证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （一）总体经营情况

  ２０１３年，在公司董事会正确领导下，经营管理团队紧密围绕公司发展规划“推进五化建设、实现五个布局＂，积极开拓国外市场，发展国内市场电视购物、电子商务渠道，提升工艺自动化水平，狠抓产品质量，推动公司健康、稳定发展。

  ２０１３年，公司实现营业收入６１，４０８．５５万元，同比增长１５．４７％。其中，主营业务收入为５９，０３８．００万元，同比增长１５．０３％。公司实现国外销售收入３２，９４９．２２万元，占主营业务收入的５５．８１％，同比增长１７．３４％；实现国内销售收入２６，０８８．７８万元，占主营业务收入的４４．１９％，同比增长１２．２３％，２０１３年公司完成利润总额６，６２５．６３万元，同比增长４０．５６％；完成净利润 ５８４７．５６万元，同比增长４３．４７％。公司注重拓展新兴渠道，如系统开发电视购物、电子商务渠道。２０１３年，电视购物完成销售收入１１４８．２５万元，同比增长３３５％，电子商务完成销售收入４１５１．９６万元，同比增长７０．６５％。

  （二）重要经营管理事项回顾

  １、募投项目建设取得重大进展。２０１３年，公司积极推进募投项目建设，开展生产布线工作，公司以此为契机进行流线化生产布局，改变了传统的以生产车间为单位的生产组织方式，生产效率大大提高。

  截至２０１３年１２月３１日，募投项目实现的营业收入为８，９２１．５６万元，对应的营业成本为６，４５２．６７万元，实现营业毛利额为２，４６８．８９万元。

  ２、真空保温电热水壶实现销售。该产品历时两年的规划与研发，２０１３年成功推向市场，目前已经实现了外国销售和国内销售，该产品所涵盖的健康饮水、节能环保等理念受到消费者与投资者认可；

  ３、新产品研发取得新突破。公司积极整合国际资源，与法国、西班牙、日本等国的专业研发设计团队建立了合作关系。成功研发了目前最具特色的产品——“妙动”。该产品的“一键开启”功能将对公司全力打造具有哈尔斯特色的明星产品具有很好的促进作用。

  ４、品牌宣传卓有成效。公司在维持常规品牌宣传的提前下，于第四季度在二十多个城市，十大终端卖场的两百多个门店的分众传媒上进行广告投放，以每十分钟一次的频率滚动播放，使得公司的广告语“好杯子、哈尔斯”深入人心，进一步提升了公司知名度与品牌价值。

  ５、市场布局更加系统。２０１３年，公司加强了市场布局力度。国外市场方面，积极参加国内外知名展览会，如积极参加英国、德国、美国、香港、巴西展、土耳其、广交会等一系列的展览会，并主动拜访了主要的客户，取得较好成绩；国内市场方面，公司对国内渠道建设进行了系统布局，目前拥有四大渠道：传统终端渠道、礼品渠道、电视购物渠道、电子商务渠道。未来，公司将新增婴童市场与户外市场两大渠道。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-006

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  ■

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１３年３月２５日在公司杭州办事处会议室召开，会议于２０１３年３月１５日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事８人，实到董事８人，占全体董事人数的１００％。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。全体董事审议通过了如下决议：

  １、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１３年度总经理工作报告》

  ２、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１３年度董事会工作报告》

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ３、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１３年度财务决算报告》

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ４、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１３年利润分配方案》

  经天健会计师事务所审计（天健审〔２０１４〕１１９８号），公司２０１３年度实现归属于上市公司股东净利润为５８，４７５，６０３．４２元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提１０％的法定盈余公积５，７８２，３０３．２３元之后，减去２０１２年度利润分配１３，６８０，０００．００元，加之２０１２年末经审计的未分配利１０６，２４４，４３５．６７元，截止２０１３年１２月３１日，公司实际可供股东分配的利润为１４５，２５７，７３５．８６元。

  本着能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定２０１３年度利润分配方案如下：１、以２０１３年１２月３１日公司总股本９１，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发３．２元人民币现金（含税），共计派发现金红利２，９１８．４万元，剩余未分配利润转结以后年度；２、不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ５、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘公司２０１４年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所为公司２０１４年度审计机构。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ６、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１３年度报告及摘要》

  具体内容详见《公司２０１３年度报告及摘要》

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ７、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提名吴国强先生为公司董事候选人的议案》

  同意提名吴国强先生为公司董事候选人。补选通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ８、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任陈启令先生为公司副总经理的议案》

  同意聘任陈启令先生为公司副总经理，任期至通过之日起至本届董事会届满。

  ９、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  授信额度累计不超过叁亿伍仟万元，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行之间实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与上述银行签署授信额度以内的法律文件。

