证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (1)概述

  2013年对于公司，是幸福企业建设步入新旅程的一年，也是吹响“二次创业”号角的一年，更是为实现固锝愿景“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”奠定基础的一年。公司高层高瞻远瞩，以“销售倍增、费用减半”为导向，紧紧围绕2013年经营目标，一方面推行精益管理,优化管理、降低成本、减少浪费、消除等待、提升效率；另一方面抢抓市场机遇、加速新品研发，同心同德、敦伦尽分，创造了新的经济增长点。公司通过“家”文化管理模式的创新，全体管理干部通过创建幸福企业典范和中华传统文化的教育学习、正己化人、言传身教带领公司全体家人，积聚能量、敬天爱人和全面推行精益管理，好事自然来：实现营业收入819,064,402.56元，同比增长1.26%，实现营业利润28,858,249.86元，较去年同期增长172.80%；实现利润总额39,873,249.25元，较去年同期相比增长136.11%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,281,493.71元，较去年同期相比增长108.34%；实现基本每股收益0.058元，较去年同期相比增长107.14%；2013年公司成功获批13个资金项目，同比增长398% ；22项国家专利（其中发明专利8项，实用新型专利14项），同比增长 29.4%,公司及各子公司累计专利达241项。

  2013年公司先后被评为“世界卫生组织健康城市合作中心（WHO）的Healthy Community 2013健康单位”、“2013年度中国企业精益大奖”、国家工商总局授予的“守合同重信用企业”、“全国电子信息行业优秀企业”、“江苏省管理创新示范企业”、“江苏省健康促进示范企业”、“江苏省信用管理贯彻标准化企业”、“江苏省企业技术中心”、被深交所连续三年评为“信息披露优秀企业”、被苏州市人民政府评为“苏州市优秀民营企业”；公司董事长、总经理吴念博被广西大新县人民政府聘为大新县教育局发展顾问；公司副总经理、董事会秘书滕有西连续三年被评为“新财富金牌董秘”、“证券时报百佳董秘”和第八届“大众证券杯投资者关系金牌董秘”。

  (2)主营业务分析

  2013年度，公司主营业务仍是分立器件和集成电路封装。全年实现营业收入8.19亿元，同比增长1.26%；归属于上市公司股东的净利润为4228.15万元，同比增长108.34%。同期，公司通过大力度的研发投入和产品开发，加速度传感器和太阳能电池银浆等产品获得市场批量供货，累计销售额达到769.05万元和1857.38万元。

  单位：元

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  变动原因分析：

  ①归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长108.34%，主要是由于新产品销售额占比增加，生产成本下降、毛利率上升导致利润增加。

  ②经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少486.64%，主要是由于本报告期内利用自有资金和闲置募集资金理财共计1.8亿元。

  (3)、核心竞争力分析

  世界前十位公司的部分二极体产品出自于苏州固锝公司员工之手，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。二极管销量连续十一年居中国第一（据中国半导体行业协会（CSIA）统计）。IC封装的QFN、SiP最具特色，无论在成本、规模上将逐步成为中国第一。企业文化建设方面，视员工为家人的“家”文化，使员工由内心发生改变得到幸福。公司的竞争优势主要体现在：

  ①品牌优势和创新优势

  公司拥有行业内最完整的质量、环境、信息安全、职业安全健康等管理体系。ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、TS16949、QC080000、ISO27001质量认证体系，保证了产品技术领先和质量稳定。

  固锝产品的品牌和品质受到业界的一致好评。公司共有十一款新产品被评为“江苏省高新技术产品”，2款产品被评为“国家重点新产品”，连续五年获得中国半导体行业协会“创新产品和技术”称号。

  公司已掌握多项国际前沿技术，拥有一大批自主知识产权的专利技术。截止2013年，公司及子公司已累计获得专利241项，其中发明专利152项，MEMS获得美国发明专利130项。

  ②产业链和整合优势

  公司已经拥有从产品设计到最终产品加工的整套解决方案，最大限度的满足客户的需求，并不断提升技术能力和技术等级。

  A、MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术从而增强公司的研发实力，将公司技术水平由目前的国内先进提升至国际先进。

