证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年进入主汛期后，受西太平洋副热带高压持续偏强控制，贵州省内高温持续，降雨严重偏少，全省发生了不同程度的旱情，公司电站所属流域来水同比大幅减少，使得公司2013年的发电量同比减少28.21亿千瓦时（同比下降42.65%），导致公司2013年的主营业务收入同比减少7.49亿元（同比下降42.92%）。面对严峻的经营形势，公司上下齐心协力，迎难而上，狠抓成本管理，强化费用控制，努力增收节支，积极争取政策支持。2013年，公司完成发电量37.95亿千瓦时，完成年度发电计划的55.80%，同比减少42.65%；全年营业收入为10.17亿元，同比减少42.57%；利润总额为-1.60亿元，同比减少160.54%；归属于上市公司股东的净利润为-0.99亿元，同比减少172.39%。马马崖一级电站CDM项目在联合国成功注册。全面建成覆盖公司系统的内部控制和全面风险管理体系。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事长：王文琦

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014006

  贵州黔源电力股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年3月25日下午2：00在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4层公司会议室召开，会议通知于2014年3月14日以书面形式送达给各位董事。公司董事长王文琦，董事陈宗法、金泽华、何培春、张志强，独立董事刘志德、严安林、张建华、沈剑飞出席了会议。董事喻啸因公出差，委托董事刘志德出席会议并行使表决权。董事陶云鹏因公出差，委托董事陈宗法出席会议并行使表决权。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达，公司部分监事、高管、审计机构列席了会议。

  本次会议由董事长王文琦先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

  一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度董事会工作报告》；

  二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度总经理工作报告》；

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度社会责任报告》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的报告全文。）

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度独立董事述职报告》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的报告全文。）

  五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《董事会对2013年度内部控制自我评价报告》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的报告全文。）

  六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度报告全文及摘要》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。）

  七、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度财务决算、2014年财务预算安排说明》；

  公司2014年的财务预算为：实现发电量68亿千瓦时,实现销售收入18.02亿元，实现利润总额1.74亿元，实现归属于母公司净利润0.85亿元。

  特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素，存在不确定性。

  八、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2013年度利润分配的预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润38,333,887.18元，母公司年初未分配利润为161,777,788.84元，截至2013年12月31日，母公司可供股东分配的利润为171,846,778.69元；2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-99,100,698.12元，公司年初未分配利润为214,740,184.52元，截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为87,374,589.07元

  2013年，公司受干旱气候的影响，全年出现了较大幅度的亏损，为缓解公司资金压力，保障工程建设项目资金需求，稳步推动后续发展，本报告期不派发现金红利，也不送红股；以公司目前总股本203,599,108股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股，转增后，母公司资本公积将由1,224,828,971.10元减少为1,123,029,417.10元。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由203,599,108股增加至305,398,662股。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意公司2013年度利润分配预案。

  九、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司办理贷款的关联交易议案》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告》。）

  为满足公司生产和建设需求，董事会同意授权公司经营管理层（含下属分子公司）在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的范围内向中国华电集团财务有限公司办理短期贷款、长期贷款，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。授权期限为本次董事会审议通过之日起一年，即2014年3月25日——2015年3月24日止。

  由于该事项为关联交易，关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

  十、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换董事的议案》；

  公司董事喻啸女士因工作变动原因，向董事会提出辞去董事、审计委员会委员职务。董事会同意喻啸女士辞去上述职务，并对喻啸女士在公司担任董事和提名委员会委员期间为公司发展付出的辛勤努力和贡献表示感谢！待新董事选举程序完成后，喻啸女士不再担任公司董事及其他职务。

  经股东方推荐，提名王方先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。本次变更董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。后附王方先生简历。

  十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于变更官庄电站开发方式的议案》；

  公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司于2004年启动对芙蓉江流域官庄水电站（装机容量36MW）的前期工作，多次组织相关单位和专家就官庄水电站开发的可行性召开评审会。由于官庄水电站项目经济指标经反复论证及优化后仍不能满足行业经济评价指标要求，加上物价上涨、移民政策调整等因素，在现行财政政策及利率水平下不具备继续投资和开发的价值,故官庄电站开展相关的前期工作已停止。

