证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年宏观经济形势环境错综复杂，电线电缆行业发展不理性、不协调的问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾，以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等，造成国内线缆企业普遍开工率不足和产能过剩，甚至一度引发行业倒闭潮。面对挑战，报告期内，公司于 2013 年 5 月 2 日召开的2012 年年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，拟发行的公司债券票面总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。2013 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公司债券的申请。公司于 2014 年 1 月 7 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》。公司债的发行拓宽了企业融资渠道，解决了企业的融资瓶颈。企业债券在交易所上市交易，如果能够成功发行债券也是公司实力和信誉的很好展示，同时降低了融资成本，公司能够根据自身发展需求灵活运用资金，为公司发展起到了良好的助推作用。

  报告期内，经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，截止到2013年12月31日，公司资产总额为523,146,73万元，较上期期末增加30,368.84万元,增长6.16%；截止到2013年12月31日，公司负债总额313,424.02万元，较上期期末增加11,649.91万元，增长3.86%；2013年度公司营业总收入444,792.27万元，较上年同期增加256,905.02万元，增长136.73%；2013年度归属于上市公司股东的净利润为16,500.83万元，增长205.98%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、会计估计变更的内容和原因。

  为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，细化对应收账款的管理，本着谨慎、客观的原则，本公司于2013年6月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》对应收账款单项金额重大的判断依据或金额标准及坏账准备计提比例作出调整。

  ■

  按照账龄分析法组合坏账准备计提比例：

  ■

  2、对当期和未来期间的影响数。

  ■

  上述关键变更减少期末坏账准备金额64,705,055.18元，减少资产减值损失64,705,055.18元，减少递延所得税资产10,141,863.51元，增加所得税费用10,141,863.51元，增加净利润54,563,191.67元，增加归属于母公司净利润45,656,815.11元。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  经2012 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“宜兴市中超利永紫砂陶有限公司”的议案》，公司使用自有资金 7,000.00万元，与两名自然人股东共同投资设立控股子公司“宜兴市中超利永紫砂陶有限公司“，并已完成了工商注册登记手续，本期纳入合并范围。

  公司本年度与宜兴市中超利永紫砂陶有限公司共同出资500万元，投资设立宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司。其中公司以自有资金出资475万元，直接持股比例为95%，本期纳入合并范围。

  （3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-023

  江苏中超电缆股份有限公司

  第二届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议由董事长杨飞召集并于2014年3月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2014年3月25日上午9:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2013年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2013年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十九次会议决议公告》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2013年年度报告》。

  公司独立董事赵杰臣先生、鲁桐女士、史勤女士、叶永福先生分别向董事会提交了《2013年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2013年度股东大会上进行述职。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013年度财务决算报告》。

  公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十九次会议决议公告》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司拟以2013年12月31日总股本507,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润予以结转下一年度。

  公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十九次会议决议公告》。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《江苏中超电缆股份有限公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十九次会议决议公告》。

  独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司董事会2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

  （七）审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《江苏中超电缆股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]6345-3号《江苏中超电缆股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十九次会议决议公告》。

  独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

  （八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中超电缆股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自2013年年度股东大会审议通过之日起生效。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《控股子公司管理制度》。

  董事会议事规则修订条款详见附件一。

  （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  章程修订条款详见附件二。

  （十一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

  同意公司与关联公司宜兴市中超包装材料有限公司（公司控股股东江苏中超投资集团有限公司的控股子公司）于2014年发生的日常关联交易金额为1200-1500 万元以内（预估数）。

  关联董事杨飞、陈剑平、吴鸣良、张乃明回避表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券日报》、《证券时报》《江苏中超电缆股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

  关于公司日常关联交易之事宜，公司独立董事、保荐机构已发表了明确的同意意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  （十二）审议通过《关于非公开发行股份购入资产2013年度盈利预测实现情况说明的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于非公开发行股份购入资产2013年度盈利预测实现情况的说明》。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]6345-4号《江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股份购入资产盈利预测实现情况的专项审核报告》。

  保荐机构已发表了《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况的审核意见》。

  （十三）审议通过《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的公告》。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  经公司董事长杨飞先生的提名，公司董事会选举俞雷先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  俞雷先生简历详见附件三。

