证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，面对石化产品市场低迷、价格下滑，化肥板块利润大幅下降等困难，在集团公司的领导下，认真梳理发展思路，提出了建设世界一流石化企业的目标，做出了实施“5+1”工程、推进老基地改造等一系列部署；广大干部职工化压力为动力，全力抓好当期经营，深入推进技术创新、结构调整和精益管理，取得了好于预想的工作成果。

  全年生产尿素138万吨，加工原油608.51万吨，两套乙烯装置生产乙烯67.5万吨，其中大乙烯装置生产乙烯52.9万吨，生产油品和液化产品742万吨、聚合物78.4万吨。累计实现销售收入415.58亿元，实现利润-1.29亿元，重大安全环保事故为零，各项重点工作按计划完成。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告内，公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

  股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-029

  北方华锦化学工业股份有限公司

  第五届第二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十七次董事会于2014年3月16日以通讯方式发出通知，2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计9名。会议由副董事长于小虎先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议并通过以下议案：

  议案一:公司2013年度董事会工作报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

  该议案需提交股东大会审议

  议案二:公司2013年度报告及摘要

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要。

  该议案需提交股东大会审议

  议案三:公司2013年度财务决算报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

  该议案需提交股东大会审议

  议案四:2013年度利润分配预案

  根据公司2013年实际经营情况及2014年整体运营规划，拟不对2013年利润进行分配。

  1、2013年经营情况

  2013年因石化行业整体走势下降，聚烯烃市场萎靡，柴油销路不畅，公司盈利下滑较大，年销售收入总额416亿元，利润总额-1.29亿元，净利润-1.62亿元。

  2、2014年预计投资情况

  内蒙古煤化工项目总体投资约80亿，主体建筑预计于14年投入使用，本年预计投资入24亿元。

  2014年起，公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造，预计总投资100亿元。

  公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善，考虑到新建及改造项目较多，经董事会研究决定2013年公司不进行利润，公积金不转增股本。

  3、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、会议审议通过《2013年度利润分配预案》。

  该议案需提交股东大会审议

  议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

  1.该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李金泉、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

  2.表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.会议审议通过《公司2014年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

  该议案需提交股东大会审议

  议案六:2013年度独立董事述职报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《2013年度独立董事述职报告》。

  该议案需提交股东大会审议

  议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  该议案需提交股东大会审议

  议案八:公司2013年度内控审计报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度内控审计报告》。

  该议案需提交股东大会审议

  议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《关于对全资子公司内蒙化工增资的议案》。

  该议案需提交股东大会审议

  议案十:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

  该议案需提交股东大会审议

  议案十一：关于召开公司2013年年度股东大会的议案

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司决定于2014年4月18日召开2013年年度股东大会，审议以上议案。

  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-031

  北方华锦化学工业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:00

  2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

  3、召集人：公司董事会。

  本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  (1)截止2014年4月20日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

  (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

  (3)本公司聘请的见证律师

  二、会议审议事项

  议案一:公司2013年度董事会工作报告

  议案二:公司2013年度报告及摘要

  议案三:公司2013年度财务决算报告

  议案四:2013年度利润分配预案

  议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

  议案六:2013年度独立董事述职报告

  议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告

  议案八:公司2013年度内控审计报告

  议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案

  议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

  三、议案披露情况：

  上述议案内容详见2014年3月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第二十七次董事会决议公告》、《第五届第十二次监事会决议公告》。

  四、股东大会会议登记方法

  1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

  3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

  4、异地股东可以信函或传真方式登记。

  5、登记时间：2014年3月25日至2013年3月26日

  6、登记地点：北方华锦化学工业股份有限公司

  7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

  五、其它事项

  1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

  2、邮编：124021

  3、电话：(0427)5855742 （0755）25986651

  4、传真：(0427)5855742 （0755）25985575

  5、联系人：王维良

  6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1．五届二十七次董事会决议；

  2．五届十二次监事会决议

  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  附件:授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)：

  委托人持股数：

  委托人股东账户号：

  委托人身份证号码：

  受托人(签名)：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-030

  北方华锦化学工业股份有限公司

  第五届第十二次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十二次监事会于2014年3月16日以通讯方式发出通知，2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议并通过以下议案：

  议案一:公司2013年度监事会工作报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

  议案二:公司2013年度报告及摘要

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要。

  议案三:公司2013年度财务决算报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

  议案四:2013年度利润分配预案

  根据公司2013年实际经营情况及2014年整体运营规划，拟不对2013年利润进行分配。

  1.2013年经营情况

  2013年因石化行业整体走势下降，聚烯烃市场萎靡，柴油销路不畅，公司盈利下滑较大，年销售收入总额416亿元，利润总额-1.29亿元，净利润-1.62亿元。

  2.2014年预计投资情况

  内蒙古煤化工项目总体投资约80亿，主体建筑预计于14年投入使用，本年预计投资入24亿元。

  2014年起，公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造，预计总投资100亿元。

  公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善，考虑到新建及改造项目较多，决定2013年公司不进行利润，公积金不转增股本。

  3.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4.会议审议通过《2013年度利润分配预案》。

  议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

  1.表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.会议审议通过《公司2014年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

  议案六:公司2013年度内部控制自我评价报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  议案七:公司2013年度内控审计报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度内控审计报告》。

  议案八:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

  北方华锦化学工业股份有限公司监事会

  2014年3月26日