  官庄电站停止开发后，前期已投入费用也无法回收。为减少前期投入损失，规避坏账风险，盘活存量资产，公司拟与中国水电顾问集团贵阳勘测设计院、重庆中恒水电开发有限公司共同组建新项目开发公司，并将官庄水电站项目前期投入费用（727万元）经评估后折算成股份，参股官庄水电站开发。

  董事会同意授权公司经营管理班子处理相应具体事务。

  十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的《关于核销部分资产损失的的公告》。）

  为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》等的相关规定，公司对清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项进行核销，同时对公司报废的固定资产进行核销。其中：应收账款共3项，账面余额36.3993万元，已计提坏账准备35.89701万元，账面价值为0.50229万元；报废的固定资产共317项，账面原值15,665.02万元，累计折旧14,195.13万元，已提固定资产减值准备1,126.14万元，账面净额为343.75万元。

  十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的《关联交易决策制度》全文。）

  为进一步完善公司治理结构，推进公司规范运作，提高公司关联交易决策的科学性、有效性和合规性，结合公司实际情况，现对公司《关联交易决策制度》进行了重新修订。

  十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的《公司章程》全文。）

  为了进一步规范和完善公司内部决策程序、机制，维护公司全体股东的合法权益，根据中国证监会近期发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则》，现对《公司章程》中相关条款作进一步修订完善，具体修订情况如下：

  1、原第一百一十三条：“公司关联交易的决策权限为：公司拟与关联人发生的交易金额在3000 万元以上（含3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》对交易标的履行相应的审计或者评估手续（如适用），并将该交易提交股东大会审议批准后方可实施；公司与关联人发生的交易金额不属于本条规定的股东大会和总经理办公会权限的，由公司董事会审议批准；董事会授权经营管理层的关联交易权限为：公司拟与关联人发生的交易金额在200 万元（含200 万元）以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易，由公司总经理提交总经理办公会审议批准。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定予以披露。公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下措施：任何人只能代表一方签署协议；关联人不得以任何方式干预公司的决定。” 修订为：“公司关联交易的决策权限为：（一）公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，由公司总经理办公会审议：1、公司与关联自然人拟发生的交易金额不满30万元人民币（不含30万元）的关联交易。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。2、公司与关联法人拟发生的交易金额不满300万元人民币（不含300万元）的关联交易（公司提供担保除外）。（二）公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，由公司董事会审议：1、公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元人民币以上（含30万元）的关联交易。2、公司与关联法人拟发生的交易金额在300万元人民币以上（含300万元）的关联交易。（三）公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议：1、交易（公司获赠现金资产、提供担保除外）金额在3000万元人民币以上（含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上（含5%）的关联交易，还应当按照《上市规则》对交易标的履行相应的审计或评估手续（如适用）。2、上市公司为关联人提供担保。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定予以披露。公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下措施：任何人只能代表一方签署协议；关联人不得以任何方式干预公司的决定。

  2、原第一百六十七条：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司现金利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的稳定发展。” 修订为：“公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司现金利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的稳定发展。”

  3、原第一百七十二条：“公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式等法律、法规允许的方式分配股利。”修订为：“（一）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金方式优先于股票方式。（二）公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。（三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。”

  十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  经公司董事会审计委员会提名，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度服务费用为50万元。

  十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。）

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于2014年4月17日召开2013年度股东大会。

  上述经董事会审议通过的第一项、第六项、第七项、第八项、第十项、第十三项、第十四项、第十五项议案和报告尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  附：董事候选人简历

  王方先生：汉族，35岁，中共党员，硕士研究生，会计师。现任国投电力控股股份有限公司计划财务部副经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014007

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式；

  3、会议时间： 2014年4月17日（星期三）上午9：00；

  4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  2、《2013年度监事会工作报告》；

  3、《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》；

  4、《2013年度报告全文及摘要》；

  5、《关于2013年度利润分配的预案》；

  6、《关于更换董事的议案》；

  7、《关于更换监事的议案》；

  8、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案需以特别决议方式审议通过）；

  9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

  10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  该次股东大会上，还将听取《2013年度独立董事述职报告》。

  上述议案内容请详见公司于2014年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2014年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东。

