证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1）概述

  2013年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕2013年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了股东的利益。

  2013年是公司摆脱受甲流疫情消失、贵州关闭单采血浆站影响后重新开始业绩增长的第一年。在这一年里，公司多项工作取得丰硕成果：完成了股权激励方案的制定与实施，公司激励机制进一步健全；公司、重庆子公司及所有下单采血浆站完成增值税税率调整，降低了公司的整体税负；石柱单采血浆站和长垣单采血浆站相继开始采浆，为公司采浆量的恢复增添了新力量；国内首家启动H7N9流感疫苗的研发和申报工作，在新型疫苗研制方面再次走到国内前列；正式进军单克隆抗体领域，为公司培育了新的利润增长点。

  2013年公司实现营业收入11.18亿元，较上年增长14.93%；营业利润5.38亿元，较上年增加56.29%；归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，较上年增长58.56%。截至2013年底，公司总资产36.43亿元，净资产30.77亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元。

  2）主营业务分析

  ■

  2013年度公司实现营业收入11.18亿元，较上年同期增长14.93%，主要原因系公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司营业收入增加；利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长50.42%、58.56%，主要原因一是公司营业收入增长；二系公司及部分下属公司血液制品增值税税率由17%变更为按6%简易征收，致使毛利率较上年同期增长；三是公司理财收益较上年同期增长。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2013年公司管理层按照既定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：

  （1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面

  报告期内，面对原料血浆的紧缺局面，公司继续深化对单采血浆站的管理，加强对献浆员的宣传发动，现有单采血浆站的采浆量稳步提升。公司在河南长垣县、重庆石柱县的单采血浆站取得单采血浆许可证，开始正式采浆；另外报告期内公司独山、都安、陆川、开县、彭水、巫溪单采血浆站顺利换发新的单采血浆许可证。

  （2）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场

  世界卫生组织预认证稳步推进，2012年11月份向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品，在报告期内已经检测合格；完成了补充资料的反馈工作；目前正在等待世界卫生组织的现场检查。

  （3）进军单抗领域，开拓新的业绩增长点

  为培育公司新的利润增长源，同时降低投资风险，报告期内，公司与股东新乡市华兰生物技术有限公司共同投资1亿元成立华兰基因工程有限公司（其中公司投资4,000万元，占注册资本40%），正式进军基因工程重组及单克隆抗体药物领域。目前，华兰基因工程有限公司已正式启动了修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀等单抗品种的研发。

  3）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期公司新投资设立全资子公司-华兰(滑县)生物有限公司，纳入合并范围；本期公司之孙公司华兰生物重庆市巴南区单采血浆有限公司因迁移至石柱县，目前华兰生物石柱单采血浆有限公司已经正式采浆，故将其注销。

  华兰生物工程股份有限公司

  董事长：安康

  2014年3月26日

  证券代码：002007    证券简称：华兰生物   公告编号：2014-013

  华兰生物工程股份有限公司

  关于用自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  2014年3月24日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟用不超过10亿元的自有资金进行投资理财。

  投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  投资金额：不超过10亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。

  投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。

  资金来源：公司自有资金

  投资期限：股东大会通过后一年内。

  二、审批程序

  针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

  公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，利用闲置资金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。

  六、其他

  董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  证券代码：002007    证券简称：华兰生物   公告编号：2014-014

  华兰生物工程股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年3月24日，公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司（以下简称“重庆公司”）提供不超过人民币30,000万元的银行贷款担保。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：华兰生物工程重庆有限公司

  2、成立日期：2007年8月15日

  3、注册地址：重庆市涪陵区李渡工业园区

  4、法定代表人：安康

  5、注册资本：20,000万元

  6、经营范围：生产销售自产的血液制品，开发蛋白质芯片、基因芯片、疫苗，货物进出口业务【上述范围法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营】。

  7、主要财务指标：截至2013年12月31日，重庆公司经审计的资产总额62,629.85万元，负债总额33,207.15万元，所有者权益29,422.70万元，2013年度净利润为11,278.83万元。

  8、重庆公司为公司全资子公司

  三、担保协议的主要内容

  本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司前期经营过程中需要大量流动资金，自有资金无法满足。公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，本公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提供的担保)累计金额为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%，不存在逾期对外担保。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  证券代码：002007    证券简称：华兰生物   公告编号：2014-017

  华兰生物工程股份有限公司

  关于为参股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年3月24日，公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意为公司参股子公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）提供不超过人民币30,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司共同投资设立的公司，新乡市华兰生物技术有限公司将按出资比例提供担保且条件相等，同时公司要求其提供相应的反担保，本事项须提交公司 2013 年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：华兰基因工程有限公司

