证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年3月26日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2014年3月25日-3月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月25日下午15:00 至2013年3月26日下午15:00 的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

  （三）会议召集人：公司第三届董事会

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （五）现场会议主持人：周志江先生

  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表有表决权的股份数额197,488,763股，占公司总股份数的63.2977%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人，代表有表决权的股份数额183,562,415股，占公司总股份数的58.8341%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额13,926,348股,占公司总股份数的4.4636%。

  （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：

  同意197,485,288股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；

  反对3,475股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、彭金超律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月26日