  B、公司先后被松下、索尼、比亚迪、飞利浦、佳能、三星、美的等多家国际大公司评为优秀供应商或合作伙伴，目前已与行业内世界前三大生产商建立了OEM/ODM合作关系，拥有整合半导体行业的必备资源优势。

  ③创建幸福企业典范的优势

  苏州固锝从创业之初就把员工的幸福作为第一要务，并以此确立了公司核心价值观：企业的价值在于员工的幸福和客户的感动。2009年底提出用中国传统的“家”文化构建幸福企业典范的尝试，探索出幸福企业八大模块的系统化推进模式。通过四年多的实践，固锝把中华传统文化的精髓——“家”文化融入到企业经营管理中，把人文关怀与人文教育并重，同时融入精实管理， 达到了企业经营的良性循环，2013年底，苏州固锝已进而开始完善“家”文化的中国式管理。

  公司在丰富员工物质财富的同时，更加注重员工精神财富的获得，关心员工及其家庭的幸福已成为公司“家”文化的一个组成部分，承担社会责任及环境保护是每一位员工应尽的责任。

  通过幸福企业“人文关怀、人文教育、绿色企业、志愿者拓展、慈善公益、健康促进、人文记录、敦伦尽分”八大模块的落实，2013年公司组织关怀员工8413人次、健康义诊3700多人次、开展座谈会3194多人次、开展社区活动近1500多人次；2013年公司共组织了800多名间接员工参加了共计56100小时，共计5批次的人文教育培训；“上五休二”的人文教育时间约为205000小时，参加人员9518人次；2013年开展社区环保活动1000人次、净街环保行48次、敬老院及“天使阳光”陪伴30次；志愿工作者队伍不断壮大，现有注册志愿者580位，准志工600位，占公司员工总数的50%。

  公司通过“爱心车队”、“好媳妇队”、“孝亲电话吧”、“领班关爱基金”、“固锝家庭日”、“微笑问候”、“准妈妈关怀”“志工体验日”、“原始点诊疗”、“爱心园”、“幸福理发室”、“幸福餐厅”、“幸福公寓”、“幸福卫生间”、“幸福医务室”、“爱心捐款”、“知心姐姐”、“爱心妈妈”、“好话一句”分享会、员工座谈会、读书会、幸福团队分享会、新员工见面会、早/午餐沟通会、生日聚会、居家走访、春节包车送外地员工返乡、给员工的父母中秋寄月饼、写家书、为父母长辈洗脚等方式来关爱员工和员工的家庭。

  今年春节前公司给每位员工的父母赠送孝亲鞋，仅此一项就花费六十余万元，为了赶在春节前发放、公司董事长吴念博和志愿者们等待四个小时，运输专车到达卸货，并恭敬的将孝亲鞋送到家人的手中，这是告诉家人“孝”是根本。 老吾老及人之老，公司把80岁以上的黄金老人是我们最宝贵的财富，为在全公司提倡孝文化，公司对年满80岁以上的父母（包括岳父母、公公婆婆）作为“黄金老人”每个月享受敬老实物和津贴，幼吾幼以及人之幼，153位夫妻双方都在外就业员工的子女（留守儿童）作为“幸福宝宝”每年三次带薪探亲并报销来回2次路费等福利。公司在关怀员工的同时，将人文教育渗透在自己的工作生活中，并引导员工要懂得感念父母恩德，懂得承担社会责任。

  公司落实弟子规，事诸父，如事父，事诸兄，如事兄，把温暖的爱送到员工的家中，关心他们的父母、家属、子女。不仅从财力上给予支持，还结合公司资源，给予法律援助、维修服务。十五年来，公司员工的子女全面享受从小学到大学的学费补贴。对于双职工子女，公司专门建了幸福爱心园，使孩子放学之后有志愿者老师悉心照顾，又能使员工安心工作。在员工感受到健康低碳餐的好处后，员工们纷纷要求健康低碳餐由每周两天改为每周三天，在关爱自己身体的同时疼惜地球，越来越多的固锝人加入到健康低碳餐、零厨余的行列中来。公司在无微不至地关心着公司员工健康的同时，还时时惦记着员工父母及亲人的健康，公司董事长吴念博自费购买健康物品及健康机器等送给员工家人。

