证券时报多媒体数字报

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-009

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2014年3月17日以书面送达或通讯方式向公司董事发出。会议于2014年3月22日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案相关内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》；监事会决议、独立董事、保荐机构的意见及《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》全文将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定媒体上予以公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-010

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2014年3月17日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年3月22日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案相关内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》；《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定媒体上的公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会

2014年3月25日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-011

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募投

项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币28.02元，发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，实际募集资金净额为160,248,800.00元。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2014年1月23日出具“信会师报字〔2014〕第110044号”《验资报告》,募集资金已存放在公司募集资金专户。

在本次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截至2014年3月18日，公司以自筹资金先期投入募投项目累计金额为8,175.68万元。先期投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110844号《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司本次拟置换先期投入的具体情况如下：

二、募集资金置换先期投入的实施

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会审议情况

公司于2014年3月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币8,175.68万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。

（二）监事会意见

公司于2014年3月22日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币8,175.68万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。监事会认为：公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律规定。

（三）独立董事意见

公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见：公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律规定。鉴于此，同意公司本次以募集资金人民币8,175.68万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。

（四）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具专项核查意见：

1、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；

3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

4、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金8,175.68万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事对以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董事会

2014年3月25日