  １０、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》

  具体内容详见《关于公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》及相关意见。

  １１、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１４年开展远期结售汇业务的议案》

  具体内容详见《关于公司２０１４年开展远期结售汇业务的公告》及相关核查意见。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １２、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１４年度董事薪酬的议案》

  具体方案为：董事津贴每人税前１０万元，董事长４８万元；独立董事津贴每人税前１０万元；非独立董事担任公司其他行政职务的，不重复领取董事津贴。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  １３、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１４年度高级管理人员薪酬的议案》

  ２０１４年度高级管理人员薪酬为总经理税前９６万元；常务副总经理税前８４万元；副总经理税前７２万元；董事会秘书税前４８万元；财务总监税前４８万元。为激励公司高级管理人员履职的积极性，将年度薪酬总额的４０％作为绩效考核薪酬。

  １４、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关核查意见和鉴证报告。

  １５、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》

  具体内容详见《关于召开公司２０１３年度股东大会的通知》

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2014年3月27日

  附件：

  附件一 吴国强简历

  附件二 陈启令简历

  吴国强 先生：汉族，１９５９年生，高中学历。１９８０年４月至１９９８年１０月在永康电动工具厂工作，担任车间主任职务。１９９８年１１月至今在浙江广鹰机械有限公司工作，担任常务副总。２０１３年９月至今担任公司常务副总经理。

  吴国强先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈启令 先生：汉族，１９８０年２月生，大专学历。２００２年２至２０１３年３月在浙江爱仕达电器股份有限公司工作，先后担任区域销售经理、全国大客户部经理职务、营销副总监、总监职务；２０１３年１２月任公司总经理助理主管市场营销工作。

  陈启令先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-007

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  ■

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１４年３月２５日在公司杭州办事处召开，会议于２０１４年３月１５日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事３人，实到监事３人，占全体监事人数的１００％。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席应维湖先生主持。

  全体监事审议通过了如下决议：

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所审计（天健审〔２０１４〕１１９８号），公司２０１３年度实现归属于上市公司股东净利润为５８，４７５，６０３．４２元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提１０％的法定盈余公积５，７８２，３０３．２３元之后，减去２０１２年度利润分配１３，６８０，０００．００元，加之２０１２年末经审计的未分配利１０６，２４４，４３５．６７元，截止２０１３年１２月３１日，公司实际可供股东分配的利润为１４５，２５７，７３５．８６元。

  本着能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定２０１３年度利润分配方案如下：１、以２０１３年１２月３１日公司总股本９１，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发３．２元人民币现金（含税），共计派发现金红利２，９１８．４万元，剩余未分配利润转结以后年度；２、不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交 ２０１３年度股东大会审议。

  ４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度报告及摘要》

  监事会认为：公司２０１３年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司２０１３年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ６、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合

  理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于２０１３年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

  ７、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度募集资金存放与使用情况的报告》

  公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为：公司能认真按照《募集资金管理

  制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于２０１３年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司２０１３年度募集资金实际存放与使用情况。

  ８、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１４年度监事薪酬的议案》

  具体方案为：监事津贴每人税前６万元，担任公司其他行政职务的，不重复领取监事津贴。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  监事会

  2014年3月27日

  证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-008

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于

  公司2014年开展远期结售汇业务的公告

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  ２０１４年３月２５日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八会议审议通过了《关于公司２０１４年开展远期结售汇业务的议案》，现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

  远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

  二、远期结售汇品种

  公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

  三、业务期间、业务规模及投入资金

  １、业务期间及预期远期结售汇规模

  经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司于２０１４年４月末至２０１５年４月末拟开展美元远期结售汇业务不超过５亿元。

  ２、预计占用资金

  开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币１０００万元。

  四、远期结售汇的风险分析

  公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  １、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  ２、公司已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

  ３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  六、相关审批程序

  本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请２０１３年度股东大会审议批准。

  七、保荐机构核查意见

  保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第二届董事会第十八次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：

  １、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

  ２、公司现制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

  ３、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。

  ４、保荐机构对公司拟于２０１４年４月末至２０１５年４月末开展规模预计超过５亿元的远期结售汇业务无异议。

  八、备查文件

  １、第二届董事会第十八次会议决议

  ２、《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年３月２７日

  证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-009

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年度

  募集资金存放与使用情况专项报告

  ■

  根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１３年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１３１９号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，２８０万股，发行价为每股人民币１８．００元，共计募集资金４１，０４０．００万元，坐扣承销和保荐费用３，５７８．００万元后的募集资金为３７，４６２．００万元，已由主承销商海通证券公司于２０１１年９月７日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用１，０４９．１２万元后，公司本次募集资金净额为３６，４１２．８８万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝２０１１﹞３７１号）。