  2013年9月明德基金会正式成立。基金会致力于为中国探索留守儿童问题的解决方案暨幸福宝宝关爱计划，与人民日报海外版美洲刊，广西大新政府以及教育部课题组共同携手探索“中国幸福校园典范”；11月起公司董事长吴念博多次前往广西大新县，带领志愿者们用心付出，用爱陪伴2200名师生倡导孝道的过程中，重新开启了当地老师和同学们生命中的另一扇窗，开始懂得感念父母的恩德，原先抱怨父母不在身边的留守孩子，留下眼泪忏悔自己对父母的不孝。

  公司在幸福企业典范的创建过程中，受到社会各界越来越多的关注，中央、省、市、区各级政府、国内外上千家企业慕名前来参观学习。公司全公益把幸福理念和创建经验进行分享。公司董事长吴念博先生也先后受邀到大连、安徽、浙江温州、山东威海、广东、成都等论坛及在中国香港、中国台湾、马来西亚、法国、韩国等国内外论坛及联合国会议上分享公司幸福企业典范与社会责任的实践。迄今为止，已有数百家企业受到公司幸福企业典范创建的启发而承担社会责任、取得经营成果。2013的幸福伙伴计划，是要在全球范围内挑选二十家愿景、使命相同的企业成为幸福伙伴。在不同的行业和社会组织落实圣贤教育，携手“用心将圣贤文化，带给全世界造福全人类”。目前已经有量子高科、中兴精密等7家幸福伙伴积极加入。

  ④精益管理新思路导入的优势

  公司在2012年下半年全面导入精益管理的基础上，以幸福企业八大模块中的人文关怀、人文教育等为切入点，并注入“精益从心出发，改善从我做起”的新思路，秉承“内求、利他”的家训，并结合 “用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”的固锝愿景，充分诠释了“员工幸福—机器幸福—材料幸福—产品幸福—客户幸福—员工幸福”的幸福之链，以及员工幸福后激发出的工作热情及无限创造力。只有有了这样的土壤和基础，精益改善才会生根，精益管理才会越做越好，精益之路才会越走越远。员工的幸福让全员加入到精益管理的改善中，让员工成为“家长”、主人。自从员工的身份变为“家长”和主人以后，他们焕发出的热情和主人翁精神超出了公司管理者的想象。工厂是我家，企业视我为家人，那么我就会把工厂当做自己家去热爱、去维护，这是家人最自然的情感反应。

  (4)公司未来发展的展望

  ①公司所处行业的发展趋势，面临的市场竞争格局及公司发展战略

  A、公司所处行业的发展趋势

  展望2014年，世界经济将持续缓慢复苏，全球半导体市场也将持续周期性回升。与此同时，随着中国经济的持续增长以及战略性新兴产业的进一步发展，中国内需集成电路市场仍将保持较快增长。根据中国电子信息产业发展研究院（CCID）预计，2014年国内集成电路产业销售额增幅为20.0%，规模将超过3000亿元。从中长期来看，在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善的带动下，国内集成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。

  2014年全球半导体市场仍保持增长势头，在移动互联市场、可穿戴设备等新兴市场兴起的带动下，预计2014年将进一步攀升到3181亿美元，同比增长4.1%。预计，2014年国内半导体市场将保持稳定增长，市场增速为8.2%。

  B、智能化、轻薄化、便携化发展需要新技术与新应用

  根据国际调研机构IDC的公开数据，2013年，全球智能手机出货量10.04亿部，较2012年增长38.4%；全球智能平板电脑出货2.21亿台，较2012年增长53.5%。根据国际调研机构Strategy Analytics的公开数据，智能电视市场在2013年出货达到7600万台，同比增长55%。索尼、微软在2013年相继发布了新世代的智能家用电子游戏机产品；包括三星、索尼在内的众多公司在2013年都推出了功能各异的智能可穿戴产品。智能消费电子新的产业机会不断涌现，为公司产品的销售创造了新的产业机遇。

