证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无新增议案、无否决议案的情况。

一、会议召开及出席情况

青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年３月２６日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵华先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

天津金诺律师事务所曲永乐律师、王雪姣律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

出席本次股东会议的股东及代理人共１２人，代表公司股份１２６，３３２，３０１股，占公司总股本的２６．７６％，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共５名，代表有表决权的股份总数为１２６，２８２，０００股，占公司总股本的２６．７５％；参加网投的股东共７名，代表有表决权的股份总数为５０，３０１股，占公司总股本的０．０１０７％。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场＋网络投票结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

１、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本项议案表决情况：同意１２６，３２７，８０１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６％；反对４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议有表决权股份总数的０．０００％。

三、网络投票前十大股东的表决情况

四、律师见证情况

本次会议由天津金诺律师事务所指派见证律师曲永乐、王雪姣律师参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

１、公司２０１４年第一次临时股东大会决议；

２、天津金诺律师事务所关于青海明胶股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

青海明胶股份有限公司

董事会

二○一四年三月二十六日