证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  报告期内，公司继续立足主业发展，加快集成创新，紧贴市场需求，在保证通信智能卡业务开展的同时，集中资源加快拓展国内金融卡、社保卡等热点市场和海外新市场。加大金融、移动支付、海外高端电信等有潜力产品项目的研发投入，加大系统集成和综合解决方案领域的市场投入，积极探索新的服务运营模式，加速推进跨领域、高附加值产品市场化。同时，推出了首批限制性股票股权激励计划，建立起对核心骨干人员的中长期激励约束机制，为公司未来实现转型发展奠定了人力资源基础。

  报告期内，公司实现业务总收入１１．６８亿元，同比增长１２．９９％（其中外销收入４．０７６亿元，占营业总收入３４．８９％）；实现归属于上市公司股东的净利润４，３９７万元，同比增长１３．８０％，每股收益０．２０１３元；净资产收益率６．３２％，较上年增长０．４６个百分点。全年研发技术投入９，３８３万元，占营业收入的比重为８．０７％。

  （一）主要业务发展情况

  １、智能卡业务。

  报告期内，公司来自于智能卡产品的收入为１１．２３亿元，同比上年增长１２．０４％。继续保持国内市场移动通信卡市场领先地位。顺应移动通信运营商积极开拓移动支付业务的大趋势，公司重点布局ＳＷＰ－ＳＩＭ卡产品的研发和产业化工作，完成了各运营商的入网测试以及小批量试点工作，为后续市场规模发卡打下了基础。海外市场受部分国家地区政治局势不稳定、政府加强对电信号码资源控制等不利因素的影响下，收入同比下降了１６％，公司加快中欧、中东、非洲、香港等地区通信卡市场拓展，积极开展高端高毛利通信卡产品的销售。

  金融支付与安全领域。公司在金融ＩＣ卡业务领域继续保持增长，在建行、中行、交行、浦发、中信等全国性银行招标中均获取突破性进展，公司在金融领域的市场地位和品牌知名度进一步提升。

  政府公共事业领域。公司继续加速推进社保卡业务，加大城市“一卡通”业务拓展力度。成功向全国二十多个省提供社保卡。城市一卡通业务拓展到国内二十多个城市，为城市通卡业务发展奠定基础。

  ２、系统集成与运营服务类业务。

  报告期内，公司部分系统集成和运营服务项目实现落地。沿着以一卡多应用管理系统（ＴＳＭ）为切入点的系统发展战略，成立了城联数据合资公司，占据全国城市一卡通多应用ＴＳＭ平台运营管理制高点，依托城市一卡通，实现复合多应用、金融支付应用，助力智慧城市建设。参与了中国银行金融ＩＣ卡公众服务平台试点项目，尝试基于金融ＩＣ卡的跨领域发卡。智能安居系统项目在杭州、珠海试点落地。

  ３、终端产品类业务。

  终端产品开发完成了双界面读卡器、接触和非接触断电读卡器、全卡ＰＣＢ天线、独立立体天线、ＰＯＳ样机等的开发。手机终端项目完成了Ｗ１、ＥＺ１０８智能手机，推出一款ＮＦＣ手机Ｎ６，均已完成了入网入库。

  （二）２０１４年经营规划

  １、国内市场。进一步做好存量市场、细分市场的营销工作，加大新业务的市场推进力度，优化资源向高毛利产品倾斜，扩大销售成效。保持在国内移动通信领域龙头供应商地位，在传统ＳＩＭ卡产品上保持竞争优势。攻坚以ＳＷＰ－ＳＩＭ为代表的移动支付卡产品市场，争取以优秀的产品质量和服务成为份额最大的供应商。加大金融和公共事业领域开拓力度，集中资源确保战略客户的合作关系。

  在新业务方面，拓宽思路，寻求市场资源的高效利用，寻求新产品和解决方案的注入。推进以客户基数为基础的新盈利模式业务，重点包括在城联数据公司的ＴＳＭ平台上拓展的增值业务，以公司在中国移动取得的全网增值业务平台上开展增值业务，推广公司拥有自主知识产权的智能居住安全管理系统等。

  ２、海外市场。积极寻求海外市场的转型，继续提高电信产品的全球市场占有率，重点开发和拓展中东和拉美市场，注重提升高端产品的市场占有率。推动金融ＩＣ卡、ＴＳＭ解决方案落地，突破新领域，改变目前下降的趋势，进入新的发展机遇。关注汇率变化，采用积极的财务策略，应对存量市场的变化。

