证券时报多媒体数字报

  证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2014-008

  佳通轮胎股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年3月24日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

  同意公司为福建佳通轮胎有限公司向中国进出口银行申请授信总额度不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币的品种为出口流动资金贷款或贸易融资等授信业务提供100%连带责任担保，担保范围包括该本金及其利息和费用，担保的授信业务期限为不超过贰年(含)。

  审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

  本担保事项符合公司2012年股东大会的授权内容，无需再次提交公司股东大会审批。

  具体担保事项详见公司同日披露的《为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、第七届董事会第十一次会议决议。

  佳通轮胎股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年三月二十六日

  证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2014-009

  佳通轮胎股份有限公司

  为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：福建佳通轮胎有限公司。

  本次担保金额为不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币。

  截至本公告日，本公司仅为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的授信额度不超过等值人民币4.8亿元的贷款提供连带责任担保。

  本次担保没有反担保。

  截至本公告日，公司无逾期的对外担保。

  一、概述

  本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称"福建佳通"）于2012年向中国进出口银行申请了壹年期的授信额度，总额为4.8亿元，由本公司提供担保。相关贷款将于本年内到期。为保障正常经营资金需求，福建佳通拟继续向中国进出口银行申请授信总额度不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币的品种为出口流动资金贷款或贸易融资等授信业务，授信期限不超过贰年（含）。为支持福建佳通经营发展，经公司第七届董事会第十一会议审议并同意本公司继续为控股子公司福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的上述授信业务提供担保。

  本担保事项符合公司2012年股东大会的授权内容，担保事项需待公司与中国进出口银行签署相关担保协议后方能生效执行。

  二、被担保人基本情况

  福建佳通轮胎有限公司为本公司的控股子公司，持股比例为51.00%。福建佳通注册于福建省莆田市，法定代表人为李怀靖先生，主要经营汽车轮胎的生产和销售。至2012年末，福建佳通经审计的资产总额39.10亿元，负债总额22.86亿元，净资产16.24亿元，资产负债率58.48％。2012年实现营业收入42.72亿元，净利润3.63亿元。

  三、董事会意见

  公司董事会于2014年3月24日召开第七届董事会第十一次会议审议了上述担保事项，同意公司为福建佳通轮胎有限公司向中国进出口银行申请授信总额度不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币的品种为出口流动资金贷款或贸易融资等授信业务提供100%连带责任担保，担保范围包括该本金及其利息和费用，担保的授信业务期限为不超过贰年(含)。

  董事会认为公司继续为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的授信业务提供担保符合相关法律、法规的规定，且该笔贷款有利于福建佳通轮胎有限公司的持续稳定经营，福建佳通轮胎有限公司近年来银行信用和偿债能力良好，本公司为其提供担保的风险较低。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告出具日，公司仅为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的授信额度不超过等值人民币4.8亿元的贷款提供连带责任担保，担保的期限为壹年。上述担保将于今年内到期。本公司为福建佳通提供的担保金额占福建佳通所有第三方担保总额的比例为50.58%，未超出本公司对福建佳通的持股比例（本公司对福建佳通的持股比例为51.00%）。公司无逾期担保事项。

  五、公告附件

  福建佳通轮胎有限公司经审计的2012年度财务报表。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

  2、公司2012年度股东大会决议；

  3、福建佳通轮胎有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  佳通轮胎股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年三月二十六日