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证券代码:002139 证券简称: 拓邦股份 公告编号:2014013 深圳拓邦股份有限公司第四届董事会2014年第2次会议决议公告补充公告 2014-03-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第四届董事会2014年第2次会议决议公告》(公告编号:2014008),其中有两个议案表述不全面,现作如下补充: 一、《关于公司2013年度利润分配预案》的补充 原文为:经瑞华会计师事务所审计,截止2013年12月31日母公司提完盈余公积金后的股东未分配利润为164,495,869.71元。鉴于公司业务持续稳定发展,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以2013年年末总股本21,840万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共派发现金股利2,184万元。 同意9票,反对0票,弃权0票。 公司2013年度利润分配预案符合法律、法规、《公司章程》、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定。 独立董事对该议案发表了独立意见,详见2014年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项的独立意见》。 此议案须提交2013年年度股东大会审议。 现补充为:经瑞华会计师事务所审计,2013 年度母公司实现净利润68,618,907.95 元,加年初未分配利润135,498,852.55元,减去 2013 年度按母公司净利润10%提取的法定公积金 6,861,890.79 元,减去派发普通股股利32,760,000元,截至 2013 年 12 月31 日母公司期末可供股东分配的利润为164,495,869.71 元。合并后公司可供股东分配的利润为193,101,896.3元,根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则,公司期末可供股东分配的利润为164,495,869.71 元。 公司2013年度利润分配预案为:以2013年年末总股本218,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共派发现金股利21,840,000元,不送红股,不以公积金转增股本。 同意9票,反对0票,弃权0票。 公司2013年度利润分配预案符合法律、法规、《公司章程》、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定。 独立董事对该议案发表了独立意见,详见2014年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项的独立意见》。 此议案须提交2013年度股东大会审议。 二、《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》的补充 原文为:根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩,参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法,并综合考虑外部环境的影响,根据薪酬与考核委员会提交的文件,公司高管2013年度总薪酬(税前)拟发放如下: 董事长、总经理武永强先生94.15万元;董事纪树海先生8.4万元;董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生74.4万元;董事、财务总监郑泗滨先生64.4万元;董事、微电事业部总经理马伟先生59.4万元;副总经理、董事会秘书文朝晖女士43.2万元。 外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。 各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。 同意8票、反对0票、弃权0票。 独立董事关于2013年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见,详见2014年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项的独立意见》。 此议案须提交2013年年度股东大会审议。 现补充为:根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩,参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法,并综合考虑外部环境的影响,根据薪酬与考核委员会提交的文件,公司高管2013年度总薪酬(税前)拟发放如下: 董事长、总经理武永强先生94.15万元;董事纪树海先生8.4万元;董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生74.4万元;董事、财务总监郑泗滨先生64.4万元;董事、微电事业部总经理马伟先生59.4万元;副总经理、董事会秘书文朝晖女士43.2万元。 外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。 各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。 董事长武永强,非独立董事纪树海、马喜腾、彭干泉、郑泗滨、马伟,独立董事谢家伟、姚小聪、汪争平的薪酬方案以同意8票、反对0票、弃权0票通过。 此议案须提交2013年度股东大会审议。 副总经理、董事会秘书文朝晖的薪酬方案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 独立董事关于2013年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见,详见2014年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项的独立意见》。 除上述补充内容之外,公告其他内容不变。 深圳拓邦股份有限公司 董事会 2014年3月27日 本版导读:
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