证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2014年3月25日（周二）14:00

  网络投票时间：2014年3月24日（周一）至2014年3月25日（周二）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月25日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月24日15：00至2014年3月25日15：00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：四川省成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长李亿中先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共31名，代表股份110,070,973股 ，占公司股份总数的56.18%。

  2、现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份101,526,476股，占公司股份总数的51.82%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数8,544,497股，占公司股份总数的4.36%。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

  （一）审议通过《2013年年度报告及其摘要》

  同意公司《2013年年度报告及其摘要》。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （二）审议通过《2013年度董事会工作报告》

  同意公司《2013年度董事会工作报告》。公司第三届董事会独立董事分别在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （三）审议通过《2013年度监事会工作报告》

  同意公司《2013年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （四）审议通过《2013年度财务决算报告》

  同意公司《2013年度财务决算报告》。

  2013年实现营业收入37,223.65万元，比上年增加4,645.19万元，增长14.26%；其中主营业务收入增加4,446.25万元，增长14.85%；实现利润总额9,671.04万元，比上年减少953.25万元，下降8.97%；实现净利润6831.15万元，与去年同期相比下降了18.17%；基本每股收益0.3487元，与去年基本每股收益相比下降了18.16%。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （五）审议通过《2014年度财务预算方案》

  同意公司《2014年度财务预算方案》。

  2014年预计实现营业总收入38,506万元，预计增长幅度为3.44%；预计实现净利润10,274万元，预计增长幅度为47.83%。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （六）审议通过《2013年度利润分配预案》

  同意公司《2013年度利润分配预案》。即以公司截至2013年12月31日总股本195,930,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计19,593,064.8元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

  公司《2013年度利润分配预案》符合《公司章程》中规定的现金分红政策，亦符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的有关规定。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （七）审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  同意公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （八）审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  同意公司预计的2014年度日常关联交易事项。

  预计2014年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过7800万元，具体内容详见《关于预计2014年度日常关联交易的公告》（公告编号：2014-009）。

  公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中、陈曙光作为关联股东共计持有100,509,407股，回避了对本项议案的表决。

  表决结果：赞成9,534,866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.72%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （十）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

  同意选举卢其勇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期至第三届董事会届满为止。卢其勇先生就任后，公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  同意将独立董事津贴调整为人民币税前7.2万元/年。该薪酬标准长期有效，

  若无变动，无需每年单独审议。

  表决结果：赞成110,044,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所唐强律师、刘敏溪律师出席并见证了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、四川富临运业集团股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二O一四年三月二十五日