证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议批准，公司定于2014年4月8日召开2013年度股东大会。已于2014年3月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《安徽华星化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  一、本次增加临时提案的相关情况

  2014年3月25日，公司董事会接到控股股东上海华信石油集团有限公司（持有公司股份728,685,018股，占公司总股本的60.78%）书面提交的《关于提议增加安徽华星化工股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，提案内容如下：

  “本公司作为华星化工的控股股东，有权依据相关规定及华星化工《公司章程》规定向华星化工董事会提出临时提案。

  鉴于孙晔先生已辞去华星化工董事、董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，本公司推荐李勇先生为华星化工第六届董事会董事候选人，并提议华星化工董事会将《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》提交至华星化工2013年年度股东大会一并审议，由于华星化工2013年年度股东大会审议事项中已经有一项《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》，本公司提议将两项议案合并为一项，并根据华星化工《公司章程》规定采用累积投票制进行选举。”

  公司董事会认为：上海华信石油集团有限公司具备提出临时提案的资格，提案内容及程序均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案内容增加到公司2013年度股东大会第十项议案——《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》中，并以累积投票方式对该项议案进行审议表决。议案内容见本公告“附件二”。

  本次增补董事候选人后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事发表了独立意见。

  二、除上述事项外，公司于2014年3月18日公布的《安徽华星化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更，敬请广大投资者留意。公司董事会就2013年度股东大会相关事宜补充通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2014年4月8日（星期二）上午10:00，会期半天。

  2、会议地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室。

  3、会议召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。

  5、会议主要议程及事项：

  （1）议案审议：

  议案一、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  议案二、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  议案三、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  议案四、审议《公司2013年度利润分配预案》；

  议案五、审议《公司2013年年度报告及摘要》；

  议案六、审议《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  议案七、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  议案八、审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》；

  议案九、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；

  议案十、审议《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》；

  十.一 同意王海亮先生为公司六届非独立董事

  十.二 同意李勇先生为公司六届非独立董事

  本议案采取累积投票方式表决。

  议案十一、审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》。

  （2）独立董事向本次股东大会作2013年度述职报告。

  6、参加会议人员：

  （1）截止2014年4月1日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

  7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

  （1）登记时间：2014年4月3、4日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）；

  （2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司。

  （3）登记地点：安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市高新区红枫路6号，邮编：230088；传真号码：0551-65848151。

  8、其他事项：

  （1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  （2）会议咨询：公司证券投资部，联系人：孙为民，联系电话：0551-65848155。

  特此公告。

  安徽华星化工股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  ■

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托书有效期限：

  签署日期：2014年 月 日

  附注：

  1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  安徽华星化工股份有限公司

  关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案

  各位股东及股东代表：

  鉴于本公司第六届董事会现有两名董事已经提出辞职，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王海亮先生、公司控股股东上海华信石油集团有限公司提名李勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，前述两名董事候选人简历见附件。

  本议案请各位股东及股东代表审议。

  安徽华星化工股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日

  附件：

  1、非独立董事候选人王海亮先生简历

  王海亮，男，中国国籍，1954年9月出生，大学本科学历。 1984年2月-1988年11月任武警河南省总队三支队政治处主任、副政委；1988年12月-1991年10月先后任武警海南省总队一支队副政委、政委；1991年11月-2007年6月任武警海南省总队政治部副主任、主任、副政委；2007年7月-2007年11月任武警天津指挥学院副政委；2007年12月-2012年10月武警云南省总队政委。现任上海华信石油集团有限公司常务副总经理。

  王海亮先生与公司监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、非独立董事候选人李勇先生简历

  李勇，男，中国国籍，1977年4月出生，硕士研究生学历。 2002年至2004年在上海复旦渊通创业投资管理有限公司担任投资经理；2005年至2007年在华为科技有限公司担任高级融资经理；2007年至2010年在上海骐骏投资发展有限公司担任融资总监；2012年3月至今任上海华信财务有限公司总经理；2013年1月至今任中国华信能源有限公司执行董事；2013年5月至今任新华国际投资控股有限公司执行董事；2013年12月至今任上海华信石油集团有限公司总经理。

  李勇先生与公司监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。