证券时报多媒体数字报

（上接B21版）

３、会议召开时间：

现场会议开始时间：２０１４年４月１７日（星期四）下午１４：３０

网络投票时间：２０１４年４月１６日－２０１４年４月１７日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年４月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１６日下午１５：００－４月１７日下午１５：００期间的任意时间。

４、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、出席对象：

（１）截止２０１４年４月１０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师等相关人员。

６、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路４９９号德尔广场３号楼德尔国际家居股份有限公司３楼会议室

二、会议审议事项

１、《２０１３年度董事会工作报告》；

２、《２０１３年度监事会工作报告》；

３、《２０１３年度财务决算报告》；

４、《２０１３年年度报告及其摘要》；

５、《２０１３年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

６、《关于募集资金２０１３年度存放与使用情况的专项报告》；

７、《关于公司董事、监事２０１３年度薪酬或津贴的议案》；

８、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

９、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

１０、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士将在本次年度股东大会上作２０１３年度述职报告。

上述相关议案的详细内容刊登于２０１４年３月２７日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１４年４月１６日１７：００前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１４年４月１６日（星期三）上午９：００－１１：００，下午１３：００－１７：００。

３、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路４９９号德尔广场３号楼德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：２１５２２８，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２６３１；投票简称：德尔投票。

２、在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３、投票时间：２０１４年４月１７日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为买入。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年４月１６日下午１５：００，结束时间为２０１４年４月１７日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“德尔国际家居股份有限公司２０１３年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系方式：

联系人：栾承连

电话：０５１２－６３５３７６１５

传真：０５１２－６３５３７６１５

地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路４９９号德尔广场３号楼

邮政编码：２１５２２８

２、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

３、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

六、备查文件

１、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司２０１３年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

注：１、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

３、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字／盖章：

签署日期： 年 月 日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2014-10

德尔国际家居股份有限公司

董事会关于募集资金2013年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（２０１１）１６７６号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币２２元，共募集资金总额人民币８８，０００万元，扣除发行费用人民币４，５３０．９７万元，实际募集资金净额为人民币８３，４６９．０３万元。该项募集资金已于２０１１年１１月７日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９００９－４号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至２０１３年１２月３１日，本公司累计使用募集资金３６，２８４．１２万元（不含购买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

注１：“四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目”因实施客观环境和可行性已经发生较大变化，公司决定终止该项目，２０１３年４月１７日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，２０１３年５月２４日该项议案经２０１２年度股东大会审议通过。

注２：公司首次公开发行股票超募资金为２５，８４８．２９万元，２０１１年１１月２８日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中７，０００万元用于永久性补充流动资金，２，０００万元用于偿还银行贷款。

注３：因部分募投项目建设周期较长，部分募集资金出现暂时闲置。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，经本公司第一届董事会第十四次会议决议及２０１２年度股东大会决议审议，同意公司及全资子公司使用不超过６０，０００万元人民币闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。截止２０１３年１２月３１日，本公司及全资子公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品４９，１００．００万元。

（三）募集资金年末余额

截至２０１３年１２月３１日，公司募集资金余额为５１，０５５．８６万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额３，８７０．９５万元）。

其中（１）辽宁德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目尚未使用金额３，９９９．６３万元；（２）辽宁德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额１，４１４．０６万元；（３）四川德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目尚未使用金额６，４５０．４９万元；（４）四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额２１，３９５．７９万元（该款项未拨付，存于公司募集资金账户）；（５）超募资金尚未使用金额１７，７９５．８９万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４ 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为５０９２５９１２０９５８、３２２０１９９７６４２０５９９８８８８８、３８９６８３６０２０１８０１００６１８３６，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于２０１１年１１月２８日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金２８，９６２．６２万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金２８，６５８．１２万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金２５，８４８．２９万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为５４４４０１０４００１３３８８，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于２０１１年１２月２０日与本公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为０５０６０１２０２１０００１３４１，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限公司于２０１１年１２月２０日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为３８９６８３６０２０１８０１００６２２５７，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于２０１１年１２月２０日与本公司、保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

１、已销户募集资金专户情况

２、募集资金专户存储情况

截至 ２０１３ 年１２月 ３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表１《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１３年５月２４日，２０１２年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。截止２０１３年１２月３１日，专门用于上述项目的募集资金未使用，变更后的项目尚未选定，募集资金余额２１，３９５．７９万元（其中包含利息收入１，６００．８５万元）。具体情况参见附表２《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表１：募集资金使用情况对照表

附表２：变更募集资金投资项目情况表

德尔国际家居股份有限公司董事会

二○一四年三月二十五日

附表１：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

截至２０１３年１２月３１日，公司募集资金已使用３６，２８４．１２万元。其中：

１、 辽宁德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额９，１０６．２８万元，截至期末累计投入金额５，５３３．０９万元，截至期末投入进度为６０．７６％。

２、 辽宁德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额１９，５５１．８４万元，截至期末累计投入金额１８，６２９．９５万元，截至期末投入进度为９５．２８％。

３、 四川德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额９，１６７．６８万元，截至期末累计投入金额３，１２１．０８万元，截至期末投入进度为３４．０４％。

４、 四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额１９，７９４．９４万元，尚未投入募集资金，该项目已终止。

附表２：变更募集资金投资项目情况表

    单位：人民币万元