联交易；

  ２７、第（２７）项系厦门国际港务股份有限公司委托本公司成员企业东渡分公司管理铁路道口而产生的关联交易；

  ２８、第（２８）厦门港务集团和平旅游客运有限公司接受本公司成员企业东渡分公司为其提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；

  ２９、第（２９）厦门港务集团石湖山码头有限公司接受本公司成员企业东渡分公司为其提供堆存劳务所产生的关联交易；

  ３０、第（３０）系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门港务海运有限公司提供理货劳务所发生的关联交易；

  ３１、第（３１）系本公司成员企业厦门港务船务有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供拖轮服务所产生的关联交易；

  ３２、第（３２）项系厦门港务疏浚工程有限公司向本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司购买建材所发生的关联交易；

  ３３、第（３３）项系厦门海峡投资有限公司向本公司成员企业厦门港务贸易有限公司购买商品所发生的关联交易；

  ３４、第（３４）项系厦门港务集团劳动服务有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁房屋发生的关联交易；

  ３５、第（３５）项系厦门港务叶水福物流有限公司向本公司成员企业厦门外轮理货有限公司租赁房屋而发生的关联交易；

  ３６、第（３６）项系厦门港务集团海龙昌有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁房屋而发生的关联交易；

  ３７、第（３７）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁堆场所发生的关联交易；

  ３８、第（３８）项系厦门港务海宇码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁堆场所发生的关联交易；

  ３９、第（３９）项系厦门港务集团劳动服务有限公司向本公司成员企业东渡分公司及厦门港务物流有限公司提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；

  ４０、第（４０）项系厦门港务集团海龙昌有限公司向本公司成员企业东渡分公司及厦门港务物流有限公司提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；

  ４１、第（４１）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供搬运装卸劳务而发生的关联交易；

  ４２、第（４２）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务而发生的关联交易；

  ４３、第（４３）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务而发生的关联交易；

  ４４、第（４４）项系厦门港务集团物业管理有限公司向本公司和本公司成员企业东渡分公司、厦门港务贸易有限公司、厦门港务船务有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门外理理货有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务物流保税有限公司、厦门市路桥建材有限公司、厦门港务运输有限公司提供综合服务所发生的关联交易；

  ４５、第（４５）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司和本公司成员企业厦门港务船务有限公司、厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

  ４６、第（４６）项系厦门国际货柜码头有限公司为本公司成员企业厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

  ４７、第（４７）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司向本公司成员企业厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

  ４８、第（４８）项系厦门港务集团和平旅游客运有限公司向本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

  ４９、第（４９）项系厦门港务集团机电工程有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供堆场租赁所发生的关联交易；

  ５０、第（５０）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门港务物流有限公司和厦门港务船务有限公司分别出租燃料堆场、高崎堆场、嵩屿堆场、海沧角嵩堆场、嵩屿一期工作船码头及仓库和所发生的关联交易；

  ５１、第（５１）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；

  ５２、第（５２）项系厦门港务疏浚工程有限公司向本公司及本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司、厦门港务物流有限公司提供工程建设服务所发生的关联交易；

  ５３、第（５３）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司及本公司成员企业厦门港务船务有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；

  ５４、第（５４）项系厦门港务集团港电服务有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务物流保税有限公司提供电气服务所发生的关联交易；

  ５５、第（５５）项系厦门港务集团劳动服务有限公司向本公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；

  ５６、第（５６）项系厦门市货运枢纽中心有限公司向本公司提供资金借款而发生的资金占用利息；

  ５７、第（５７）项系厦门港口开发建设有限公司向本公司成员企业潮州港务发展有限公司、吉安陆港物流有限公司提供工程代建管理服务所发生的关联交易；

  ５８、第（５８）项系厦门港务海亿码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；

  ５９、第（５９）项系厦门港务集团港电服务有限公司向本公司子公司厦门物流股份有限公司提供工程劳务所发生的关联交易；

  ６０、第（６０）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；

  ６１、第（６１）项系厦门外代东亚物流有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供代理服务所产生的关联交易；

  ６２、第（６２）项系厦铃船务有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供代理服务所产生的关联交易；

  ６３、第（６３）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租铁路专用线所产生的关联交易；

  ６４、第（６４）项系厦门三得利货柜储运有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；

  ６５、第（６５）项系厦门外代东亚物流有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；

  ６６、第（６６）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司及厦门港务运输有限公司收取码头费用所发生的关联交易；

  ６７、第（６７）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司及厦门港务运输有限公司收取码头费用所发生的关联交易；

  ６８、第（６８）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供搬运装卸服务所发生的关联交易；

  ６９、第（６９）项系厦门国际货柜码头有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司及厦门港务运输有限公司收取码头费用所发生的关联交易；

  ７０、第（７０）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司收取码头费用所发生的关联交易；

  （三）定价政策和定价依据

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其它业务往来企业同等对待。

  本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

  本公司同关联方之间提供其它劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

  （四）关联交易协议签署情况

  在股东大会审议通过后，公司将与各关联方正式签署协议。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  １、公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。

  ２、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

  ３、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事对该日常关联交易议案事前表示认可，同意提交董事会审议，事后发表了独立意见：（１）程序性。公司于２０１４年３ 月２４日召开了第五届第二次董事会，审议通过了公司２０１４年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。（２）公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  六、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、独立董事关于事先认可该交易的书面文件；

  ３、独立董事独立意见。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  股票代码:000905 股票简称:厦门港务 公告编号:2014-17

  厦门港务发展股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （下转B78版）