证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月5日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；

  2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  1. 会议召集人：公司董事会

  2. 会议主持人：董事长陈根财

  3. 召开方式：现场表决方式召开

  4. 会议时间：2014年3月25日下午13点

  5. 股权登记日：2014年3月19日

  6. 现场会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司六楼会议室；

  7. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  8. 会议出席情况

  （1） 出席本次会议的股东共3人，持有股份45,000,100股，占公司有效表决权股份总数的22.50%。

  （2） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

  （3） 国浩律师（杭州）事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  二、 议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票的方式审议表决，形成如下决议：

  1. 审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意45,000,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2. 审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意45,000,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3. 审议通过了《2013年度报告及其摘要》

  表决结果：同意45,000,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4. 审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意45,000,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  5. 审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意45,000,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润16,700,775.95元，提取法定盈余公积金1,714,955.94元后，加年初未分配利润96,004,646.35元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为110,990,466.36元。同意公司本年度进行利润分配，以截止2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）,共计10,000,000元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

  6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意45,000,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。

  三、 独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上做了2013年度述职报告。

  《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、 律师出具的法律意见

  1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  2. 见证律师：尹德军、王锦秀

  3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。

  五、 备查文件

  1. 浙江金磊高温材料股份有限公司2013年度股东大会会议决议。

  2. 国浩律师（杭州）事务所关于浙江金磊高温材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2014年3月26日