  未来几年智能消费电子行业仍将保持快速成长。根据IDC等国际调研机构的公开预测数据，2014年消费电子智能终端产业仍将保持快速发展，预计2014年智能手机出货量将达到12.48亿部，较2013年增长24.3%，在整体手机出货量中的渗透率将进一步提升；智能平板电脑出货量将超过笔记本电脑，达到2.8亿台，较2013年增长23.34%；智能电视的出货量将达到1.08亿台，同比增长57%。随着消费电子产品朝着智能化、轻薄化、便携化发展，新的智能终端产品层出不穷，为电子元器件、集成电路和MEMS等产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。根据Businessinsider预测，目前全球可穿戴式市场规模约为30~50亿美元，将在未来两到三年成长为300~500亿美元。

  当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动半导体分立器件和集成电路产业发展的新动力，我国半导体分立器件和集成电路市场也会继续成为全球最有活力和发展前景的市场区域。

  在新兴技术中，最重要的是感知技术的飞速发展及其和其他技术的融合发展，这将会对整个经济社会，包括我们个人生活带来极其重大的影响。感知技术和传输技术、处理技术、智能技术的集成应用，将使信息技术应用提升到一个新的阶段。通过感知识别、传输互联、计算处理，实现人与物、物与物的信息交互和无缝链接，提升实时精确管控能力，将深刻改变生产方式、社会管理、公共服务和人类生活。

  此外，新能源、半导体照明、医疗电子和安防电子等新兴领域的发展，将为中国集成电路市场带来新动力，MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力将逐渐增强，这些等新兴电子产品市场的发展也将在一定程度上推动半导体市场的发展。

  ②公司未来发展战略：

  A、公司的愿景是“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”。聚焦半导体行业，完善“家”文化建设，创建幸福企业的典范。并带动海内外20家企业及社会组织建立幸福诚敬伙伴，让更多的企业及社会组织得益于圣贤文化，使全世界对圣贤文化升起信心，造福人类。半导体元器件业务聚焦：二极体行业世界第一的目标，最具特色的SiP/QFN及MEMS封装；利用所取得的全国最完备的宇航及军方认证，晶讯要成为航空航天的首选供应商，晶银要成为银浆国产化的领跑者；两翼之传感器：明锐要成为国内MEMS传感器标准的起草者。同时固锝新能源要成为太阳能接线盒及模块的创新者。

  B、公司抓住新的募投项目的建设、投产、量产及新的利润增长点，带动公司从芯片设计、芯片制造到封装的全力水平提升，推进三星、苹果等智能产品和汽车产品市场占有率，成为半导体行业世界第一集团军主力。

  C、公司将充分利用子公司美国明锐光电在MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术方面130多项专利的积累，完成新一代三轴加速度传感器的市场投放和将投入新产品的开发，包括陀螺、压力传感器、针对穿戴设备的市场需求，提出以公司产品为主体的技术设计和应用方案。

  D、公司坚持科技创新，从绿色制造提升为绿色设计，绿色销售、绿色采购，节能降耗，形成从原材料供应商到产品制造再到产品应用的“低碳供应链”，全面施行4G一体绿色经营战略 。

  E、公司将利用多年形成的快速反应机制，进一步加强市场开拓和新产品开发，不断寻求新的利润增长点，发挥公司的特别效应。

  ③公司2014年展望?

  2014年，公司将加强公司在电子元器件领域、新型电子材料领域及集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展，以公司主业为龙头、带动对外投资项目共同发展，实现资源共享，共创多赢，以期提高公司的综合效益：

  A、电子元器件领域：

  a、公司将加大力度建设新节能型表面贴装SMD项目，利用公司自有的节能型芯片和高密度引线框绿色封装专利技术，结合自动化封装工艺制作低功耗、低成本，薄型、高效、高品质的SMD二极管产品。目前，该项目已经有十八条全自动线在量产，产品广泛应用的智能手机、汽车、家电、仪器仪表、节能LED灯、平板电脑、及通讯等领域；公司新的薄型产品扩产到80KK/M以满足三星、苹果等智能产品的快速需求。同时2014年将新开发4大类新产品满足智能化TV，穿戴设备，宽带终端，及云计算市场等需求，开发DFL封装满足节能及新型手机市场。

  b、公司将充分运用子公司加速度传感器单月销售量超过百万颗，同时成功打入国内的一线手机品牌的机遇，以及转移到大陆公司的全自动测试机台在已完成调试且UPH不断提升，基本达到设计目标。同时公司在手机、平板电脑这两大三轴加速度器的传统市场外， 还积极开发了一些高性价比的细分市场，取得了有效成果。公司在2014年的主要目标：实现销售快速增长，在保持和稳定现有客户的基础上，完成对一线手机品牌厂商的大批量出货，同时公司将持续扩大产品在测试上的产能，优化成本结构。公司也将在传感器的细分市场包括可穿戴设备、空鼠、智能遥控领域提供完整的实施方案。