  （十五）审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  附件一：《控股子公司管理制度》修订条款如下：

  ■

  附件二：

  为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，对《公司章程》利润分配等条款进行修改，内容如下：

  ■

  附件三：

  俞雷先生简历

  男，中国国籍，无境外居留权，1976年6月出生，大专学历。曾任：江苏新远东电缆有限公司济南分公司业务经理，陕西银河电缆有限公司西安分公司经理，江苏中超电缆有限公司副总经理兼西安经营部经理、宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事会主席，宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司监事会主席，宜兴市康乐机械贸易有限公司董事长。现任本公司董事，江苏科耐特高压电缆附件有限公司监事会主席，无锡锡洲电磁线有限公司董事长。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  俞雷未持有公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。俞雷持有宜兴市康乐机械贸易有限公司700万元出资。

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-024

  江苏中超电缆股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年3月25日下午14时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2014年3月15日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 9人，实到监事 9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013年年度报告》；《2013年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

  （二）审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013年度财务决算报告》。

  （四）审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  在审慎阅读了公司《2013年利润分配的议案》之后，我们认为：公司2013年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

  （五）审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》。

  （六）审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  三、备查文件

  （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-026

  江苏中超电缆股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、宜兴市中超包装材料有限公司（以下简称“中超包装”），公司注册资本500万元，公司主营为电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。公司法定代表人：蒋丽隽。中超包装生产的电缆用交货盘具质量较高，且供货能力强，售后服务好，能够满足江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”）的需求。本公司拟与中超包装签订了“江苏中超电缆股份有限公司年度采购合同”。预计采购总额在1200-1500万。

  本公司的控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）持有中超包装51%的股份，中超包装成为本公司关联公司。本公司与中超包装的交易被界定为关联交易。

  2、本次关联交易已经第二届董事会第四十一次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，中超包装为本公司关联公司，本公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事杨飞、吴鸣良、张乃明、陈剑平均回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联方及关联关系介绍

  1、基本情况

  公司名称：宜兴市中超包装材料有限公司

  注册地：宜兴市新街街道梅园村

  法定代表人：蒋丽隽

  注册资本：500 万元人民币

  企业类型：有限公司（自然人控股）

  公司经营范围：许可经营范围：无；

  一般经营范围：电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。

  截止2013年12月31日，宜兴市中超包装材料有限公司总资产为7,508,704.22元，总负债2,492,469.57元，净资产为5,016,234.65元，2013年营业收入为11,363,662.38元，利润总额为15,454.25元，净利润为12,363.40元（以上数据未经审计）。

  2、关联关系

  本公司控股股东中超集团持有中超包装51%的股份。

  3、履约能力分析

  中超包装生产的产品质量较好，且供货及时，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、日常关联交易价格按市场价格确定；

  2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算；

  3、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司与中超包装在业务上的合作，使本公司在电缆用交货盘具的质量和时间需求上得到有效保证。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。

  五、独立董事意见

  独立董事赵杰臣、史勤、鲁桐、叶永福对日常关联交易发表如下独立意见：

  本公司与中超包装之间形成的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同意该项关联交易。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；

  2、《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-027

  江苏中超电缆股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十一次会议于2014年3月25日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2014年4月18日（星期五）下午13:30，网络投票时间为：2014年4月17日-2014年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日下午15：00 至2014年4月18日下午15：00 期间任意时间。

  （二）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  （五）投票规则：

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2014年4月11日。

  （七）会议出席对象：

  1、2014年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、本公司保荐机构的保荐代表人。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

  2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

  3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

  4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  6、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》

  7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  8、审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》

  以上议案已经公司第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第十九次会议审核通过，具体内容详见2014年3月26日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关信息公告。

  三、 会议登记事项：

  （一）登记方式：

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月14日下午4:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  （二）登记时间：2014年4月14日上午8:30—11:00，下午1:00—4:30

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。信函请注“股东大会”字样。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序：

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投资者投票代码：362471，投票简称：中超投票 。

  3、股东投票的具体程序为：

  1）买卖方向为买入股票。

  2）在“委托价格”项填报本次股东大会审议议案的对应申报价格， 100.00代表总议案，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