  ３、技术研发。开展技术和产品战略规划研究，激活研发动力，提升开发效率。进一步开展各类智能卡产品的芯片平台优化、产业平台优化工作，着力推进ＴＳＭ、移动支付、银行ＩＣ卡个人化研发和产业化等重点项目，推动公司系统集成与整体解决方案能力有效提升。

  ４、生产和供应链。按照高产出、高效率、高质量、低损耗的“三高一低”要求，持续推进减员增效，提高资源配置的效率，降低损耗，改善质量。完善质量工艺安全体系和流程，提高专业化水平。

  ５、基础管理。从战略投资管理、人力资源管理、财务管理、风险控制、安全生产等多个角度继续深化管理提升任务，推进公司加快转型和效率提升，落实节能减排，履行社会责任。

  （三）未来几年的主要发展方向和重点工作

  坚持“创新、集成、资本”的指导原则，围绕产业发展战略规划，推进资源向优势和优质业务集中，推动公司核心竞争力和综合竞争力同步增强。加快国际化转型前进步伐，加速产业转型升级，提升企业价值链管理能力，强化降本增效，着力提升经营质量和经营效益。

  深化研发体系建设，强化创新和研发成果产业化。继续深化研发体系的建设，大力推进技术创新，支撑产业转型升级。提升行业应用总体规划设计能力，加大向移动支付、ＴＳＭ平台运营管理、物联网、数字安全认证等领域的倾斜力度。加深与战略合作产业联盟以及相关重要机构的互动合作。

  加强市场营销协同体系建设，加大市场拓展力度。进一步强化研发技术与营销、管理的协同作用，提升前期规划服务能力，全面展开围绕公司确立的“三大领域、四个方向”集中资源加大市场拓展力度，力求新市场有效突破，新产品比例提升。全力攻坚高端高毛利电信业务机会和金融、身份识别等非电信业务机会。强化内部营销协同，加强信息沟通、项目策划、有效利用资源，提升为大客户综合服务能力和提升整体解决方案的能力。

  确立全球化供应链发展方向，提升多元化产品尤其是金融卡产品的供货能力。优化供应链运作机制，向智慧化、动态化的方向发展，提升生产各环节管理能力，增强供应链资源整合能力和协同能力，加大资源利用效率。优化生产线流程，增加生产链条的柔性，有效应对多元化、个性化的订单需求。以降本增效为目标，强化工艺创新，加强新产品、新技术工艺研究和储备。全面提升品质管理体系。

  扎实推动基础管理水平提升，提高服务经营能力。立足公司战略目标和发展规划，以公司中长期战略目标分解落实和ＫＰＩ关键绩效指标为抓手，扎实做好各项基础管理工作，强化精细化管理和风险控制，切实提升各层级、各环节的基础管理水平，开源节流、降本增效，为经营目标完成和产业转型升级做好有力支撑。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014－08

  东信和平科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于２０１４年３月１４日以书面和传真方式发出，２０１４年３月２５日上午９：００开始，在珠海市南屏科技园屏工中路８号公司２０１会议室召开，会议由周忠国董事长主持，会议应出席董事１１名，亲自出席董事９名，董事张泽熙先生和王欣先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事倪首萍女士代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度总经理工作报告》。

  二、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度财务决算报告》。本报告需提呈公司２０１３年年度股东大会审议。

  公司２０１３年实现业务总收入１１．６８亿元，利润总额５，２６４万元，实现净利润４，３９７万元。截止２０１３年１２月３１日，公司总资产１４．１９亿元，所有者权益总额７．１６亿元，净资产收益率为６．３２％，每股收益０．２０１３元。上述财务数据和指标业经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字第【２０１４】３３０１００１６审计报告确认。

  三、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于２０１３年度财务报表的审阅意见》。

  董事会认为，瑞华会计师事务所对公司２０１３年度财务报告进行了审计并出具了瑞华审字第【２０１４】３３０１００１６审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于２０１３年度财务报表的审阅意见。

  四、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年年度报告全文及其摘要》。公司年度报告全文及其摘要需提呈公司２０１３年年度股东大会审议。

  公司《２０１３年年度报告摘要》（２０１４－０７）内容详见２０１４年３月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１３年年度报告全文》、《２０１３年年度财务报告》内容同时刊登于巨潮资讯网。

  五、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度董事会工作报告》。本报告需提呈公司２０１３年度股东大会审议。