  （二） 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金２０９，６４３，４７０．１４元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７，０６２，１６０．７２元；２０１３年度实际使用募集资金７７，３６４，２３９．１５元，２０１３年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３，０６９，１８９．６０元；累计已使用募集资金２８７，００７，７０９．２９元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１０，１３１，３５０．３２元。

  截至２０１３年１２月３１日，募集资金余额为人民币８７，２５２，４４１．０３元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券公司于２０１１年９月２１日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至２０１３年１２月３１日，本公司有２个募集资金专户、７个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  １．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  ２．本期超额募集资金的使用情况如下：

  （１） ２０１１年度，经公司第四次临时股东大会通过，公司已使用超额募集资金归还银行借款１０５，０００，０００．００元；

  （２） ２０１１年度，经公司第二届董事会第三次会议审议并经公司２０１１年第四次临时股东大会批准，公司用超额募集资金对“年产１，０００万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资１，２５０．００万元，上期已使用６３３．１０万元，本期已使用５８３．００万元，累计已使用１，２１６．１０万元；

  （３） ２０１２年４月２３日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司用超额募集资金对“年产１，０００万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资３，５２７．００万元，上期已使用３５２．９１万元，本期已使用９８０．６７万元，累计已使用１，３３３．５８万元；

  （４） ２０１２年８月４日，经公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金３，０２８．２３万元。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司年产１，０００万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，该项目不能在２０１２年９月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为２０１３年６月３０日。２０１３年６月，公司募集资金项目部分生产线已投入使用，但由于土建工程的延期，导致部分设备订购时间延后。截至期末，“年产１，０００万只不锈钢真空保温器皿项目”产能尚未完全实现。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  ２０１３年公司募投项目“年产１，０００万只不锈钢真空保温器皿项目”已部分投入使用。截至２０１３年１２月３１日，该项目实现的营业收入为８，９２１．５６万元，对应的营业成本为６，４５２．６７万元，实现营业毛利额为２，４６８．８９万元。由于公司相关的营业税金及附加以及三项费用无法单独核算，故２０１３年度募投项目的效益无法准确地单独进行核算。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：１．募集资金使用情况对照表

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  二〇一四年三月二十七日

  附件１

  募集资金使用情况对照表

  ２０１３年度

  编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-010

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于举行2013年度网上业绩说明会的通知

  ■

  根据深圳证券交易所有关规定，公司将于２０１４年４月１１日（星期五）上午午０９：３０～１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１３年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理欧阳波先生，独立董事沃健先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书吕丽珍女士、公司证券事务部相关人员。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2014年3月27日

  证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-011

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于召开公司2013年度股东大会的公告

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  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于２０１４年４月１６日召开公司２０１３年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会的基本情况

  １、股东大会届次：公司２０１３年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  ４、会议召开的时间和日期：２０１４年４月１６日（周三）０９：３０

  ５、会议召开方式：现场方式

  ６、股权登记日：２０１４年４月８日

  ７、会议出席对象：

  （１）截止到２０１４年４月８日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ８、会议地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议公司２０１３年度董事会工作报告

  ２、审议公司２０１３年度监事会工作报告

  ３、审议公司２０１３年度财务决算报告

  ４、审议公司２０１３年度利润分配预案

  ５、审议关于续聘２０１４年度审计机构的议案

  ６、审议公司２０１３年度报告及摘要

  ７、审议关于选举吴国强先生为公司董事的议案

  ８、审议关于公司２０１４年开展远期结售汇业务的议案

  ９、审议关于公司２０１４年度董事薪酬的议案

  １０、审议关于公司２０１４年度监事薪酬的议案

  三、本次会议的登记方式

  （一）会议登记方式

  １、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

  ３、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在２０１４年４月１１日１６：００前送达或传真至公司证券事务部办公室）。

  ４、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

  （二）会议登记时间：２０１４年４月１１日０９：００—１１：３０；１３：００—１６：００

  （三）会议登记地点：证券事务部

  通讯地址：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼，邮编：３２１３００。

  四、其他事项

  １、联系人：佘 砚

  联系电话：０５７９－８９２９５３６９ 传真号码：０５７９－８９２９５３９２

  邮箱：ｚｑｂ＠ｈａｅｒｓ．ｃｏｍ

  ２、与会股东食宿与交通费自理

  五、备查文件

  公司第二届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2014年3月27日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份

  股。兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

  授权范围：

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  本授权书自本人签字后生效，有效期至浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司２０１３年度股东大会结束时止。

  委托人身份证号：

  委托人联系电话：

  委托人（签字）

  签署日期： 年 月 日

  注：１、本授权委托书由委托人签字方为有效。

  ２、授权范围应由委托人分别对列入本次会议审议议程的每一事项投同意、反对或弃权票进行指示（如投同意票即划上“√”，以此类推）。

  ３、如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。