证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年面对巨大的市场吸引力和强有力的内外部经济竞争环境，公司坚持立足“求特、求精、做强、做大”的经营理念，在公司董事会的领导决策和公司管理层的经营指导下，整合扩大、细化营销网络布局，强化营销战略部署。在立足电缆主营的基础上，通过控股子公司融资租赁的业务拓展,保证了利润的增速。公司2013年度实现合并营业收入44,263万元，较上年同比上升12.82%，实现净利润1,714万元，较上年同期增长140.01%。

  公司2013年充分发挥公司技术中心的研发力量，除了被认定为上海市技术中心外，还根据国家新能源政策要求大力推广节约能耗产品。通过引进国外先进的技术装置自主研发了铝合金电缆、防火电缆等。这些新品已通过业主单位的反复试验论证，不仅能保证安全性能，并能基本有效替代进口电缆。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位1家，原因为公司2013年5月出资设立子公司摩恩新加坡，该子公司从成立之日纳入合并报表范围；与上期相比本期无减少合并单位。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  ■

  上海摩恩电气股份有限公司

  法定代表人：问泽鸿

  董事会批准报送日期：2014年3月25日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-007

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）于2014年3月24日上午开市起停牌。

  公司于2014年3月24日开始启动相关工作。由于该等事项涉及本公司重大事项的筹划、论证，相关事项存在较大的不确定性，可能会对公司股价产生较大影响。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月26日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时按规定披露相关公告，同时申请股票复牌。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十五日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-009

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月25日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人。本次会议的会议通知于2014年3月15日以电话、电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鸿先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  二、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职。

  此项议案将提请公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经审核《2013年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  独立董事对该报告发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第210296号《上海摩恩电气股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。

  公司保荐机构南京证券股份有限公司及保荐代表人张睿、吴雪明出具了《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，独立董事也对此发表了相关独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,992,099.66元，提取法定盈余公积150,879.02元，用现金分红方式对股东进行利润分配13,176,000.00元，加上上年结存未分配利润114,782,754.00元，2013年末公司未分配利润为118,447,974.64元；公司2013年年末资本公积金余额为288,168,357.64元。

  根据立信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，以资本公积金转增股本，以219,600,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增219,600,000股，转增后公司总股本将增加至439,200,000股。

  本公司2013年第三次临时股东大会审议通过了设立上海摩恩商业保理有限公司，涉及较大资本支出，且因本公司生产规模不断扩大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2013年度不进行现金分红。

  本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规，符合公司实际经营情况和利润分配政策。

  此项议案将提请公司2013年度股东大会审议。

  六、审议通过公司《2013年度财务决算报告及2014年度预算报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司在总结 2013年经营情况和分析2013年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2014年度财务预算：公司在总结 2013年经营情况和分析2013年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2014年度财务预算：公司2014年度实现营业收入55,000.00万元，利润总额2,660.00万元，净利润2,060.00万元，其中：归属于母公司所有者的净利润2,040.00万元，基本每股收益 0.09元。

  特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

  此项议案将提请公司2013年度股东大会审议。

  七、审议通过公司《2013年年度报告》及摘要。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经审核，董事会认为上海摩恩电气股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要刊登于2014年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  此项议案将提请公司2013年度股东大会审议。

  八、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴宏广先生（后附个人简历）担任公司副总经理，负责特种电缆销售管理工作，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

  独立董事关于聘任上述高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  九、审议通过关于聘任公司审计部经理的议案。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司原审计部经理张勰先生已于2014年3月21日向公司申请辞去审计部经理职务。经审议，同意聘任经公司提名委员会提名的史砚群女士担任公司审计部经理（后附个人简历），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

  十、审议通过关于聘任2014年度会计师事务所的议案。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，负责公司2013年度审计业务。

  公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

  此项议案将提请公司2013年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于公司拟发行中期票据的预案》。

  《上海摩恩电气股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  此项议案将提请公司2013年度股东大会审议。

  十二、审议通过关于召开公司2013年度股东大会的议案。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  拟定于2014年4月15日（周二）召开公司2013年度股东大会，审议事项请参阅《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十五日

  个人简历：

  1、 吴宏广：

  吴宏广先生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，籍贯江苏宝应，出生于1974年3月26日，毕业于扬州市广播电视大学财务专业，大专，经济师；1995年至2008年在宝胜科技创新股份有限公司工作；2013年1月起任上海摩恩电气股份有限公司商务部经理、销售总监。