  ２０１３年度董事会工作报告内容详见刊登于２０１４年３月２７日巨潮资讯网的公司《２０１３年年度报告》全文第四节：董事会报告。

  六、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本预案需提呈公司２０１３年年度股东大会审议。

  经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字第【２０１４】３３０１００１６号审计报告确认，２０１３年母公司实现净利润５３，６０９，９８３．２４元，根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金５，３６０，９９８．３２元后，加上母公司年初未分配利润？１１９，２２０，６５５．３２？元，减去报告期内已分配现金红利？？１０，９２０，９３７．７０？元。实际可供股东分配利润为１５６，５４８，７０２．５４元。为了回报股东，结合公司２０１３年运营发展对资金的需求，拟以２０１４年２月２７日总股本２２２，３０１，７５４股为基数，每１０股派现金红利０．８元（含税），上述预案拟分配现金红利共计１７，７８４，１４０．３２元，剩余未分配利润滚存至下期。

  经瑞华会计师事务所审计确认，２０１３年末母公司资本公积金余额为２８５，６５６，１３６．８８？元，拟以２０１４年２月２７日总股本２２２，３０１，７５４股为基数，以资本公积金按每１０股转增３股的比例转增股本。转增后，公司总股本增加至２８８，９９２，２８０股。

  七、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度公司内部控制自我评价报告》。

  报告内容详见２０１４年３月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１３年度内部控制自我评价报告》。独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制专项报告》同时刊登于巨潮资讯网。

  八、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度募集资金管理与使用情况报告》。

  报告内容详见２０１４年３月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１３年度募集资金存放与使用情况报告》（２０１４－１３）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》同时刊登在巨潮资讯网。

  九、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１４年度公司日常关联交易事项的议案》。

  其中，张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，是关联董事，对该议案回避表决。

  内容详见２０１３年３月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１４年公司日常关联交易事项的公告》（２０１４－１０）。

  十、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１４年开展远期外汇交易业务的议案》。

  内容详见２０１４年３月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于２０１４年开展远期外汇交易业务的公告》（２０１４－１２）。

  十一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。

  修订后的公司《章程》全文刊登于２０１４年３月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２０１３年年度股东大会的议案》。会议事项详见２０１４年３月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》（２０１４－１４）。

  附：公司《章程》修正案

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十七日

  东信和平科技股份有限公司

  《章程》修正案

  （经公司第五届董事会第二次会议审议通过）

  一、原公司《章程》：第六条 公司注册资本为人民币２１８，４１８，７５４．００元。

  修改为：第六条 公司注册资本为人民币 ２８８，９９２，２８０．００元。

  二、原公司《章程》：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至２０１６年５月２０日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话ＳＩＭ卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至２０１３年１２月３１日）。

  修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至２０１６年５月２０日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话ＳＩＭ卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至２０１８年３月３１日）。

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014－14

  东信和平科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，现提请召开２０１３年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议提交的有关议案。有关本次股东大会的具体事项说明如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、现场会议召开时间：２０１４年４月２２日１５：００开始，会期半天

  ２、网络投票时间为：２０１４年４月２１日至４月２２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年４月２２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月２１日１５：００至２０１４年４月２２日１５：００期间的任意时间。

  ３、股权登记日：２０１４年４月１６日（星期三）

  ４、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路８号公司会议室

  ５、会议召集人：公司董事会

  ６、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ７、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决的结果为准。

  ８、会议出席对象

  （１）凡２０１４年４月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议议程

  （一）会议审议事项

  １、审议第五届董事会第二次会议提交的《２０１３年度董事会工作报告》

  ２、审议第五届监事会第二次会议提交的《２０１３年度监事会工作报告》

  ３、审议第五届董事会第二次会议提交的《２０１３年度财务决算报告》

  ４、审议第五届董事会第二次会议提交的《２０１３年度报告全文及其摘要》

  ５、审议第五届董事会第二次会议提交的《２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

  ６、审议第五届董事会第二次会议提交的《关于修改公司＜章程＞的提案》

  （二）公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。

  三、现场会议登记办法

  １、登记时间：２０１４年４月１７日、４月１８日（９：００—１１：３０，１４：００—１６：００）

  ２、登记办法：

  ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

  ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

  ３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

  （一）通过交易系统投票的程序

  １、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为２０１４年４月２２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  ３、股东投票程序：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码：３６２０１７；

  （３）输入对应申报价格：

  ■

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见。

  股东按下表申报股数：

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、计票规则

  （１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票为准。

  （２）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  ５、注意事项

  （１）网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （４）投票举例：

  （一）如对议案一投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１） 申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“东信和平科技股份有限公司２０１３年年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１４年４月２１日下午３：００ 至２０１４年４月２２日下午３：００的任意时间。

