证券时报多媒体数字报

  证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2014-020

  中昌海运股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

  重要内容提示：

  1. 本次会议没有否决提案的情况；

  2. 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会，于2014年3月26日上午10：00在广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼公司会议室举行。

  （二）出席会议的股东和代理人人数

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  （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长周健民先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会审议通过了《关于向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款的议案》，同意2,468,049股，占出席会议有表决权股份的100%。

  上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司持有本公司25.41％的股份，是公司的控股股东，为公司关联方，该项议案为关联交易事项，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人上海兴铭房地产有限公司、陈立军共133,768,700股份回避表决。

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  三、律师见证情况

  本次会议由广东众君法律师事务所陈影、林进福律师进行现场见证并对本次股东会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、上网公告附件

  《广东众君法律师事务所关于中昌海运股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》

  特此公告。

  中昌海运股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日

  证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-021

  中昌海运股份有限公司

  关于公司副董事长兼总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2014年3月26日收到公司副董事长兼总经理田平波先生的书面辞职报告。田平波先生因年龄原因请求辞去其担任的公司副董事长及总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，田平波先生仍然担任公司董事。

  在公司董事会聘任下一任总经理之前，田平波先生依然履行公司总经理职责，田平波先生辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司及董事会衷心感谢田平波先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献！

  特此公告。

  中昌海运股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日