证券时报多媒体数字报

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－020

债券代码：122121 债券简称：11日照港

债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

关于控股子公司完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实国务院、山东省关于山东省钢铁产业战略调整规划，积极推进日照钢铁精品基地的建设，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司拟共同出资设立日照港山钢码头有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1亿元，本公司拟以自有资金4,500万元出资，占合资公司注册资本的45%。具体内容详见本公司2013年12月28日披露的《日照港股份有限公司对外投资公告》（临2013-043号）。

近日，合资公司完成了工商注册登记手续，取得了日照市工商行政管理局颁发的《营业执照》，并办理完毕《组织机构代码证》和《税务登记证》。

一、合资公司《营业执照》登记信息

公司名称：日照港山钢码头有限公司

注 册 号：371100000000757

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：山东省日照市上海路南海滨五路东（幢号：001）812.813号

法定代表人：谭恩荣

注册资本：壹亿元整

成立日期：2014年3月20日

营业期限：2014年3月20日 至 2024年3月20日

经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、其他信息

组织机构代码：49304607-3

税务登记证号：鲁日税字 371102493046073

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一四年三月二十六日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－021

债券代码：122121 债券简称：11日照港

债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

关于2013年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2013年年度股东大会增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会：日照港股份有限公司2013年年度股东大会

（二）日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《日照港股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-015号），定于2014年4月15日通过现场和网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会。2014年3月25日，公司董事会接到控股股东日照港集团有限公司(合计持有本公司43.69%的股份)以书面形式提交的《关于增加日照港股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，提议在本公司2013年年度股东大会上增加《关于提名独立董事候选人的议案》。

（三）本公司董事会经过审查后认为，公司控股股东日照港集团有限公司具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律、法规《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年年度股东大会审议表决。

（四）临时提案的主要内容

1、提案名称：《关于提名独立董事侯选人的议案》

2、主要内容：

公司独立董事杨雄先生因工作原因，于2014年3月21日向董事会提交了书面辞职报告，决定辞去公司独立董事职务。公司董事会同意其辞职申请。

杨雄先生在任职期间诚信勤勉，尽职尽责，充分发挥专业知识和技能帮助董事会进行科学决策，促进了公司规范运作。董事会对杨雄先生在任职期为公司做出的重要贡献表示感谢！

为保证公司独立董事人员构成和科学决策需要，经征得杨贵鹏先生书面同意，控股股东日照港集团有限公司提名杨贵鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会审核后认为：杨贵鹏先生具备独立董事任职资格，其职业专长、教育背景、工作经历等能够满足公司董事会决策需要，且其本人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。公司独立董事亦发表意见，认为提名杨贵鹏先生作为公司独立董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，同意提名杨贵鹏为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会现将《关于提名独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。

二、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2014年3月18日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

三、公司2013年年度股东大会的具体事项重新通知如下：

（一）会议召开的基本情况

1、会议届次：日照港股份有限公司2013年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期及时间

现场会议时间：2014年4月15日 13:30开始

网络投票时间：2014年4月15日 9:30－11:30，13:00－15:00

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）

6、股权登记日：2014年4月8日

7、参会方式

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

提请本次年度股东大会审议的议案为：

1、日照港股份有限公司2013年年度报告；

2、日照港股份有限公司2013年度董事会工作报告；

3、日照港股份有限公司2013年度独立董事述职报告；

4、日照港股份有限公司2013年度监事会工作报告；

5、关于编制2013年度财务决算报告的议案；

6、关于编制2014年度财务预算报告的议案；

7、关于制定2014年度董事薪酬方案的议案；

8、关于制定2014年度监事薪酬方案的议案；

9、关于制定2014年度生产经营计划的议案；

10、关于制定2014年度资金借款计划的议案；

11、关于制定2013年度利润分配预案的议案；

12、关于2013年度内部控制自我评价报告的议案；

13、关于2013年度企业社会责任报告的议案；

14、关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案；

15、关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案；

16、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

17、关于日照岚山万盛港业有限责任公司为日照港集团岚山港务有限公司提供保证担保事项的议案；

18、关于提名独立董事侯选人的议案。

以上议案均为普通决议案。

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资者关注。

（三）会议出席对象

1、2014年4月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是本公司的股东）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司董事会聘请的见证律师。

（四）本次股东大会登记事项

1、参加现场会议的登记办法（股东登记表见附件1）

（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

3、登记时间：2014年4月15日（上午9：30－11：30）

（五）投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）

（六）其他事项

1、 联 系 人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzpcl@rzport.com

2、现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一四年三月二十六日

附件1：股东登记表式样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司2013年年度股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件2：授权委托书式样

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席2014年4月15日贵公司召开的2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

注：（1）委托人应在授权委托书中每项议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”意向栏中选择一个划“√”；

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账号：

委托有效期： 年 月 日 至 年 月 日止

委托日期： 年 月 日

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年4月15日 9:30－11:30，13:00－15:00

总提案数：18个（本次股东大会网络投票不含提案组）

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如果股东想对所有议案进行一次性表决的，可以按以下方式申报：

2、分项表决方法

如果股东想对议案进行分项表决，可以按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投 同意 票，应申报内容如下：

（二）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2013年年度报告》投 同意 票，应申报如下：

（三）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2013年年度报告》投 反对 票，其申报如下：

（四）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2013年年度报告》投 弃权 票，其申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（三）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。