  2、成立日期：2013年6月25日

  3、注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室

  4、法定代表人：安康

  5、注册资本：10,000万元

  6、经营范围：药品生产企业（筹建期）取得《药品生产许可证》后方能开展药品生产活动；生物医药技术咨询，对外贸易经营。（凡涉许可凭证经营）

  7、主要财务指标：截至2013年12月31日，基因公司经审计的资产总额11,974.60万元，负债总额1,950.95万元，所有者权益10,023.65万元，2013年度净利润为23.65万元。

  8、基因公司为公司参股子公司，其中公司持有基因公司40%的股权，公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司持有基因公司60%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，基因公司目前已开展了四个单克隆抗体项目的研发，前期需要大量的资金，自有资金无法满足，需向银行申请贷款。公司向基因公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。

  五、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会的独立董事，对公司为基因公司提供担保的事项发表以下独立意见：

  基因公司系公司参股子公司，目前已开展了四个单克隆抗体项目的研发，前期需要大量的资金，自有资金无法满足，需向银行申请贷款，公司为其提供担保符合公司效益最大化的原则，我们同意该事项。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，本公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提供的担保)累计金额为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%，不存在逾期对外担保。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-012

  华兰生物工程股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年3月14日以电话或电子邮件方式发出通知，2014年3月24日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》。

  公司独立董事李德新、王莉婷、苏志国向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告及摘要》。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2013年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2013年年度报告摘要》详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-011号公告，《2013年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度利润分配的预案》。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年实现净利润348,773,920.51元，提取10%法定盈余公积34,877,392.05元后，本期可供分配的利润为313,896,528.46元，加年初未分配利润1,099,526,221.20元，扣除2013年当期分配上年度现金股利57,620,480.00元，2013年度累计可供股东分配的利润为1,355,802,269.66元。

  公司拟以2013年12月31日总股本580,914,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），实际分配利润232,365,920.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,123,436,349.66元转入下一年度。

  董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部控制评价报告》。《2013年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2013年度社会责任报告》。《公司2013年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-013号公告。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。

  董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司提供不超过3亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-014号公告。

  十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。公司拟为参股子公司华兰生物基因有限公司提供不超过3亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-017号公告。

  十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。《公司重大事项内部报告制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-015号公告。

  上述第二、三、四、五、八、九、十一项议案须提交公司2013年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-015

  华兰生物工程股份有限公司

  董事会关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示 ：

  ●现场会议召开时间：2014年4月28（星期一）下午14：00

  ●网络投票时间：2014年4月27日至2014年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。

  ●股权登记日：2014年4月21（星期一）

  ●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

  ●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于2014年4月28日（星期一）召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

  一、本次会议召开的基本情况:

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年4月28日下午14:00

  网络投票时间：2014年4月27日至2014年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2014年4月21日

  4、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

  5、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

  二、本次股东大会审议事项：

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年年度报告及摘要》；

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  5、审议《关于2013年度利润分配的议案》；

  6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

  7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。

  公司独立董事将在股东大会上作2013年度述职报告。

  上述第8项议案审议时，公司股东新乡市华兰生物技术有限公司以及受实际控制人支配的其他股东,不参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

  三、本次会议出席对象：

  （1）截止2014年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  四、会议登记事项

  （一）、登记方式

  1、现场登记手续

  （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

  （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

  （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

  （4）异地股东可用传真方式登记。

  2、网络投票登记注意事项：

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件一）。

  （二）登记时间：2014年4月24日和4月25日，上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

  （三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。

  （四）联系方式：

  地址：河南省新乡市华兰大道甲1号

  邮编：453003

  联系人：吕成玉

  电话：0373-3559989

  传真：0373-3559991

  （五）其他事项：

  本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

  五、其它事项

  1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  2.若有其他事宜,另行通知。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  附件一：华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会投资者网络投票的操作流程

  华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会

  投资者网络投票的操作流程

  本次股东大会会议，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

  一、投票流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月28上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2） 投票代码：362007 投票简称：华兰投票

  （3） 股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入：

  ②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以100元代表所有议案，1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月27日15:00至4月28日15:00期间的任意时间。

  二、投票举例

  1、股权登记日2014年4月21日收市后，持有华兰生物的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“100元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  1、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

  附件二： 华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

  华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2013年度股东大会的通知。

  2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002007    证券简称：华兰生物   公告编号：2014-016

  华兰生物工程股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年3月14日以电话或电子邮件方式发出通知，2014年3月24日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由郝常美女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度监事会工作报告》；

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》；

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度利润分配的预案》；

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；

  公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。

  公司监事会将上述第一项议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司监事会

  2014年3月26日