  B、集成电路领域：

  公司将加快进行IC封测领域的PQFN等5大类别新封装产品开发量产。开发用于智能手机，穿戴类消费品及电源管理上广泛使用的封装产品及批量生产麦克风MEMS产品的生产工艺。在QFN/SIP产品上导入铜线规模化生产，重点突破低成本封装相关工艺，同时展开超高压和超快速功率器件产品封装制造技术研发。

  C、新型电子材料领域：

  2011年6月，公司设立了控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司，该公司以研发、生产、销售太阳能电池正、背面电极用银浆为主要业务。2013年公司产品自主进行了两次产品升级,解决了正面电极银浆的电性能和印刷的问题,产品适应性和稳定性得到较大的改善,经过一年多的大规模应用,产品性能达到业界主流的水平。2013年, 正银产品已在已经在数家客户实行了稳定的大规模生产，在市场上树立了良好的口碑,品牌知名度得到提高。2014年,公司将抓住欧洲双反问题的解决,市场出现转暖的良机，销售量实现的跳跃性的增长。同时，公司计划于2014年在太阳能领域进行其他应用的产品开发,以扩大目前的产品系列。

  D、军工产品领域：

  苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）成立于2008年4月1日，公司主营业务为：半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务，产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。2011年9月，苏州晶讯引进战略投资者北京中航汇鑫投资顾问有限公司，签订了《苏州晶迅科技股份有限公司增资扩股协议》。

  2013年度军工产品认证完成情况：目前5张军工证书已经认证结束，其中1张证书已经颁布。

  2014年，军工产品方面，计划分步进行SF12L、M1206F—S产品鉴定试验、认定试验、鉴定会、列入供应商目录，2014年下半年实现正式销售。SF12L、M1206F—S产品贯标线认证2014年1月启动，浆料军工质量体系认证计划2014年底完成。全面完成宇航级销售需要的七张证。

  ④公司2014年经营计划

  为全面落实公司2014年的经营目标，为此，公司将采取以下措施：

  A、固锝集团下的各个公司及各部门，做到目标明确，重点落实好电子元器件领域、新型电子材料领域、集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展。

  B、IC事业本部、二极管桥堆事业本部紧密围绕年度经营计划，各事业本部紧紧围绕“销售倍增，费用减半”的经营要求，全面提升效率。

  C、2013年公司通过实现“上5休2”的作息制度，让员工有时间免费学习、有时间休息、有时间投身公益事业，全面推动人文教育的创新和深入，2014年将全面围绕“支部建在连队”、“学校建在班组”的战略部署，全面推动人文教育，深化“家”文化管理模式的创新；

  D、充分利用智能化市场、可穿戴设备等新兴市场需求以及LED市场的需求快速增加，公司抓住MEMS传感器的全球发展机会及公司的募投项目的优势，全面实现销售，提升公司的技术水平。

  E、费用最小化。通过幸福企业典范的创建和“家”文化的推行。公司开始形成一条“员工幸福→机器幸福→材料幸福→产品幸福→客户幸福→员工幸福”的幸福之链，进而激发了员工的无限的创造力。全方位实现费用最小化。

  F、坚持“精实管理+幸福企业”的运营模式，在2013年事业本部内的跨部门合并成功经验的基础上，加大力度推行“答案永远在现场”的管理模式，推动管理出效益。

  G、销售最大化。整合资源，做好固锝集团的销售整体布局，通过韩国、台湾、欧洲、新设立的美国等地区的销售，充分利用固锝品牌效应和可靠稳定的技术和品质优势等措施，全面提升市场占有率。