  目前，吴宏广先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  2、史砚群：

  史砚群女士，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1970年4月出生，1997年毕业于东北财经大学会计学专业，大学本科，中级会计师；1999年9月至2005年9月就职于鞍山祥云冷暖设备有限公司，从事会计工作并担任财务经理/主管职务；2005年10月至2011年8月在明珩塑胶制品有限公司从事往来会计、总帐会计、出口退税会计、审计等工作；2011年09月至2012年9月就职于上海首发科技有限公司，担任财务主管职务；2012年10月至2013年2月在上海一统农业有限公司任审计经理/主管职务；2013年5月起在上海摩恩电气股份有限公司担任审计专员。

  目前，史砚群女士未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-011

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月25日召开第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2014年4月15日召开公司2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一. 召开会议的基本情况

  1. 会议召开时间：2014年4月15日(星期二) 下午14：00

  2. 会议召开地点：上海市龙东大道5901号公司三楼会议室

  3. 会议召集人：公司董事会

  4. 股权登记日：2014年4月10日

  5. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票。

  6. 会议出席对象：

  (1) 凡2014年4月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

  二. 会议审议事项：

  1、《2013年度董事会工作报告》(独立董事作述职报告)

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  4、《关于2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》

  5、《上海摩恩电气股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要

  6、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》

  7、《关于拟发行中期票据的议案》

  上述议案已经于公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容已于2014年3月26日在指定信息披露网站上登载。

  三. 会议登记事项

  1. 登记方式

  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

  2. 登记时间：2014年4月11日(星期五)、2014年4月14日(星期一) 9:00-12:00、13:00-16:00。

  3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室

  地址：上海市浦东新区龙东大道5901号

  邮编：201201

  4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四. 其他事项

  1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2. 本次股东大会联系人：徐萍

  联系电话：021-58974262转2210

  传真号码：021-58979608

  特此通知。

  上海摩恩电气股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月25日

  附：1、《股东参会登记表》

  2、《授权委托书》

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二

  上海摩恩电气股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

  委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

  委托股东持股数：___________________________________________

  委托股东股东账号：_________________________________________

  受托人姓名：_______________________________________________

  受托人身份证号码：_________________________________________

  委托日期：_________________________________________________

  注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-010

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2014年3月15日以书面通知方式通知。会议于2014年3月25日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过公司《2013年度报告》及摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  2013年度报告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要刊登于2014年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过公司《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。

  公司在总结2013年经营情况和分析2014年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2014年度财务预算：

  公司在总结 2013年经营情况和分析2013年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2014年度财务预算：公司2014年度实现营业收入55,000.00万元，利润总额2,660.00万元，净利润2,060.00万元，其中：归属于母公司所有者的净利润2,040.00万元，基本每股收益 0.09元。

  特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  5、审议通过公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本报告具体内容详见证监会指定的网站。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  6、审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

  全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第十六次会议决议；

  2、交易所要求的其他文件。

  上海摩恩电气股份有限公司监事会

  二○一四年三月二十五日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-012

  上海摩恩电气股份有限公司关于聘任2014年度会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2014年度审计机构。立信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。立信为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对此发表了独立意见：通过了解立信的基本情况及其服务质量，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘立信为2014年度审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。

  公司独立董事《对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  续聘会计师事务所事项自公司2013年度股东大会批准之日起生效。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十五日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-013

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于拟发行中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币1.5亿元的中小非金融企业集合票据，具体情况如下：

  一、发行方案

  1、发行规模：不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。

  2、发行期限：3 年

  3、承销商：中国建设银行股份有限公司上海市浦东新区分行

  4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

  5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

  6、担保情况：担保人为上海市再担保有限公司

  7、担保方式：由上海浦东融资担保有限公司为本公司发行票据向上海市再担保有限公司提供再担保，本公司用资产抵押或问泽鸿股权质押方式向上海浦东再担保

  有限公司提供反担保。

  8、担保费用：由上海浦东新区人民政府全额补贴。

  9、募集资金用途： 主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行借款。

  二、决策程序

  经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

  三、董事会提请股东大会授权事宜

  根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会全权理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

  1、董事会在取得有权机构的批准后，在本次发行中期票据有效期内，根据市场、

  利率变化及公司自身资金需求，办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报

  和发行有关的事项；

  2、授权董事长和董事长授权的其他人员在公司发行中期票据的过程中，签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

  3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流等有关事项手续；

  4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定

  必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、其他与本次发行有关的必要事项。

  四、独立董事意见

  公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，发行规模为不超过人民

  币1.5亿元，发行期限为3年，本次中期票据募集资金主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行贷款。

  通过发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金本， 促进公司良性发展，同意将此议案提交股东大会审议。

  五、备查文件

  1、上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  2014年3月25日