证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介：

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  本年度公司按照法律法规规定，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，各位董事认真履行忠实勤勉职责，董事会依法合规运作，科学决策能力进一步提高。报告期内，公司生产经营平稳，经营业绩与上年同期相比基本持平；内部控制规范实施工作完成。

  １、报告期生产经营平稳，业绩保持稳定。报告期实现营业收入１６亿元，同比增长２．２６％；归属于上市公司股东的净利润３．２８亿元，同比下降０．１８％，与上年相比基本持平。报告期内，公司控股子公司所属各电站积极优化调度，重点推进经济运行工作，在部分电站所在流域来水偏枯的情况下，发电量实现小幅增长。公司控股子公司所属电站本报告期发电量 ６１．６９ 亿千瓦时，上年同期发电量 ６０．６３ 亿千瓦时。

  ２、报告期公司在建项目有序推进，公司规模逐步提升。报告期末，公司总资产为１３２亿元，权益装机容量１８１．６７万千瓦，其中已发电权益装机容量１６４．９７万千瓦。各在建项目公司紧紧围绕“安全管控、质量管理、投资控制、工程进度”四条主线，切实加强组织管理，及时优化设计方案，严格强化防汛措施，各在建项目有序推进，公司投产装机规模和资产规模逐步提升。

  ３、内部控制规范实施工作完成。按照证监会《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的规定，公司全面开展内控体系建设工作。公司董事会通过了《内部控制规范实施工作方案》，成立了专门工作机构，针对公司自身特点，聘请专业咨询机构。在公司和各控股子公司层面形成了《内部控制手册》，完成了内部控制规范实施工作，为公司整体内控体系的实施推进和持续提升奠定了良好的基础。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期无此情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期无此情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期无此情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期无此情况。

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014－04

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司第五届监事会第六次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于２０１４年３月１４日向各监事发出，会议于２０１４年３月２５日以现场方式在兰州市北滨河东路 ６９ 号甘肃投资集团大厦 ２４ 楼会议室召开。会议应到监事３人，现场出席监事３人。会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

  一、审议并通过了《２０１３年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了《２０１３年度财务决算报告》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司２０１３年度报告全文及摘要》

  监事会对公司２０１３年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

  公司董事会对２０１３年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，以及深圳证券交易所股票上市规则、公司章程的规定，公司２０１３年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议并通过了《２０１３年度利润分配预案》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议并通过了《关于续聘公司２０１４年度会计师事务所的议案》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  六、审议并通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  报告期，公司按照《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的规定，开展了内控体系的实施工作。通过内控体系建设，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司董事会编制的《２０１３年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第２１号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《２０１３年内部控制自我评价报告》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

  ２０１４年３月２７日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014－05

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第七次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于２０１４年３月１４日向各董事发出，会议于２０１４年３月２５日以现场方式在兰州市北滨河东路 ６９ 号甘肃投资集团大厦 ２４ 楼会议室召开。会议应到董事７人，现场出席董事６人，董事长李宁平先生因公未出席本次会议，委托董事李辉行使表决权。会议由副董事长李辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

  一、审议并通过了《２０１３年度董事会工作报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议并通过了《２０１３年度总经理工作报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议并通过了《２０１３年度财务决算报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议并通过了《２０１３年度报告全文及摘要》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议并通过了《２０１３年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１３年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润３２７，９２２，３７９．１１元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司２０１３年利润分配预案为：以２０１３年度母公司实现净利润２２１，０５６，６０２．０６元，提取１０％的法定盈余公积２２，１０５，６６０．２１元，加上年初未分配利润８５，２３０，８６１．８８元，减去２０１２年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利６５，７１６，３６８．９０元，本年末共计可供投资者分配的利润为２１８，４６５，４３４．８３元。现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本７２２，１５７，９００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．９１元（含税），派发现金红利总额为６５，７１６，３６８．９０元，本次分配公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事一致同意本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议并通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事一致同意本报告。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  七、审议并通过了《关于确定独立董事年度津贴的议案》

  会议同意第五届董事会独立董事的年度津贴确定为５万元／人（税前）。

  ３名独立董事回避了本议案的表决。公司独立董事一致同意本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  八、审议并通过了《＜公司章程＞修正案》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  九、审议并通过了《关于续聘公司 ２０１４ 年度会计师事务所的议案》

  经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计和内部控制审计的审计机构，审计费用分别为５５万元和３５万元。

  公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十、审议并通过了《关于对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司增资的议案》

  按照国家建设项目资本金制度，根据全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）在建水电站项目的建设进度及２０１４年基建投资计划，公司本年度拟用自有资金对全资子公司大容公司增资１６０００万元，用于增加在建水电站的项目资本金，并授权管理层办理增资相关工作，根据大容公司在建水电站项目的建设进度分期分批投入项目资本金。

  表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十一、审议并通过了《关于对公司高级管理人员予以年度考核奖励的议案》

  经薪酬与考核委员会审议，根据公司经营业绩以及总经理、财务总监和副总经理的履行岗位职责情况，董事会同意对相关高级管理人员给予年度考核奖励。

  董事董红健先生因兼任公司总经理回避了本议案的表决。公司独立董事一致同意本议案。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十二、审议并通过了《关于召开 ２０１３年度股东大会的议案》