  H、加强对外投资的管理力度，整合公司和被投资单位的优势资源，产生联动效应，拓宽市场面和产业链升级。

  ⑤未来面对的风险因素分析及对策

  A、半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

  风险因素：

  公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。

  目前，全球顶级的半导体企业都已在中国布点，如美国的威旭半导体，美国的英特尔、AMD，日本的日立、东芝、三菱，韩国的现代、LG等。这些企业资金实力雄厚、拥有相对先进的封装、测试技术，又可利用我国较为丰富且相对廉价的劳动力资源，具有较强的竞争优势。因此，随着越来越多国际厂商的加入，封装测试产业市场竞争将更为激烈。尽管本公司是国内最大的整流器件厂商和国内集成电路QFN/DFN最大的企业，但面对国际巨头的竞争压力，能否在以后的全球化竞争中取得相对竞争优势，抓住市场机会，将对公司的生存及发展具有重大影响。

  对策：

  本公司长期以来的国际市场开发经验。从创立初期开始，就以国外市场为主要方向，一直在踢“世界杯”，并以之作为公司长期发展战略，以超前的意识，以OEM/ODM和自有品牌，主动融入全球半导体产业链。目前，本公司已有二十多年国际市场开发的经验，建立了长期的培训策略，培养了一批批适应国际发展趋势的市场、管理及技术人才，为国际化竞争做好了充分的准备。

  B、人民币升值的风险

  风险因素：

  本公司产品大部分出口，主要面向美国、日本、欧洲等地市场，主要的机器设备、部分原材料也从美国、日本、欧洲等地采购。因此，人民币升值，汇率的波动将对公司的生产经营产生一定的影响。

  对策：

  针对外汇汇率变动可能对公司造成的影响，本公司今后将持续关注外汇市场的动态，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，加强对汇市的研究，及时、准确地把握汇率变化趋势，并通过与主要大客户采取签订汇率补差合约，在设备、原料进口合同中安排有利的结算条款，或在国家金融外汇政策许可的范围内，运用适当的金融工具规避汇率风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  固锝半导体美国股份有限公司

  固锝半导体美国股份有限公司于2013年6月7日收到了商务部颁发的《企业境外投资证书》，公司成立获得批准。公司注册资本100万美元，分为100万股，其中苏州固锝现金投资59万美元，占注册资本的59％。从2013年第三季度报告开始固锝半导体美国股份有限公司并入公司合并报表范围。

  （2）对2014年1-3月经营业绩的预计

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  苏州固锝电子股份有限公司

  董事长：吴念博

  二○一四年三月二十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-012

  苏州固锝电子股份有限公司

  2014年日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）、关联交易概述

  关联方主要情况：

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  （二）、预计关联交易类别和金额：

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  二、关联人介绍和关联关系

  ■

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见下列《销售合同》所列。

  2.关联交易协议签署情况。

  （1）《销售合同》

  2014年1月1日，本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2014年1月1日至12月31日），约定委托苏州硅能销售本公司芯片及二极管产品，结算方式为：月结60天。

  （2）《销售合同》

  2014年1月1日，本公司与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2014年1月1日至12月31日），约定委托苏州晶讯销售本公司集成电路产品，结算方式为：月结60天。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：

  （1）苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链，提升公司芯片设计和制造能力而参股设立的企业，与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

  （2）苏州晶讯是本公司为延伸产业链，增加公司集成电路封装业务而投资设立的企业，与苏州晶讯关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

  2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：

  公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响

  五、独立董事对关联交易的意见

  1、独立董事事认可情况及发表的独立意见：

  公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  2、公司监事会对公司2014年度日常关联交易事项的独立意见

  监事会对公司2014年日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、与两个关联公司的销售合同

  2、独立董事的独立意见

  3、监事会的独立意见

  4、公司第四届董事会第二十一次会议决议

  5、公司第四届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-008

  苏州固锝电子股份有限公司第四届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年3月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年3月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

  一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》；

  二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》确认：截止2013年12月31日，公司资产总额为1,456,393,402.26元，负债总额为189,237,943.42元，股东权益合计1,267,155,458.84元，2013年度实现主营业务收入819,064,402.56元，净利润42,281,493.71元。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  经审计，2013年度母公司实现净利润为61,950,484.74元；加年初的未分配利润246,631,268.81元；减去按照公司2013年实现的净利润提取10%法定盈余公积金6,195,048.47元；减去2013年已对所有者的分配10,894,300.30元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为291,492,404.78元。

