证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召集人：天津天保基建股份有限公司第五届董事会

  2．会议召开时间：2014年3月26日（周三）上午9:00 起

  3．会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

  4．主持人：董事长沈钢

  5．表决方式：现场投票

  6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

  三、会议出席情况

  参加本次大会的股东代表共4人，代表股份524,112,586股，占公司总股本的75.7%。

  四、议案审议和表决情况

  1．审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  2．审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  3．审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  4．审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  5．审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  6．审议通过了公司《续聘年度审计机构的议案》。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  7. 审议通过了关于制定《天津天保基建股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  8. 审议通过了关于制定《天津天保基建股份有限公司融资管理制度》的议案。

  同意524,112,586股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  9. 听取独立董事作2013年度述职报告。

  五、见证律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：天津高地律师事务所

  2.律师姓名：宋亮、杨冉

  3.结论性意见：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事、监事和记录人签字确认的2013年年度股东大会决议。

  2. 2013年年度股东大会的法律意见书。

  3.《公司章程》。

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十六日