证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  注：2013年公司向华数集团收购富阳网通和余杭网通的股权，构成同一控制下的合并。根据企业会计准则的相关要求，公司对2011年、2012年、2013年相关财务数据进行追溯调整。

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司超额完成年度经营指标，在“跨代网、云服务”的发展策略指导下，“新媒体”和“新网络”业务快速稳定发展。在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务保持稳健增长。在“新媒体”方面，互动电视、手机电视、互联网电视等业务的收入及用户规模均保持增长。在资本市场，公司顺利完成了恢复上市后首次定向增发，切实履行前次重大资产重组承诺，成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作, 为公司深入推进三网融合下的全业务发展增添了新的发展动力。

  2013年，面对互联网时代的各种挑战，公司依托丰富的网络资源、内容资源和应用资源，不断提升服务能力，致力于将电视屏打造成家庭信息化的终端和城市信息化的综合平台，公司根据市场的变化发展新的业务模式，更好的挖掘市场潜力：

  在本网市场，公司积极推进高清平移，让高清电视、高速网络以更低资费、更高品质进入家庭。在全国新媒体市场，继续深耕细作全国互动电视市场，保持市场领先地位；手机电视业务随着精细化运营的有效推进和渠道成本的降低，业务综合利润率有所提升；互联网电视一体机和机顶盒终端覆盖的市场占有领先地位进一步稳固，同时积极探索B2C销售模式；互联网视频网站的各项指标均取得突破式增长，位列全国视频网站前15名。

  在业务拓展的同时，公司不断加强内部管理，加快推进子公司一体化运营，强化优质服务理念，持续提升整体经营效率和服务水平，同时，加强团队管理和梯队建设，完成年度人才盘点，通过优化组织架构及团队结构，提升团队执行力和综合竞争力。

  经过公司全体职员共同努力，公司2013年实现营业收入180,118.48万元，归属于母公司净利润25,391.70万元，实现了良好的经济效益和社会效益。

  2014年，公司将进一步集聚在“新媒体、新网络”的产业竞争优势，提升各业务模块的发展水平和市场占有率，稳妥实施“资本+产业”双轮驱动高速发展的模式，打造公司核心竞争力，进一步巩固华数在全国“新媒体”与“新网络”产业中的引领地位。

  具体工作思路如下：

  1、充分依托上市平台，做好资本市场中长期规划，通过资本和业务双轮驱动，提升华数传媒的品牌影响力和综合竞争力，推动产业的快速扩张。同时积极稳妥做好优质资产置入的承诺履行。

  2、加快推进高清二次平移及高清普及工作，充分利用高清电视、高速网络的销售策略，全面提升高清用户覆盖率及宽带市场占有率，保持市场竞争中的先发优势。

  3、加强核心内容产品的包装与推广力度，增强独家特色内容的引进力度，完成华数节目中心的筹建，强化产品的整合和包装策划，形成优势内容产品的聚合与联动效应，锻造核心产品竞争力。

  4、全面拓展新媒体业务在全国的规模发展

  （1）互动电视业务方面

  继续推动广电市场一体化运营合作，以智慧云平台为核心，进行互动电视产品的升级改造，同时在广电市场推广互联网电视终端服务，提升产品竞争力并迅速扩大用户规模。充分利用资本合作和业务合作双轮驱动的方式，通过“广电云服务联盟”平台，推动广电网络形成更长期紧密的合作关系。

  （2）手机电视方面

  重点考虑基于移动互联网和4G应用，形成视频为主、应用覆盖的市场格局。加大市场推广力度，挖掘新的营销推广手段，最大限度地发挥媒资运营在手机业务上的优势，继续保持业务收入持续增长。

  （3）互联网电视方面

  继续扩大电视机厂商一体机合作规模，保持一体机市场份额绝对领先优势。同时，打造家电厂商、互联网企业、华数媒资优势这一生态系统，形成持久运营优势。同时，加大对互联网电视终端的投入，加快产业扩张力度，提高B2C营销水平，打通在移动互联网上的支付渠道，提升“华数彩虹”盒子的品牌影响力。