  公司拟按2013年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计14,559,429.74元,尚余276,932,975.04元结转下年度。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务处理事项的议案》。

  六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所出具的信会师报字（2014）第111022号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。

  《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

  七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；立信会计事务所出具了信会师报字（2014）第111021号《苏州固锝电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

  八、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2013年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

  九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度技术开发费的议案》，同意将2013年度发生的32,944,945.12元技术开发费计入当期损益。

  十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

  《苏州固锝电子股份有限公司2014年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。

  十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年生产经营计划的议案》。

  十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2014年向中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、招商银行苏州分行、建设银行苏州新区支行、渣打银行苏州分行、工商银行苏州新区支行、其他商业银行额度共计约78000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登在2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。

  十五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年年度股东大会通知的议案》。决议于2014年4月21日召开公司2013年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2014年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2013年度社会责任报告的议案》

  《苏州固锝电子股份有限公司2013年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

  特此公告！

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-011

  苏州固锝电子股份有限公司

  关于召开2013年年度

  股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间

  1) 现场会议时间：2014年4月21日（星期一）下午13:30

  2) 网络投票时间：2014年4月20日—4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00的任意时间。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、现场会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、股权登记日：2014年4月16日。

  6、出席对象：

  1) 截止2014年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  2) 公司董事、监事及高级管理人员。

  3) 公司邀请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  3、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》（需要以特别决议通过）

  4、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

  5、《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》

  7、《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》

  三、参加现场会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2014年4月17日至2014年4月18日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)

  5、登记地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362079；投票简称：“固锝投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  1) 买卖方向为买入投票。

  2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格： 1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  3)输入委托数：

  在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1) 申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2) 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

  http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州固锝电子股份有限公司2013年度股东大会投票”。

  2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4) 确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、现场会议联系方式

  地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

  邮政编码：215153

  电话：0512-68188888

  传真：0512-68189999

  联系人：滕有西

  2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日

  附件一：股东大会回执

  苏州固锝电子股份有限公司

  2013年年度股东大会回执

  致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

  本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2014年4月21日（星期一）下午13点30分在江苏省苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开的贵公司2013年年度股东大会。

  ■

  日期： 年 月 日 签署：

  附注：

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

  附件二：股东授权委托书

  苏州固锝电子股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  ■

  注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人股东帐号：

  委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

  委托人身份证号（或营业执照号码）：

  委托人联系方式：

  受托人身份证号：

  受托人联系方式：

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-010

  苏州固锝电子股份有限公司第四届

  监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年3月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年3月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

  一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2013年度财务处理事项的议案》。

  五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

  《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（2014）第111022号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议、确认。

  六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于2013年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，

  《苏州固锝电子股份有限公司关于2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  立信会计事务所出具了信会师报字（2014）第111021号《苏州固锝电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议、确认。

  九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；认为公司2013年年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登在2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议、确认。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司监事会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-009

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  关于公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

  (二) 2013年度募集资金使用情况及结余情况

  1、募集资金使用情况

  （单位：人民币元）

  ■

  2、募集资金结余情况

  截至2013年12月31日止，募集资金余额为313,864,525.47元。

  截至2013年12月31日止，发行费用全部支付完毕。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

  2、2011年12月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  (二) 募集资金专户存储情况

  （单位：人民币元）

  ■

  根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，累计余额140,000,000.00元。三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质押”。

  根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于2013年5月7日，以15,000万元购买中信理财之信赢系列(对公)1344期人民币对公理财产品，期限365天，产品到期日2014年5月9日，预计产品净年化收益率4.8%。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本年度未发生用募集资金置换先期投资情况。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司2012年年度股东大会审议通过，根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金余额12,889.71万元中的5,001.37万元继续用于投资项目，另外7,888.34万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。

  本年度已永久补充公司流动资金7,888.34万元。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年3月24日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二0一四年三月二十六日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2013年度       

  编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 单位：人民币万元

  ■