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  ??四、会议登记方法

  1、登记时间：2014年4月15日—16日，9:00-11:30；2:30-5:00。

  2、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；

  异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；

  传真号码：0851-5218925。

  五、其他

  1、会期一天，与会股东食宿和交通费用自理；

  2、会议咨询：公司证券产权部；

  联系人：李敏、石海宏；

  电话号码：0851-5218943、5218944。

  特此通知。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  附件一：回执

  回  执

  截至2014年4月11日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票   股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2013年度股东大会。 

  出席人姓名：   股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：   

  年  月  日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表     单位（个人）出席贵州黔源电力股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称（签章）：            被委托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：       被委托人身份证号码：

  委托人持股数：                委托书有效期限：

  委托人股东账户：            委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014008

  贵州黔源电力股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第六次会议于2014年3月25日下午2：00在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼2号会议室召开，会议通知于2014年3月14日以书面形式送达给各位监事。监事会主席金树成，监事刘靖、田景武出席了会议。监事林玉先因公出差，委托监事刘靖出席会议并行使表决权。监事李曦因公出差，委托监事田景武出席会议并行使表决权。公司部分高管、审计机构列席了会议。

  本次会议由监事会主席金树成主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度监事会工作报告》；

  二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度总经理工作报告》；

  三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度董事会内部控制自我评价报告》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的报告全文。）

  监事会在审阅该报告后，发表意见如下：公司强化了以财务为核心的内控体系建设，体现了公司管理层对内控建设的重视，也证明管理层认真履行了股东的受托责任。公司董事会编制《2013年度内部控制自我评价报告》中载明了财务报告内控缺陷和非财务报告内控缺陷的认定标准，有助于投资者更深入地了解公司内部控制管理体系，报告真实、准确、完整。

  四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度报告全文及摘要》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。）

  监事会认为：董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2013年度财务决算、2014年财务预算安排说明》；

  六、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2013年度利润分配的预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润38,333,887.18元，母公司年初未分配利润为161,777,788.84元，截至2013年12月31日，母公司可供股东分配的利润为171,846,778.69元；2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-99,100,698.12元，公司年初未分配利润为214,740,184.52元，截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为87,374,589.07元

  2013年，公司受干旱气候的影响，全年出现了较大幅度的亏损，为缓解公司资金压力，保障工程建设项目资金需求，稳步推动后续发展，本报告期不派发现金红利，也不送红股；以公司目前总股本203,599,108股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股，转增后，母公司资本公积将由1,224,828,971.10元减少为1,123,029,417.10元。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由203,599,108股增加至305,398,662股。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意公司2013年度利润分配预案。

  七、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》；（请详见刊登于2014年3月27日巨潮资讯网上的《关于核销部分资产损失的公告》。）

  公司董事会对部分应收款项和固定资产核销的决议审议程序合法、依据充分；核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况，监事会同意公司本次对部分资产予以核销。

  八、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换监事的议案》；

  公司监事李曦女士因工作变动，向监事会提出辞去监事一职。监事会同意李曦女士的辞职，并对李曦女士担任监事期间在公司规范运作、防范风险方面做出的贡献表示感谢！李曦女士辞职后不在本公司担任其他职务。

  经股东方推荐，提名杨明香女士为第七届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。此次监事变更未导致公司监事会人数低于法定最低人数。后附杨明香女士简历。

  九、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  经监事会核查，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，年度服务费用为50万元。

  上述经监事会审议通过的第一项、第四项、第五项、第六项、第八项、第九项议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  附：监事候选人简历

  杨明香女士：汉族，43岁，大学本科，曾任贵州贵财房地产开发有限责任公司财务部经理；现任职于贵州产业投资（集团）有限责任公司人力资源部。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014011

  贵州黔源电力股份有限公司关于授权

  公司经营管理层向中国华电集团财务

  有限公司办理贷款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为更好地推动公司发展，满足公司和下属分子公司生产和建设需求，公司董事会授权公司经营管理层在授权额度范围内向中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”） 办理贷款事项，因华电财务公司和本公司均为中国华电集团公司控股子公司，根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，该事项属关联交易。