  ■

  3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4、投票举例

  1）股权登记日持有 “中超电缆”A 股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

  ■

  2）如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  5、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应委托价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1) 申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2) 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中超电缆股份有限公司2013年年度股东大会投票”。

  2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15:00 至4月18日15:00 期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  （一）现场会议联系方式

  公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司；

  电话：0510-87698298；

  传真：0510-87698298；

  会议联系邮箱：zccable002471@163.com。

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  附件1：回执

  附件2：授权委托书

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  附件一：回执

  回 执

  截至2014年4月11日，我单位（个人）持有“中超电缆” （002471）股票 股， 拟参加江苏中超电缆股份有限公司2014年4月18日召开的2013年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  江苏中超电缆股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年4月18日召开的江苏中超电缆股份有限公司2013年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  4、本授权委托书应于2014年4月14日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-028

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1100号）核准，公司2010年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股，发行价为14.80元/股，募集资金总额为人民币592,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,801,225.20元，余额为人民币572,198,774.80元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,043,877.84元，实际募集资金净额为人民币562,154,896.96元。

  该次募集资金到账时间为2010年9月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月2日出具天职沪核字[2010] 1344号验资报告。

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1102号）核准，公司2012年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向5位特定投资者发行人民币普通股45,600,000股，发行价为13.28元/股，募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除发行费用人民币32,071,589.87元，实际募集资金净额为人民币573,496,410.13元。

  该次募集资金到账时间为2012年11月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年11月27日出具天职苏QJ[2012]T6号验资报告。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币561,552,213.90元，其中：以前年度使用445,419,527.58元，本年度使用116,132,686.32元，均投入募集资金项目。

  截止2013年12月31日，本公司累计使用金额人民币561,552,213.90元，募集资金专户余额为人民币6,082,751.05元，与实际募集资金净额人民币562,154,896.96元的差异金额为人民币5,480,067.99元，差异原因为：其中602,683.06元系尚未使用募集资金，其余部分系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币573,496,410.13元，其中：以前年度使用545,356,810.13元，本年度使用28,139,600.00元，均投入募集资金项目。

  截止2013年12月31日，本公司累计使用金额人民币573,496,410.13元，募集资金专户余额为人民币188,371.46元，与实际募集资金净额人民币573,496,410.13元的差异金额为人民币188,371.46元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2010年度第3次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》的要求。

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  根据《管理办法》要求，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行无锡分行、中国民生银行无锡支行、招商银行宜兴支行营业部分别设立了394000691018010123450、3201014210005263、510902390510502共3个募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  根据《管理办法》要求，本公司对募集资金实行专户存储，在工商银行宜兴城中支行、广发银行无锡永乐路支行、交通银行宜兴丁蜀支行分别设立了1103028729200546147、136058516010006178、394000691018010177715共3个募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已分别于2010年9月16日与交通银行无锡分行、2010年9月21日与中国民生银行无锡支行、2010年9月21日与招商银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于2012年12月5日分别与工商银行宜兴城中支行、广发银行无锡永乐路支行、交通银行宜兴丁蜀支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

  （三）募集资金专户存储情况

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

  ■

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  本公司2013年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  本公司2013年度定向增发募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件2定向增发募集资金使用情况对照表。

  (二) 募集资金置换先期投入募股项目

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以本次募集资金10,119.40万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述预先投入募集资金项目的自筹资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核字[2010]135号《关于江苏中超电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  无募集资金置换先期投入募股项目。

  (三)超募资金使用情况

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，分别为：《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》 、《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》。

  公司于2011年5月9日召开2011年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金2,260万元和部分自有资金投资设立控股子公司“江苏科耐特高压电缆附件有限公司”的议案》。

  2、2012年11月公司非公开发行股票

  无超募资金。

  (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求, 公司于2010年9月27日召开2010年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金5,600万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月(2010年9月29日-2010年11月28日)。公司已于2010年11月10日归还该笔款项。

  公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2010年11月29日-2011年5月28日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2010年11月29日经公司2010年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用5,520,000.00元。公司已于2011年5月4日归还该笔款项。

  公司于2011年5月9日召开2011年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2011年5月26日-2011年11月25日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2011年5月25日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用5,850,000.00元。公司已于2011年11月3日归还该笔款项。

  (下转B11版)