  （4）互联网视频方面

  提升华数TV在互联网视频领域品牌影响力，继续加强WASU.CN的推广及影响力，扩大站点规模和用户数，提升整体用户体验，力争在全国视频网站中排名前列，为后续多屏互通、广告运营奠定良好基础。同时，继续拓展代维代建服务，保障互联网视频业务的收入规模。

  5、积极推进一体化运营管理工作，加强对各大产品线的投入产出分析，全面提升管理效率和产品运营效率。

  6、加强团队优化及培养，完成人才梯队建设，完善团队激励机制，实现精兵强将。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年公司实施完成非公开发行股票暨收购华数网通公司拥有的宽带网络业务及相应资产包的工作。该资产包包括华数网通公司（母公司）的宽带网络业务及其对应资产，以及华数网通公司持有的富阳网通30.88%的股权、余杭网通35.00%的股权、桐庐网通27.71%的股权和临安网通35.22%的股权。同时，公司用自有资金收购了华数集团持有的富阳网通69.12%股权、余杭网通50%股权。收购完成后，上述公司成为公司全资子公司。

  根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他准则，对富阳网通和余杭网通的合并为同一控制下的企业合并，纳入2013年合并财务报表范围；对华数网通公司（母公司）的宽带网络业务及相应资产的合并为非同一控制下合并，纳入2013年合并财务报表范围。

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-009

  华数传媒控股股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年3月13日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年3月24日上午9:30在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《2013年度总裁工作报告》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  （三）审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （四）审议通过《2014年度财务预算报告》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （五）审议通过《2013年度权益分派预案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润145,826,155.68元，母公司年初未分配利润为-473,248,802.29 元，截至2013年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-327,422,646.61元。

  由于公司存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司股本规模较大，提议公司2013年度权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （六）审议通过《2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  有关内容详见同时披露的《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》（2014-13）。

  （七）审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  详见同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕1590号）。

  (八)审议通过《关于公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况的说明》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  置入资产华数传媒网络有限公司2013年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到承诺利润数。

  详见同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（天健审〔2014〕1592号）。

  (九)审议通过《关于收购的宽带网络业务及相应资产包2013年度业绩承诺实现情况的说明》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  公司2013年收购宽带网络业务及相应资产包2013年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到业绩承诺数。

  详见同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包2013年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（天健审〔2014〕1593号）。

  （十）审议通过《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构及财务审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （十一）审议通过《关于2014年申请银行总授信额度的议案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意公司2014年向银行申请总额不超过11.6亿元的综合授信，授信时间为2014年7月1日至2015年6月30日。

  授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （十二）审议通过《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意公司及全资子公司2014年为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行贷款提供不超过8,000万元人民币的担保，时间为2014年7月1日至2015年6月30日期间，即，在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过8,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  有关内容详见同时披露的《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的公告》（2014-011）。

  （十三）审议通过《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事励怡青、沈林华、田国明、冯钟鸣、周宏回避表决。

  2013年度公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为5,832.18万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,053.31万元。2014年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过2,539.60万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过8,840.00万元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  有关内容详见同时披露的关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的公告（2014-010）。

  （十四）审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  有关内容详见同时披露的《2013年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2014〕1589 号）。

  （十五）审议通过《2013年度社会责任报告》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  有关内容详见同时披露的《2013年度社会责任报告》。

  （十六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意公司为董监高购买平安财产保险股份有限公司的“董事、监事和高级管理人员责任保险”，该项保险年度保障金额为人民币壹仟伍佰万元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （十七）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  详见同时披露的《未来三年股东分红回报规划》。

  （十八）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意对《公司章程》中涉及利润分配政策的现金分红条款作出的修订，详见同时披露的《公司章程》修订对照表。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  修订后的《公司章程》同时披露于巨潮资讯网。