  五、其他注意事项

  １、联系人：陈宗潮 郭丽

  ２、电 话：０７５６－８６８２８９３ 传真：０７５６－８６８２１６６

  ３、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  ４、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十七日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014－09

  东信和平科技股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于２０１４年３月１４日以传真和电子邮件的形式发出，会议于２０１４年３月２５日上午８：００开始以现场表决的方式在公司２０１会议室召开。会议由监事会主席许立英女士主持，会议应到监事５名，实到５名，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

  一、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。本报告需提呈２０１３年年度股东大会审议。

  二、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年年度报告全文及其摘要》。

  监事会经核查后认为：董事会编制和审核２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年度公司内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  四、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年度募集资金管理与使用情况报告》。

  五、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年公司日常关联交易事项的议案》。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年三月二十七日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014－13

  东信和平科技股份有限公司2013年度募集资金管理与使用情况报告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定，现将本公司２０１３年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０４７号文核准，本公司获准以总股本１５３，４５２，０００股为基数，按照每１０股配３股的比例向全体股东配售不超过４６，０３５，６００股的人民币普通股（Ａ股）。本次配股采取向截至２００９年１２月４日登记在册的本公司全体股东网上定价方式发行。本公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合本公司筹资需求，最终确定发行数量为４５，１１０，５０４股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币４．６０元，可募集资金２０７，５０８，３１８．４０元，扣除相关发行费用９，１４５，１１０．５０元，加上募集资金利息１２，３０６．９６元后，实际募集资金净额为１９８，３７５，５１４．８６元。上述募集资金已于２００９年１２月１５日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字［２００９］第２５３号验资报告验证。

  本公司２０１２年及以前年度募集资金已使用金额为１３８，８７８，３１８．６７元（包含本期弥补募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入１，６７３万元），２０１３年度募集资金实际使用金额为１４，５４２，２８６．８４元（包含本期弥补募集资金项目ＩＣ模块封装技术引进及产业化项目预先投入的１２４９万元），截至２０１３年１２月３１日止，本公司募集资金累计使用金额为１５３，４２０，６０５．５１元，以结余募集资金永久性补充流动资金４８，５８６，２２５．６０元（含利息收入３，６３１，３１６．２５元），募集资金余额为０元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，本公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理办法》。

  （二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

  根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

  本公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至２０１３年１２月３１日止，本公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为６，４９５，７６９．９２元，系尚未转出的永久性补充流动资金及利息（该专户已于２０１４年２月１７日销户）。广东发展银行珠海分行吉大支行专户已销户，期末无结存余额。具体存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  １、配股说明书承诺的募集资金运用计划

  本公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下（单位：人民币万元）：

  ■

  （１）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

  本公司配股说明书承诺投资７，９０９万元进行智能卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号０７０４０２４０５３１００１６４０）。项目建设期为２４个月。项目建成达产后，可年新增利润总额１，４８０万元。

  （２）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

  本公司配股说明书承诺投资３５０万美元（折合２，４５０万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函［２００８］１７２号核准，项目的总投资为３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币），项目建设期为１８个月。项目建成达产后，可实现税后利润１２９万美元。

  （３）ＩＣ模块封装技术引进及产业化项目

  本公司配股说明书承诺投资９，９１３万元实施ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号０７０４０２４０６１１０２５１），项目总投资概算为９，９１３万元，项目建设期为１４个月。项目建成达产后，可实现税后利润１，９１２万元。

  ２、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下（单位：人民币万元）：

  ■

  ３、募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

  （１）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

  截至２０１３年１２月３１日止，本公司智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目累计投入募集资金６，２１９万元。２０１２年度该项目实现利润３３５１．５１万元，占配股说明书承诺收益的２２６．４５％，超过预期收益。

  （２）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

  截至２０１３年１２月３１日止，本公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金２，３９２万元，该项目２００９年度已全部完工，本年度实现税后利润为 １２０．１５万美元，本年实现收益占配股说明书承诺收益的９３．１４ ％。

  （３）ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目

  截至２０１３年１２月３１日止，本公司ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金６，７３１万元，目前该项目共投入建成４条模块封装生产线，达到设计产能的要求。报告期内未达到承诺收益的原因是由于芯片封装委外单价下降以及人工成本增加所致。

  截止２０１３年末，上述募集资金投资项目已全部完工。

  ４、募集资金永久补充流动资金情况

  公司于２０１３年８月２７日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》并由信达证券出具了专项审核意见。２０１３年９月２７日董事会召集召开２０１３年第一次临时股东大会通过上述议案，同意将节余募集资金４７６４．２０万元永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。至报告期末，应转为永久性流动资金的金额为４８，５８６，２２５．６０元（含利息收入３，６３１，３１６．２５元）。

