证券时报多媒体数字报

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－020

  吉林金浦钛业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第九次会议，在2014年3月19日以电邮方式发出会议通知，并于2014年3月26日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事审议通过了如下议案：

  一、《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

  南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"）为公司的全资子公司，主营业务为钛白粉的生产和销售，注册资本7976万元。公司持有其100%的股权。

  为了进一步加大进出口业务，整合资源，培育新的利润增长点，南京钛白拟出资成立全资子公司南京金钛国际贸易有限公司（具体名称以工商部门核定的名称为准），拟定注册资本3000万元。

  本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，也无需提交公司股东大会审议。具体相关情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二O一四年三月二十六日

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－021

  吉林金浦钛业股份有限公司

  关于全资子公司对外投资设立

  全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"）为公司的全资子公司，主营业务为钛白粉的生产和销售，注册资本7976万元。公司持有其100%的股权。为了进一步加大进出口业务，整合资源，培育新的利润增长点，南京钛白拟出资成立全资子公司南京金钛国际贸易有限公司（具体名称以工商部门核定的名称为准），拟定注册资本3000万元。

  2、本次对外投资事项已经2014年3月26日公司第五届董事会第九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。该事项不需提交公司股东大会审议通过。

  3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、拟设立全资子公司基本情况

  公司名称：南京金钛国际贸易有限公司（暂定名）

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币3,000万元

  出资方式：自有资金，现金出资；

  法定代表人：彭安铮

  注册地：南京市湖南路马台街99号（暂定）

  经营范围：经营进出口贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）。企业管理、投资、策划、经营信息咨询，股权投资；利用企业自有资金对外进行投资；企业项目投资咨询（不含证券和期货）、商务信息咨询、企业营销策划，企业管理咨询。（具体范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

  与公司关系：公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拥有其100%股权。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  设立南京金钛国际贸易有限公司，将进一步整合公司现有资源，从而满足公司业务拓展及优化战略布局的需要。有利于公司相关产品的贸易进出口及相关产业的延伸，这将有助于提升公司营业收入和盈利能力，保证公司持续稳定发展。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

  四、其他

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

  五、备查文件

  1、吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二O一四年三月二十六日