证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届董事会2014年第2次会议决议公告》（公告编号：2014008），其中有两个议案表述不全面，现作如下补充：

  一、《关于公司2013年度利润分配预案》的补充

  原文为：经瑞华会计师事务所审计，截止2013年12月31日母公司提完盈余公积金后的股东未分配利润为164,495,869.71元。鉴于公司业务持续稳定发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以2013年年末总股本21,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利2,184万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2013年度利润分配预案符合法律、法规、《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交2013年年度股东大会审议。

  现补充为：经瑞华会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润68,618,907.95 元，加年初未分配利润135,498,852.55元，减去 2013 年度按母公司净利润10%提取的法定公积金 6,861,890.79 元，减去派发普通股股利32,760,000元，截至 2013 年 12 月31 日母公司期末可供股东分配的利润为164,495,869.71 元。合并后公司可供股东分配的利润为193,101,896.3元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为164,495,869.71 元。

  公司2013年度利润分配预案为：以2013年年末总股本218,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利21,840,000元，不送红股，不以公积金转增股本。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2013年度利润分配预案符合法律、法规、《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  二、《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》的补充

  原文为：根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，并综合考虑外部环境的影响，根据薪酬与考核委员会提交的文件，公司高管2013年度总薪酬（税前）拟发放如下：

  董事长、总经理武永强先生94.15万元；董事纪树海先生8.4万元；董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生74.4万元；董事、财务总监郑泗滨先生64.4万元；董事、微电事业部总经理马伟先生59.4万元；副总经理、董事会秘书文朝晖女士43.2万元。

  外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

  各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  独立董事关于2013年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交2013年年度股东大会审议。

  现补充为：根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，并综合考虑外部环境的影响，根据薪酬与考核委员会提交的文件，公司高管2013年度总薪酬（税前）拟发放如下：

  董事长、总经理武永强先生94.15万元；董事纪树海先生8.4万元；董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生74.4万元；董事、财务总监郑泗滨先生64.4万元；董事、微电事业部总经理马伟先生59.4万元；副总经理、董事会秘书文朝晖女士43.2万元。

  外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

  各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

  董事长武永强，非独立董事纪树海、马喜腾、彭干泉、郑泗滨、马伟，独立董事谢家伟、姚小聪、汪争平的薪酬方案以同意8票、反对0票、弃权0票通过。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  副总经理、董事会秘书文朝晖的薪酬方案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

  独立董事关于2013年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  除上述补充内容之外，公告其他内容不变。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  2014年3月27日