证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，全球经济呈缓慢复苏状态，消费市场需求不振， 国内经济增速放缓，面对严峻的宏观经济形势，在董事会的正确领导下，公司以“发展”为中心，坚持“在稳定中发展 ，在创新中发展，在规范中发展”的发展观，提高市场应变能力，强化和优化茧、丝、绸、服装等主导产品的运行机制，主业经营稳中有增；自有品牌建设持续推进，品牌影响力加大；并购工作有所突破，多元产业协调发展；公司总体改革创新意识提高，各项举措有效落实。

  报告期内公司实现营业总收入181,343.35万元，比上年同期增长4.51%；实现利润总额10,903.70万元，比上年同期减少16.61%；实现净利润8,776.22万元，比上年同期减少13.99%；归属于母公司所有者净利润为8,008.16万元，同比减少1,151.86万元，减少12.57%。尽管主营业务收入持续增长，但因新增投资项目的前期运营成本较高，投资效益尚未体现，且品牌项目以稳健为原则开始对库存备货计提存货跌价准备，公司整体经营效益同比有所下降。

  2013年公司继续被评为“中国纺织服装企业竞争力500强”、“中国纺织服装行业主营业务收入百强企业”、“中国纺织服装行业出口百强企业”、“嘉兴市百强民营企业”等荣誉。

  2013年公司的发展战略是“以市场为先导、实业为基础，做强主业、优化多元”， 以品牌和营销为重点，内外贸并举拓展；以技改转型为抓手，做强丝绸主业；拓展多元投资渠道，积极探索公司的转型升级；从生产、出口导向型企业，逐渐转变为工业、贸易、投资共同发展。报告期内，公司严格遵循发展战略，部署并落实了具体有效的工作措施：

  （1）以提高服务质量为抓手，生产和出口继续保持增长，在外部消费市场需求不足的不利形势下，公司凭借多年的管理和服务优势，依托完善强大的生产基地，工贸结合优势显现，大客户数量稳定，结构不断优化，进出口业务稳步增长，为做强主业提供了基本保证。

  （2）品牌建设继续拓展并不断延伸。内销品牌工作按计划实施，组织构架和销售网络日益成熟，品牌影响力不断增加，通过一年的努力，品牌工程建设得到了进一步发展，除原有的“金三塔”和“玳莎”品牌外，增加“艾得米兰”品牌，推出“金三塔”的电子商务子品牌“妮塔”，全年销售近亿元，销售渠道得到不断拓展，市场份额逐步提高。

  （3）重点项目推进顺利，为后续发展奠定基础。2013年，新设立的嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司发展势头良好，取得了较好效益；嘉兴苗木城的土建工作基本完成，为后续的营销工作打下了坚实的基础；“嘉欣丝绸广场”顺利完工并开始对外租售，资产效益将逐步显现。

  （4）收购兼并工作步伐加大，产业结构不断调整。2013年，公司完成对嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司的收购，延伸和优化了公司的丝绸产业链，丰富了公司电子商务的种类；对浙江银茂投资股份有限公司进行股权收购，增加了公司进出口业务的规模和品种；收购了“艾得米兰”品牌和渠道，对公司原有服装品牌进行了有益的补充。通过有效的收购兼并，公司的产业结构得到不断优化，转型升级初显成效。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期投资新设嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-007

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年3月24日在嘉兴召开。会议于2014年3月14日以邮件方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

  经与会董事表决并通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。

  《2013年度董事会工作报告》详见公司2013年度报告。2013年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  公司独立董事蔡高声、孔冬、沈凯军分别向本次董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及摘要》的议案。

  本年度报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议批准，2013年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。

  本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2013年度财务报表，本公司（母公司）2013年度实现净利润73,853,457.90元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,385,345.79元，减去2012年度现金红利分配57,271,500.00元，加上2013年年初未分配利润187,265,532.90元，截止2013年12月31日止，公司可供投资者分配利润为196,462,145.01元。

  公司拟以2013年12月31日的总股本260,325,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.20元（含税）共计分配股利57,271,500.00元。母公司未分配利润余额139,190,645.01元结转以后年度分配。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  本预案独立董事发表同意意见，需经2013年度股东大会审议批准后实施。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制评价报告》的议案。

  公司独立董事对该议案发表同意意见。具体内容请见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  ?针对该议案，会计师事务所已出具鉴证报告，公司保荐机构出具保荐意见。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2013年度股东大会批准。

  八、审议通过了《2014年度公司日常关联交易》的议案。

  1、审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易的议案；

  以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事童希康先生回避表决。

  2、审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  3、审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司的日常关联交易的议案；

  以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

  4、审议通过了公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司的日常关联交易的议案；

  以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔先生回避表决。

  公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。日常关联交易公告具体内容详见刊登在2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保》的议案。

  1.审议通过了公司为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  2.审议通过了公司为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  3.审议通过了公司为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事韩朔先生、郑晓女士回避表决。

  独立董事发表同意意见。《关于为子公司提供贷款担保的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易业务》的议案。

  1、同意在2014年1月1日至2014年12月31日业务期间内，通过在银行办理的远期外汇交易业务，累计金额不超过15,000万美元。2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

  独立董事发表同意意见。《关于开展2014年度远期外汇交易业务的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会批准。

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  同意以不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品。

  公司监事会对该议案发表同意意见，公司独立董事对该议案发表同意意见，《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

  公司独立董事对该议案发表同意意见，《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014年度审计机构》的议案。

  公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。

  独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  

  本议案需提交公司2013年度股东大会批准。

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会》的议案。

  公司决定于2014年4月21日召开公司2013年度股东大会。会议通知请见2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-008

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2014年3月25日在嘉兴召开，会议通知于2014年3月15日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。

  该议案需提交2013年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本年度报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议批准，2013年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2014年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》。 

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。

  该议案需提交2013年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》的议案。

  该议案需提交2013年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度公司日常关联交易》的议案。 @