证券时报多媒体数字报

  （上接B34版）

  经中华人民共和国商务部商资批[2007]649号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销国信证券有限责任公司采用定向增发方式，向SEB INTERNATIONALE S.A.S.（以下简称SEB国际）定向发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币18元，共计募集资金720,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用10,800,000.00元后的募集资金为709,200,000.00元，已由主承销商国信证券有限责任公司于2007年8月27日汇入本公司募集资金专户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,568,000.00元后，公司本次募集资金净额为704,632,000.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验[2007]第79号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金628,445,413.92元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25,357,140.50元，以前年度产生的外币折算差额为- 2,285,640.83元(主要系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔(越南)责任有限公司（以下简称越南苏泊尔公司），其项目投入以美元计算，2006至2011年度分十期投入投资合计1,500万美元)；2013年度实际使用募集资金28,666,297.77元, 2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,429,942.63元，2013年度产生外币折算差额为-537.48元；累计已使用募集资金657,111,711.69元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27,787,083.13元，累计产生的外币折算差额为-2,286,178.31元。

  截至 2013年 12 月 31日，2007年定向增发募集资金余额为人民币73,021,193.13元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及产生的外币折算差额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江苏泊尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

  本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东大会审批。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，公司2007年定向增发募集资金有3个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  [注1]：本账户期末余额为514.49美元，其中募集资金余额为0.00美元，募集资金使用完后已转流动资金账户使用，期末余额均系流动资金余额。

  [注2]：本账户期末余额为564,579.90美元，其中募集资金余额为0.00美元，募集资金使用完后已转流动资金账户使用，期末余额均系流动资金余额。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江苏泊尔股份有限公司

  二〇一四年三月二十五日

  附件

  2007年定向增发募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  [注1]：项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表“未达到计划进度及预计收益的情况和原因(分具体项目)”之说明。

  [注2]：根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整“武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目”经营方式的议案》，同意子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司将已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司经营。

  [注3]：截至期末累计投入金额超出承诺投资总额，超出部分系取得的利息收入用于项目投资部分。

  [注4]：截至2013年12月31日，越南年产790万口炊具生产基地建设项目募集资金已全部使用完毕，但投资进度只有85.74%，原因为该项目的募集资金承诺投资总额12,000.00万元系根据投资总额1,500.00万美元按当时平均汇率8折算形成，实际投资过程中美元对人民币汇率不断下降，导致实际工程支出要小于承诺投资总额所致。

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-012

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于举行2013年

  年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长苏显泽先生、独立董事王平心先生、总经理戴怀宗先生、财务总监徐波先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十五日

  股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-013

  浙江苏泊尔股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、概述

  SEB S.A.（以下简称“SEB集团”）及其关联方系浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）最大的海外OEM采购客户。2014年，公司将继续依托SEB集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与SEB集团及其关联方签署2014年日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币2,775,300,000.00元。

  2、审议程序

  1）董事会召开时间、届次及表决情况

  公司于2014年3月25日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署2014年关联交易协议的议案》。四位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

  2）回避表决的董事姓名

  董事Thierry de LA TOUR d’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE 先生，Harry Touret先生，Vincent Léonard先生。

  3）此项关联交易尚须获得2013年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S (以下简称“SEB国际”)。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况：

  SEB 集团

  法定代表人：Thierry de La Tour d’Artaise

  注册资本：50,169,049欧元

  企业类型：股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

  企业住所、注册地址：Chemin du Petit-Bois, 69130 Ecully (Rh?ne), France

  经营范围：控股，在所有公司参股和管理

  2、与上市公司的关联关系：

  SEB集团全资子公司SEB 国际，截止2013 年12月31日，持有本公司71.38%的股份，基于以上原因，SEB 集团间接持有本公司71.38%股份，根据《上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司关联股东，上述日常交易构成关联交易。

  3、履约能力分析：

  SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近150个国家开展业务，旗下品牌包括All-Clad、Krups、Lagostina、Moulinex、Rowenta、Tefal、Calor、Seb、T-Fal、Mirro WearEver、AirBake、Regal、Arno、Panex、Rochedo、Penedo、Clock、Samurai和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2013年实现销售41.6亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、定价原则和依据

  1）向SEB集团销售产品

  根据公司与SEB集团于2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1 条“与SEB 的OEM 合同”条款约定，公司从SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18% （如果一个产品的制造成本为人民币82 元，则其FOB 转让价格应为人民币100 元），特殊情况除外。

  2）向SEB集团采购原材料

  上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

  3）向SEB集团采购Lagostina品牌产品

  上述交易将根据《战略投资框架协议》下SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则，按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18% 的基础确定，特殊情况除外。

  2、关联交易协议签署情况

  1、合同标的物：炊具、电器、橡塑产品、原材料及Lagostina品牌产品

  2、合同期限：2014年1月1日－2014年12月31日；

  3、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。

  5、合同生效条件：本合同自买方签字盖章且经2013年年度股东大会审议通过之日起生效。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。选择与其交易，对扩大公司的海外市场销售交及开拓国内市场将起到积极作用。

  2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方于2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1条约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购Lagostina品牌产品采用OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司与SEB集团的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3、日常关联交易的协议书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十五日

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-014

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月27日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待日：2014年4月24日上午10:00-12:00

  二、接待地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼会议室。

  三、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券事务部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

  联系人：董轶凡，电话：0571- 8685 8778，传真：0571- 8685 8678。

  四、公司参与人员：公司董事长苏显泽先生，公司总经理戴怀宗先生，财务总监徐波先生，副总经理、董事会秘书叶继德先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项：