  一、关联方介绍

  华电财务公司注册资本金为50亿元，是经中国银行业监督管理委员会批准，于2004年2月12日正式成立，负责为中国华电集团公司（简称“华电集团”）及各成员公司办理经中国银行业监督管理委员会批准的业务。华电集团为控股股东，其他股份由华电集团其他成员单位持有。

  二、关联交易的主要内容

  公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司和贵州西源发电有限公司开发项目进入关键建设期，资金需求较大。受宏观环境影响，资金成本居高不下，为拓宽融资渠道和降低融资成本，董事会同意授权公司经营管理层在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的范围内向华电财务公司办理公司和下属分子公司短期贷款、长期贷款，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率，董事会将不再逐笔形成董事会决议。授权期限为本次董事会审议通过之日起，即2014年3月25日——2015年3月24日止。

  公司2014年度在华电财务公司贷款的累计应计利息预计最高不超过5240万元（参考中国人民银行公布的现行五年期贷款基准利率6.55%预测），低于公司2013年度经审计净资产绝对值的5%。根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

  三、本次关联交易目的和对公司的影响

  通过向华电财务公司贷款形式获取资金，可以保障公司资金需求，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。董事会授权公司管理层在一定额度内办理贷款，程序简便快捷，体现了华电集团对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  四、本次关联交易不涉及其他安排

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2014年初至本次关联交易披露日，公司与华电财务公司所累计发生关联交易总金额为274万元。

  六、公司独立董事发表的独立意见

  独立董事发表独立意见：公司向华电财务公司办理贷款，程序高效简便，符合日常经营管理需要。能更好地保障公司资金需求，并建立稳定、低风险的融资渠道。该项关联交易符合公司经营发展的需要，不影响公司独立性，符合全体股东的利益。

  七、备查文件

  1、贵州黔源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

  2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014012

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于核销部分资产损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司将对清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项进行核销，同时对公司报废的固定资产进行核销。

  一、本次核销资产的情况

  1、账龄长、确实无法收回的应收款项

  应收账款共3项，账面余额36.3993万元，已计提坏账准备35.89701万元，账面价值为0.50229万元。

  2、公司对固定资产进行清查，核销相应的报废固定资产

  原水城电厂废旧厂房、建筑物及运输车辆等固定资产由于使用时间较长，老化、损坏、闲置废旧等原因报废。

  报废的固定资产共317项，账面原值15,665.02万元，累计折旧14,195.13万元，已计提固定资产减值准备1,126.14万元，账面净额为343.75万元。

  二、本次核销资产对公司影响

  1、公司已累计对前述应收款项计提坏账准备35.89701万元，本次核销应收款项，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额0.50229万元。坏账核销后，公司仍将保留继续追索的权利。

  2、公司已累计对前述报废固定资产计提了1,126.15万元减值准备，本次核销报废固定资产对公司当期利润总额的影响是减少利润总额343.75万元。

  三、需履行的相关程序

  根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，本公司对清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项进行核销，同时对报废的固定资产进行核销。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》，此议案不需提交公司股东大会审议。本公司独立董事、监事会对本次核销部分资产议案均发表了同意意见。

  （一）独立董事发表意见

  本次核销资产有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对本议案所述资产进行核销。

  （二）监事会发表意见

  公司董事会对部分应收款项和固定资产核销的决议审议程序合法、依据充分；核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况，监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。

  六、备查文件

  1、贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

  2、贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；

  3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见；

  4、贵州黔源电力股份有限公司监事会发表的相关意见。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014015

  内部控制规则落实自查表

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  ■

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014016

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了与广大投资者进行充分交流和沟通,使公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议，我公司将于2014年4月8日（星期二）下午15:00至17:00通过网络远程方式举行2013年度报告网上说明会，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王文琦先生、总经理张志强先生、财务负责人兼董事会秘书刘明达先生、独立董事刘志德先生、严安林先生。具体事宜请咨询公司证券产权部。

  电话：0851—5218944；传真：0851—5218925。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会 

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014017

  贵州黔源电力股份有限公司复牌的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年3月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年3月26日开市起停牌。

  公司于2014年3月27日刊登了相关公告，经公司申请，公司股票于2014年3月27日开市起复牌。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  二〇一四年三月二十七日