  （十九）审议通过《关于子公司转让青岛海信传媒网络技术有限公司股权的议案》。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意华数传媒网络有限公司转让持有的青岛海信传媒网络技术有限公司19.89%股权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事对有关议案的事前认可意见和独立意见；

  3、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司2013年度业绩承诺实现情况的核查意见、收购的宽带网络业务及相应资产包2013年度业绩承诺实现情况的核查意见、关于日常关联交易的核查意见、关于2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于内部控制评价报告的核查意见。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2014年3月26日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-010

  华数传媒控股股份有限公司

  关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  本公司因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。2013年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为5,832.18万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,053.31万元。2014年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过2,539.60万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过8,840.00万元。

  （二）2013年度日常关联交易类别和金额

  1、采购商品和接受劳务的关联交易

  单位：元

  ■

  2、出售商品和提供劳务的关联交易

  单位：元

  ■

  （三）2014年度预计日常关联交易类别和金额

  因全资子公司传媒网络与控股股东华数集团及其关联方在2014年将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2014年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2014年日常关联交易情况预计如下：

  单位：元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况

  ■

  （二）与上市公司的关联关系

  ■

  （三）履约能力分析

  根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

  三、关联交易主要内容

  关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。公司本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）上述日常关联交易属于公司正常业务经营需要

  上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要。

  其中，占比较大的是与宽带网络相关的关联交易、与华数集团控制的其他地区有线电视网络运营商的关联交易。

  1、与宽带网络相关的关联交易是基于公司2013年度的业务基础和合作资源所必需的。上市公司已于2013年度通过非公开发行股票募集资金购买华数网通信息港有限公司宽带网络业务及相关资产包，上述收购行为已于2013年度内完成。前述收购行为完成后，上市公司与关联方华数网通信息港有限公司及其投资企业的关联交易绝大部分得以消除，将有效减少上市公司的关联交易。

  2、与华数集团控制的其他地区有线电视网络运营商的关联交易是公司业务开拓所必需的，该等关联交易将随着省网整合完成并在合适时机注入上市公司后逐步减少并消除。随着华数集团省网整合工作进一步深入开展，预计在2014年上市公司与华数集团控制的新增有线电视网络运营商的关联交易金额将有所增加。但是，华数集团及浙江华数广电网络股份有限公司的其他7名股东皆已对此事项出具承诺函，承诺在符合国家政策的前提下，在重大资产重组获准并实施后五年内将浙江华数广电网络股份有限公司已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。

  （二）日常关联交易的定价公允

  本公司的关联交易主要为联营合作模式导致的关联交易，该等关联交易是行业经营模式决定的，体现了联合营运的交叉销售优势。在这种经营模式下，华数传媒与联营合作方之间的关系是市场竞争条件下的合作关系，有关采购、供应的价格确定是合作双（各）方商业谈判的结果，体现了合作实现收入和利润的分割，交易定价是合作双方公平交易条件的一部分，符合公允原则。

  关联交易的定价方式有协议价、市场价和招标价等三种。除了方便获得市场价格的部分交易、通过招投标等竞争方式定价的部分外，协议价的定价方式采用较多。

  在协商定价的过程中，除部分特定交易无法找到参照对比价格外，其他的协议定价通常以行业和市场标准为依据，从而保障定价的公允性。除部分交易无法找到参照对比价格外（主要是传媒网络与华数网通信息港有限公司之间的特定交易，受传媒网络业务模式的特色决定，无市场交易可参照），和传媒网络与非关联方的交易价格、市场上第三方的报价相比，联营合作和宽带网络方面的关联交易价格与同类市场交易价格的差距较小，关联交易的价格基本公允。