  1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-015

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，相关情况如下：

  一、开展外汇套期保值业务的目的：

  由于公司大量出口和少量进口的业务模式造成了较大外汇敞口，且近期公司主要结算外币美元及欧元汇率波动较大，为规避汇率风险，公司远期结汇领导小组拟利用远期结汇外汇套期保值业务以实现抵消实际经营中存在的汇率风险，从而达到风险控制，保值避险的目的。

  二、外汇套期保值的品种：

  本公司外汇套期保值业务是指公司以出口销售业务为基础，为规避公司预期外汇收付的现金流量变动风险（即被套期风险），与金融机构签订外汇远期结汇合约（即套期工具），约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇的业务，以实现抵消实际经营交易中存在的汇率风险。

  目前本公司拟进行的外汇套期保值交割的外币是美金、欧元，是公司外贸业务销售货物产生的外币回款。

  三、外汇套期保值的规模 ：

  根据公司《远期结汇内部控制制度》和《外汇套期保值内部控制制度》，公司全年外汇套期保值合约锁定金额不得超过公司预计年度外币货款回笼的80%。如果超过，则须及时提交股东大会审批。

  董事会同意授权远期结汇领导小组自该董事会决议通过之日起，每年累计开展套期保值额度折算成外币不超过1.5亿美元。如果超过，则需重新提交董事会审批。

  本项授权自董事会审议通过之日起生效。

  四、外汇套期保值业务风险分析及公司采取的风险控制措施 ：

  （一）外汇套期保值业务专业性较强，属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，可能会给公司带来较大的损失。在开展外汇套期保值业务前，公司已制定《远期结汇内部控制制度》和《外汇套期保值内部控制制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。

  （二）公司与客户协商确定的销售订单，存在取消或变更金额及收款期的风险，有可能影响公司与合作银行签署的远期结售汇协议的交割。为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

  （三）在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度的避免汇兑损失。

  （四）严格控制套期保值的资金规模，外汇套期保值交易必须基于营销部门制定的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司预计年度外币货款回笼的80%。

  特此公告

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十五日

  股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-017

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于职工代表监事选举结果的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月20日，公司在会议室召开2014年第一次职工代表大会，经全体与会代表讨论并表决，选举张俊法先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司

  监事会

  二〇一四年三月二十五日

  附件：监事候选人简历

  张俊法先生，出生于1977年，1993年加入苏泊尔从事保卫科工作，历任保卫科、法务部、办公室等职务。现担任玉环基地办公室主任一职，同时兼任公司工会副主席。截止目前，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

  股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-018

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年3月25日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2014年3月15日以电子邮件方式发出。公司本届监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事Chia Wahhock（谢和福）主持。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  1. 审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》的预案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《浙江苏泊尔股份有限公司2013年年度报告监事会工作报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  2. 审议通过了公司《2013年年度报告及其摘要》的预案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  3. 审议通过了《2013年度财务决算报告》的预案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《2013年度利润分配》的预案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  我们认为上述公司的利润分配预案合法、合规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  6、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  7、审议通过《关于公司与SEB S.A签署2014年关联交易协议》的议案

  经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

  监事Philippe Sumeire先生作为关联监事在表决时进行了回避。

  监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、 审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销是指对2012年6月实施的《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》第二个行权期20%的股票期权及限制性股票由于未达成设定的业绩指标，根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述20%的股票期权及限制性股票予以作废及回购注销。

  公司监事会经核查后认为： 1.公司2013年度内销收入值及内销营业利润值均未达到考核指标的预设最小值，未能满足公司期权及限制性股票激励计划第二个行权期股票期权的行权条件及第二个解锁期限制性股票的解锁条件，同意公司对激励对象在该行权期可获得行权的股票期权予以作废，在该解锁期可获得解锁的限制性股票予以每股0元回购注销。2.鉴于激励对象王振刚、左祥贵和马良等3人已经辞职，不再符合激励条件，同意公司对王振刚、左祥贵和马良等3人的剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废，剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司期权及限制性股票激励计划的规定。

  9、 审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案限制性股票解锁是指2013年10月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第一个解锁期10%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述10%的限制性股票予以解锁。

  公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司111位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

  10、 审议通过《关于公司监事会换届选举》的预案

  同意提名Chia Wahhock、Philippe SUMEIRE为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

  1)审议《关于选举Chia Wahhock为公司第五届监事会监事》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  2)审议《关于选举Philippe SUMEIRE为公司第五届监事会监事》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  浙江苏泊尔股份有限公司

  监事会

  二〇一四年三月二十五日

  附件：监事候选人简历

  Chia Wahhock（谢和福）先生：新加坡国籍，1955年生，毕业于新加坡国立大学电子/电器工程专业。毕业后进入飞利浦直至2010年4月。期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、供应管理、亚洲区来源、新品引进和生命周期管理等。2010年5月，加入苏泊尔，现任本公司工业发展部总监一职。

  Chia Wahhock先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  Philippe SUMEIRE先生：法国国籍，1960年生，1987年获得私法博士学位，毕业于Aix-en-Provence法学院国际私法系，27年工作经验，23年担任法律部总裁以及总法律顾问职位。现任SEB集团法律副总裁，曾就职于PEUGEOT S.A.和ATOCHEM等一些大型上市工业集团的国际部，历任CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、 MOULINEX S.A.总法律顾问和董事会秘书。

  Philippe SUMEIRE先生在公司实际控制人SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。