证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年3月25日（星期二）上午9：00

  2、召开地点：太原市和平南路83号煤气化公司宾馆

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长王锁奎先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  7、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份258,867,168股，占公司总股本的50.39％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次年度股东大会以现场记名投票对各项提案逐一进行了投票表决，具体情况如下：

  （一）董事会2013年工作报告

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （二）监事会2013年工作报告

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （三）2013年度财务决算报告

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （四）2013年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现税后净利润143,337,143.37元，根据《公司法》及公司章程规定，按税后净利润的10％提取法定盈余公积14,333,714.34元。

  2013年当年可供分配的利润129,003,429.03元，加上2013年初未分配利润762,194,086.60元，截止2013年12月31日实际可供股东分配的利润为891,197,515.63元。

  现拟向全体股东作如下分配：

  1、以2013年12月31日总股本513,747,000股为基数，每10股派送现金股利0.1元，共计派送5,137,470元（含税）；

  2、本年度不进行资本公积转增股本；

  3、剩余的未分配利润886,060,045.63元，暂不进行分配，用于公司以后的发展和利润分配。

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （五）2013年年度报告及摘要

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （六）2014年度日常关联交易预计的议案

  根据公司业务发展及生产经营需要，2014年我公司与集团公司预计发生日常关联交易总额22081万元。其中：

  集团公司向本公司提供医疗服务2404万元；向嘉乐泉煤矿提供该矿土地使用权租金395万元；向选煤中心提供神龙焦化选煤车间资产租金1285万元（含转供水电费）；向本公司所属七个煤矿供应矿用支护材料5676万元，预计总支出9760万元。

  本公司向集团公司神龙焦化提供精煤10730万元、焦炭短途运输服务265万元、通勤车服务268万元；向集团公司清河一、二矿转供电242万元、关停工厂区转供电692万元、机关大院转供水电65万元；向集团公司所属提供汽车修理及车位服务60万元，预计总收入12321万元。

  由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司股东代表回避表决。

  同意4,829,413股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （七）续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案

  经公司2012年年度股东大会批准，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构，聘期均为一年。一年来，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务和内控审计服务中恪尽职守，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表及内部控制工作发表了意见。

  为保持公司会计报表审计工作的连续性和内控工作的客观公正性，公司建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用68万元/年；建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，聘期一年，审计费用60万元/年。

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （八）关于修改《公司章程》的议案

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  （九）关于发行非公开定向债务融资工具的议案

  同意258,867,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：提案获得通过。

  上述议案详细内容见2014年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事在此次会议上做了2013年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京昊岳律师事务所

  2、律师姓名：马艳梅 宋颖

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2013年年度股东大会决议。

  2、北京昊岳律师事务所出具的《北京昊岳律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  太原煤气化股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十五日