  四、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

  本公司本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

  五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为了减少银行借款，节约利息费用， ２０１２年１２月１４日，本公司２０１２年度第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》， 同意公司于２０１２年１２月２０日至２０１３年６月１９日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过１，９００万元。实际使用金额１，９００万元，已如期归还。

  六、募集资金其他使用情况

  本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十七日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014－11

  东信和平科技股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司《２０１３年年度报告》于２０１４年３月２５日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。《２０１３年年度报告》全文及其摘要已于２０１４年３月２７日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１３年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

  为使广大投资者进一步详细了解公司２０１３年年度报告信息，公司定于２０１４年４月９日（星期三）下午 １５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

  届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事陈静先生、副总裁兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监任勃先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十七日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014－12

  东信和平科技股份有限公司关于

  2014年开展远期外汇交易业务的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足经营需要，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期外汇交易业务的管理，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１４年开展远期外汇交易业务的议案》。现对相关情况公告如下：

  一、开展远期外汇交易业务的目的

  目前公司海外销售收入占公司总收入的比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。

  二、远期外汇交易品种

  公司的远期结汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。公司的远期购汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测付款期一致且金额与预测付款金额相匹配的远期结汇业务。远期外汇交易，包括有本金远期结汇业务（ＤＦ）和无本金远期结汇业务（ＮＤＦ）。ＤＦ交易原理是，与银行签订远期外汇交易协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的实际外汇交割业务；ＮＤＦ交易原理是与银行签订远期外汇交易协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期按照协议汇率与实际汇率的差额，办理差额交割业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，同时根据外币回款或进口付款预测与银行签订远期外汇交易合约，从而锁定公司的汇率风险。

  三、２０１４年的业务规模及投入资金

  全年远期外汇交易业务总规模累计不超过公司期初外币应收账款余额或不超过６５００万美元总额。其中，４０００万美元（或等值外币）为人民币对外币远期外汇交易额度，２５００万美元（或等值外币）为印度卢比及俄罗斯卢布对外币远期外汇交易额度。公司远期外汇交易业务预计占用资金在银行年初对公司２０１４年度的总授信额度内循环使用，不需要实际投入资金。

  四、远期外汇交易的风险分析

  １、汇率波动风险：

  在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  ４、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  １、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  ２、公司第三届董事会第十八次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内控管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  ３、为防止远期外汇交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

  ４、公司进行远期外汇交易交易必须基于公司的外币收付款预测，不得超过期初外币应收帐款余额或６５００万美元总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十七日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014－10

  东信和平科技股份有限公司

  2014年度日常关联交易事项公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司２０１４年度与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  １、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、东方通信股份有限公司（以下简称：东信股份）。

  ２、交易内容：销售ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡。购买金融终端、增值业务系统产品。

  ３、２０１４年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过１，１００万元。２０１３年度同类交易实际发生金额为１６８．８万元。 （单位：万元）

  ■

  二、关联人和关联关系的基本情况

  １、中国普天信息产业股份有限公司

  １）基本情况

  中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币１９亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街２号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

  ２）关联关系

  普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。

  ３）履约能力分析

  目前普天股份资产状况良好、运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐可能。

  ４）预计日常关联交易总额

  ２０１４年，公司预计向普天股份销售充值卡／ＳＩＭ卡不超过５００万元。

  ２、东方通信股份有限公司

  １）基本情况

  东方通信股份有限公司，注册资本人民币１，２５６，０００，０６４元，经济性质为股份有限公司，注册地址杭州市文三路３９８号，法定代表人张泽熙，经营范围为移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务，经营公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及相关技术的进口业务（国家实行核定经营的１４种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。

  ２）关联关系

  东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司，受中国普天信息产业集团公司控制。

  ３）履约能力分析

  东信股份为国内大型通信设备制造商，上海证券交易所上市公司。公司经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。

  ４）预计日常关联交易总额

  ２０１４年，公司预计向东信股份销售测试卡、磁条卡不超过１００万元，向东信股份购买金融终端、增值业务系统产品不超过５００万元。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  ２０１４年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。

  六、回避表决说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。

  七、独立董事意见

  公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信股份发生的ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡销售，购买金融终端、增值业务系统产品事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

  独立董事对２０１４年度日常关联交易的独立意见详见刊登于２０１４年３月２７日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对第五届董事会第二次会议相关议案发表的独立意见》。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十七日