证券时报多媒体数字报

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2014-017

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第二届董事会第三十次(临时)会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次(临时)会议通知于2014年3月24日以通讯和送达方式发出,并于2014年3月26日以通讯的方式召开。本次会议应表决9位董事,实际表决9位董事,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司的议案》;

  《关于投资设立安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、备查文件

  (一)公司第二届董事会第三十次(临时)会议决议;

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2014-018

  关于投资设立安徽盐湖辉隆

  华东联合贸易公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”、“公司”)拟使用自有资金1,530万元与青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”)、浙江浙农爱普贸易有限公司、陕西富田化肥有限公司、上海亿农化工有限公司以现金出资方式共同投资设立安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司(以下简称“贸易公司”)。

  辉隆股份第二届董事会第三十次(临时)会议于2014年3月26日以通讯的形式召开,公司9名董事一致表决通过了《关于投资设立安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司的议案》,本议案不需要提请股东大会审议,此次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于风险投资。

  二、新设子公司的其他投资主体的基本情况

  (一)青海盐湖工业股份有限公司

  法定代表人:王兴富

  注册资本:人民币壹拾伍亿玖仟零伍拾万玖仟贰佰零叁圆整

  公司类型:股份有限公司(上市)

  经营范围:氯化钾(化肥)、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌烙托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售(国家有专项规定的除外);钾盐露天开采;建设监理,设备安装工程施工(不含特种设备),出口自产的化学品(不含危险化学品),进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务;危险货物运输八类。

  盐湖股份与辉隆股份不存在关联关系,与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  (二)浙江浙农爱普贸易有限公司

  法定代表人:袁炳荣

  注册资本:人民币壹亿柒仟伍佰万元整

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:化工产品、农用机械及配件、中小农具、百货、服装、针纺织品、工艺品、塑料制品、五金交电、建筑材料、机电设备、钢材、金属材料、仪器仪表、化肥、初级食用农产品、农用产品(不含食品)、饲料的销售、技术咨询服务、货运代理服务、经营进出口业务。

  浙江浙农爱普有限公司与辉隆股份不存在关联关系,与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  (三)陕西富田化肥有限公司

  法定代表人:崔宏

  注册资本:人民币壹仟万元

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:化肥、农药的销售。

  陕西富田化肥有限公司与辉隆股份不存在关联关系,与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  (四)上海亿农化工有限公司

  法定代表人:徐亚蓉

  注册资本:人民币壹佰万元

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:化工原料及产品的销售,化肥经营。

  上海亿农化工有限公司与辉隆股份不存在关联关系,与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  三、新设立子公司的基本情况

  (一)出资方式

  货币出资,资金来源为辉隆股份自有资金。

  (二)新设公司基本情况

  公司名称:安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司(最终名称以当地工商登记部门核定为准)

  经营范围:主要经营化学肥料(钾肥、磷肥、氮肥、复合肥)、盐湖股份生产的化工产品,同时可以利用自身条件开展其他业务。(最终范围以当地工商登记部门核定为准)。

  注册资本:3,000万元;

  注册地点:安徽省合肥市

  出资方式:货币出资

  四、对外投资合同的主要内容

  此次新设子公司的股权情况见下表:

  (单位:万元)

  ■

  公司尚未签订有关投资协议,经本次董事会审议通过后,将择期签订相关协议。

  五、新设公司的目的、风险分析和对公司的影响

  公司此次和盐湖股份等企业共同投资成立贸易公司,充分发挥盐湖股份的资源优势和我公司畅通、高效的网络分销渠道,实现无缝对接、优势互补,提升公司市场竞争能力,扩大市场占有率,进而提升公司经济和社会效益。

  新设公司在运营的过程中仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性,无法完全规避风险,敬请投资者关注投资风险。

  六、备查文件

  (一)第二届董事会第三十次(临时)会议决议。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十六日