  （三）上述日常关联交易不影响上市公司的独立性

  2013年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为5,832.18万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,053.31万元。2014年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过2,539.60万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过8,840.00万元。上述关联交易金额相较于上市公司2013年经审计的营业收入180,118.48万元和营业成本100,596.49万元占比较小，2014年预计关联交易金额与2013年实际发生金额大幅减少。同时，各项关联交易占同类业务的比例金额较小，关联交易不会导致对关联人的依赖（或者被其控制），不会影响到上市公司的独立运作。

  综上，上述日常关联交易是必要的，关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。

  五、独立董事及中介机构意见

  （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：

  1、公司2013年度与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为5,832.18万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,053.31万元。2014年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过2,539.60万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过8,840.00万元。上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；

  2、该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；

  3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

  4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规。

  独立董事同意该议案，同意提交公司股东大会审议批准。

  （二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

  公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后认为：

  华数传媒发生的日常关联交易事项及计划符合上市公司正常业务经营需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2014年度预计日常关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  1、八届十五次董事会决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3、保荐机构意见。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2014年3月26日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-011

  华数传媒控股股份有限公司

  关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据全资子公司和控股子公司业务发展计划及资金状况，公司及全资子公司2014年拟为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行贷款提供不超过8,000万元人民币的担保，时间为2014年7月1日至2015年6月30日期间，即，在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过8,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，具体如下：

  1、 华数传媒网络有限公司拟为富阳华数数字电视有限公司3,000万元人民币银行贷款提供担保；

  2、 华数传媒网络有限公司拟为临安华数数字电视有限公司3,000万元人民币银行贷款提供担保；

  3、 华数传媒网络有限公司拟为淳安华数数字电视有限公司2,000万元人民币银行贷款提供担保；

  在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

  本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司纳入被担保人的全资子公司和控股子公司的情况如下：

  ■

  ■

  三、担保的必要性和风险控制

  本次预计的担保额度是基于公司全资子公司和控股子公司日常业务经营的资金需要，公司为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司和控股子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

  公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司对外担保的实际余额为184.86万元，为全资子公司临安华数数字电视有限公司为其控股子公司临安华数网通信息港有限公司提供的担保；无逾期担保。

  若公司对上述纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保达到8000万元限额，则公司及控股子公司的对外担保总额将占华数传媒控股股份有限公司2013年12月31日经审计净资产（合并报表）181,358.19万元的4.41%，且全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2014年3月26日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-012

  华数传媒控股股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2014年3月24日上午在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2013年度工作情况，没有异议。

  2、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2013年的经营状况，没有异议。

  3、审议通过《2013年度权益分派预案》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：虽然本期母公司实现盈利，但存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司的股本规模，对该权益分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议批准。

  4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  监事会认为：公司2013年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。同意提交股东大会审议批准。

  5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

  6、审议通过《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为，公司2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。

  7、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

  8、审议通过《2013年度社会责任报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

  9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为，购买董监高职业责任险，有利于更好地保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，故同意公司购买董监高责任险，并将此议案提交股东大会审议。

  10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案》。

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：本次公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，该规划在保证公司正常经营发展的前提下，既实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

  三、备查文件

  1、第八届监事会第十二次会议决议。

  华数传媒控股股份有限公司

  监事会

  2014年3月26日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-012

  华数传媒控股股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2014年3月24日上午在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2013年度工作情况，没有异议。

  2、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2013年的经营状况，没有异议。

  3、审议通过《2013年度权益分派预案》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：虽然本期母公司实现盈利，但存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司的股本规模，对该权益分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议批准。

  4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  监事会认为：公司2013年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。同意提交股东大会审议批准。

  5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

  6、审议通过《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为，公司2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。

  7、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

  8、审议通过《2013年度社会责任报告》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

  9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为，购买董监高职业责任险，有利于更好地保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，故同意公司购买董监高责任险，并将此议案提交股东大会审议。

  10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案》。

  表决结果：以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

  监事会认为：本次公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，该规划在保证公司正常经营发展的前提下，既实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

  三、备查文件

  1、第八届监事会第十二次会议决议。

  华数传媒控股股份有限公司

  监事会

  2014年3月26日