  公司董事会定于 ２０１４ 年４月１７日（星期四）召开 ２０１３ 年度股东大会。详细情况见《关于召开２０１３ 年度股东大会的通知》。

  表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  ２０１４年３月２７日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014－07

  甘肃电投能源发展股份有限公司关于

  对全资子公司甘肃电投大容电力

  有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、基本情况：甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）为公司全资子公司，负责所属在建水电站项目的投资开发和已投产电站的生产经营。本年度公司拟用自有资金对大容公司增资１６０００万元，用于增加在建水电站的项目资本金。增资完成后，大容公司注册资本由５３８６０万元增加至６９８６０万元。

  ２、董事会审议议案的表决情况：本公司第五届董事会第七次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司增资的议案》，并授权管理层具体办理增资相关工作，根据在建水电站项目的建设进度分期分批投入项目资本金。本次增资事宜无需提交股东大会批准或政府有关部门批准。

  ３、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的的基本情况

  １、出资方式：本公司对大容公司的增资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

  ２、标的公司基本情况：大容公司为公司全资子公司，公司住所：兰州市城关区北滨河东路 ６９ 号甘肃投资集团大厦，经营范围：电力项目的投资开发和生产经营，法定代表人：左荣，注册资本：５３８６０万元。大容公司负责所属在建水电站项目的投资开发和已投产电站的生产经营，截止２０１３年１２月３１日，大容公司下设全资子公司１１家，参股公司２家。大容公司２０１２年度和２０１３年度经审计的主要财务数据（合并）见下表：

  单位：元

  ■

  本年度公司拟用自有资金对大容公司增资１６０００万元，用于增加在建水电站的项目资本金。增资完成后，大容公司注册资本由５３８６０万元增加至６９８６０万元。增资完成后，２０１３年及２０１４年度累计对全资子公司大容公司增资２８０００万元。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项是对本公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次对大容公司增资１６０００万元，用于增加其在建水电站的项目资本金，是按照国家建设项目资本金制度，根据在建水电站项目的建设进度分期分批投入项目资本金。本次对外投资不会产生新的风险。电站投产发电后，预计会为公司带来相应的发电收益。本次增资前后大容公司均为本公司全资子公司，不会影响公司的合并财务报表。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  董事会

  ２０１４年３月２７日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014－08

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况：

  １、会议届次： ２０１３年度股东大会；

  ２、会议召集人：公司董事会；

  ３、会议召开的合法、合规性：２０１４年３月２５日召开的公司第五届董事会第七次会议审议并通过《关于召开２０１３年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开日期、时间：２０１４年４月１７日（星期四）上午９：００（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）；

  ５、会议的召开方式：现场表决方式；

  ６、出席会议的对象：

  （１）截止２０１４年４月１０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议地点：兰州市北滨河东路 ６９ 号甘肃投资集团大厦 ２４ 楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司２０１３年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。

  （二）审议《２０１３年度监事会工作报告》；

  （三）审议《２０１３年度财务决算报告》；

  （四）审议《２０１３年度报告全文及摘要》；

  （五）审议《２０１３年度利润分配预案》；

  （六）审议《关于确定独立董事年度津贴的议案》；

  （七）审议《＜公司章程＞修正案》

  （八）审议《关于续聘公司２０１４年度会计师事务所的议案》；

  上述第（七）项议案为特别决议案。上述议案的具体内容，详见公司于２０１４年３月２７日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

  三、会议登记办法

  １、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  ２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  ３、登记时间：２０１４ 年 ４ 月 １５ 日至 ４月１６日之间，每个工作日上午 ９：００ 至下午 １７：００；以及 ２０１４年４月 １７日 ８：３０－８：５０

  ４、登记地点：兰州市北滨河东路 ６９ 号甘肃投资集团大厦 ２４ 楼本公司证券部

  ５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

  四、股东大会联系方式

  联系地址：兰州市北滨河东路 ６９ 号甘肃投资集团大厦 ２４ 楼；联系人：张莉；联系电话：０９３１—８３７８５５９，８３７８５６０；传真：０９３１－８３７８５６０（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：７３００３０ 。

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  董事会关于召开本次股东大会的决议。

  附件：１、《股东参会登记表》

  ２、《授权委托书》

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  ２０１４年３月２７日

  附件１：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  ２０１３年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件２：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  ２０１３年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃电投能源发展股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  委托人股票账号：

  持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人身份证号码：

  被委托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注： １、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  ２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  ３、授权委托书复印有效。

  委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

  委托日期：二○一四年 月 日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014－09

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2014年度第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１４年１月１日至２０１４年３月３１日

  ２、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司主营水力发电业务，一季度为公司所属电站河流流域的枯水期，一季度亏损属于季节性亏损。公司预计２０１４年第一季度亏损额为６２００万元至６９００万元，亏损额预计比上年同期增加２００万元－９００万元，主要为同期ＣＤＭ收入减少所致。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体财务数据将在２０１３年第一季度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  ２０１４年３月２７日