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证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2014-014 中建西部建设股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议通知情况
公司于2014年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开时间: 2014年3月26日(星期三)上午11:00
3、会议召开地点:乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2014年3月21日(星期五)
6、会议主持人:董事长吴文贵先生
7、出席会议情况:
(1) 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 4 名,其所持有效表决权的股份总数为293,866,639股,占公司有表决权股份总数的 56.94 %。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了关于2014年度向商业银行申请借款授信总额的议案。
表决结果:293,866,639股同意,0股反对,0股弃权,0股回避,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
表决结果:293,866,639股同意,0股反对,0股弃权,0股回避,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
表决结果:293,866,639股同意,0股反对,0股弃权,0股回避,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了关于2014年日常关联交易预测的议案。
表决结果:
(1)向控股股东、实际控制人及其所属公司销售商品混凝土的日常关联交易:29,574,831股同意,0股反对,0股弃权,264,291,808股回避,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
(2)向新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司采购原材料的日常关联交易:276,685,898股同意,0股反对,0股弃权, 17,180,741股回避,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
(3)向实际控制人所属公司租赁房屋的日常关联交易: 29,574,831股同意,0股反对,0股弃权,264,291,808股回避,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案。
表决结果:293,866,639股同意,0股反对,0股弃权,0股回避,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
五、律师见证情况
公司聘请北京国枫凯文律师事务所张云栋、周旦律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议;
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2014年3月26日
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