证券时报多媒体数字报

  证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014- 025

  美克国际家具股份有限公司关于注销

  已回购股权激励计划限制性股票公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过的《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》以及公司第五届董事会第三十二次会议决议和第五届监事会第二十一次会议决议，鉴于公司2013年限制性股票激励计划激励对象王健、甘卫红、雷文龙三人因个人原因已辞职，公司董事会决定对以上三人持有的已获授予但尚未解锁的470,000股限制性股票进行回购并注销。详见2014年3月6日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》。

  目前，以上三人持有的470,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票于2014年3月27日予以注销，公司股本将相应减少470,000股。

  注销完成后，公司股本变动情况如下：

  单位：股

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  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日

  证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-026

  美克国际家具股份有限公司

  及全资子公司对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：美克投资集团有限公司、美克国际家私加工（天津）有限公司

  ● 公司为控股股东美克投资集团有限公司19,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为29,000万元人民币；

  公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司546,560美元的原材料采购事项提供担保，累计为其提供担保金额为624,704美元，按照借款主体记账汇率折算为人民币3,748,224元。

  ● 本次担保没有反担保；

  ● 公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  1、公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）19,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，详见2014年2月28日、2014年3月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）日常采购原材料事项向其供应商提供担保，本次为其担保546,560美元，按照借款主体记账汇率折算为人民币3,279,360元，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2013年第五次临时股东大会审议通过，详见2013年10月8日、2013年10月24日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：美克投资集团有限公司

  注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

  注册资本：20,000万元人民币

  法定代表人：冯东明

  经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

  美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2012年12月31日，该公司总资产9,039,603,940.97元，负债总额为5,888,619,610.88元，净资产3,150,984,330.09元，2012年实现净利润55,069,639.69元。

  2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

  注册地址：天津出口加工区内

  注册资本：6000万元人民币

  法定代表人：寇卫平

  经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

  天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产366,483,939.54元，负债总额为393,009,682.56元，净资产-26,525,743.02元，2012年实现净利润-24,778,543.53元。

  三、担保内容

  1、公司为美克集团在银行申请的19,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

  2、天津美克为天津加工546,560美元（按照借款主体记账汇率折算为人民币3,279,360元）的原材料采购事项向其供应商提供担保。担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。本次担保没有反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

  公司董事会认为，天津美克为天津加工的原材料采购事项提供担保,是为了满足天津加工日常生产经营发展的需要，符合公司整体利益，被担保方有能力偿还到期债务。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币62,000万元，美元62.47万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币62,374.82万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.85%，其中，对控股子公司担保金额为人民币13,000万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的5.18%，无对外逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；

  2、美克国际家具股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  3、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议；

  4、美克国际家具股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日