证券时报多媒体数字报

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为７９，２０３，４７０股，占公司总股本的１０．８２％；

２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为２０１４年３月３１日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１２）１２６６号文核准，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海王生物”）于２０１３年３月向特定对象非公开发行普通股（Ａ股）股票７９，２０３，４７０股，每股面值１元，每股发行价为人民币７．４３元，新增股份已于２０１３年３月２９日在深圳证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，向特定对象非公开发行的７９，２０３，４７０股股票的限售期为１２个月。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为２０１４年３月３１日；

２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为７９，２０３，４７０股，占公司总股本的１０．８２％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

三、本次解除限售后公司的股本结构

四、限售股份持有人相关情况说明

本次申请解除股份限售的上述股东均严格履行了本次发行中的法定承诺，即：在限售期内没有减持通过本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其它承诺事项。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构核查意见

１、海王生物本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关规定的要求；

２、海王生物本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

３、海王生物本次限售股份流通上市的信息披露是真实、准确、完整的；

４、限售股解禁后有关人员买卖公司股份应遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求。

综上，本保荐机构对海王生物本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

１、《上市公司新发行的解除限售股份解除限售申请表》；

２、中国银河证券股份有限公司《关于深圳市海王生物工程股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇一四年三月二十六日