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四川雅化实业集团股份有限公司公告(系列) 2014-03-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-06 四川雅化实业集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2014年3月17日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年3月24日在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以现场和通讯表决的形式作出如下决议: 一、经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于国理公司出资调整的议案》 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资四川国理锂材料公司的议案》,拟以自有资金人民币3亿元投资四川国理锂材料有限公司(简称"国理公司"),国理公司本次增资扩股所筹集的资金主要用于收购四川恒鼎锂业科技有限公司(简称"恒鼎科技")100%的股权。公司与国理公司及其他股东共同签署了《增资扩股协议》。在协议执行过程中,阿坝州政府及金川县政府提出了对德鑫矿业资源有限公司(简称"德鑫矿业")享有25%约定收益权的主张。据此,国理公司与四川恒鼎实业有限公司(简称"恒鼎实业")协议相应调减原收购对价,将原协议约定的4.1亿元调减为3.075亿元。国理公司股东一致同意将本次增资扩股的对价由每股(即每一元注册资本)人民币7.2元调整为5.6元。按调整后的对价计算,公司实际出资为23,333.34万元,持有国理公司37.25%的股权,国理公司应退还公司6,666.66万元(该资金已退回公司账户)。 董事会认为,此项调整确认了阿坝州政府及金川县政府25%的约定收益权,有利于德鑫矿业李家沟矿在矿山开采过程中发挥各方资源优势,有利于企业生产经营的顺利开展,同时公司在持有国理公司股权比例不变的情况下减少出资。全体董事一致同意将参与国理公司增资扩股的对价由每股(即每一元注册资本)人民币7.2元调整为5.6元,公司实际出资额调减至23,333.34万元,仍持有国理公司37.25%的股权。 (具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上发布的《关于参股国理公司的进展公告》) 二、经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于建立资金池管理资金的议案》 为强化集团对各公司的资金管理,提高资金使用效益,公司选择中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等具有现金管理平台的商业银行作为合作银行,对本公司及下属全资、控股子公司及其分公司的资金采用资金池的模式进行管理。公司设立主账户,各公司设资金池子账户,主账户对子账户所归集的资金按年利率2%自动计息。授权经理班子制定相关内控制度并逐步推行。 三、经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》 根据公司发展需要,经公司董事长郑戎提议,公司法定代表人由总经理高欣担任;授权公司经理班子具体组织办理工商登记变更相关手续。 特此公告 四川雅化实业集团股份有限公司 董事会 2014年3月26日
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-07 四川雅化实业集团股份有限公司 关于参股国理公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第二届董事会第十四次会议于2013年12月19日以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于投资四川国理锂材料公司的议案》,拟以自有资金人民币3亿元与其他投资人共同投资四川国理锂材料有限公司(简称"国理公司"),国理公司本次增资扩股所筹集的资金主要用于收购四川恒鼎锂业科技有限公司(简称"恒鼎科技")100%的股权。公司与国理公司及其他股东共同签署了《增资扩股协议》。(详见公司于2013年12月20日发布的《关于投资"四川国理锂材料有限公司"的公告》等相关公告) 在协议执行过程中,阿坝州政府及金川县政府提出了对德鑫矿业资源有限公司(简称"德鑫矿业")享有25%约定收益权的主张,据此,国理公司与四川恒鼎实业有限公司(简称"恒鼎实业")协议相应调减原收购对价,将原协议约定的4.1亿元调减为3.075亿元。 基于以上原因,国理公司股东一致同意将本次增资扩股对价由每股(即每一元注册资本)人民币7.2元调整为5.6元。按调整后的对价计算,公司实际出资为23,333.34万元,持有国理公司37.25%的股权,国理公司应退还公司6,666.66万元(该资金已退回公司账户)。 董事会认为,此项调整确认了阿坝州政府及金川县政府25%的约定收益权,有利于德鑫矿业李家沟矿在矿山开采过程中发挥各方资源优势,有利于企业生产经营的顺利开展,同时公司在持有国理公司股权比例不变的情况下减少出资。 公司第二届董事会第十五次会议于2014年3月24日研究决定,一致同意将参与国理公司增资扩股的对价由每股(即每一元注册资本)人民币7.2元调整为5.6元,公司实际出资额调减至23,333.34万元,仍持有国理公司37.25%的股权。 本次股权对价调整不影响国理公司正常的生产经营活动,亦不造成本次投资对公司影响的变化,敬请投资者注意投资风险。 2014年3月26日,国理公司完成本次增资扩股的工商登记变更手续,取得了四川省阿坝州工商行政管理局颁发的《营业执照》(营业执照注册号:513221000000995),公司持有国理公司37.25%的股权,为国理公司第一大股东。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司 董事会 2014年3月26日
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-08 四川雅化实业集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募投项目资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2013年3月18日审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》、公司股东大会于2013年4月9日对该事项予以批准,同意公司将不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中:雅安炸药生产线高效节能改造项目10,000万元用于补充公司流动资金;高精度延期雷管建设项目3,000万元和科技研发中心建设项目2,000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金,使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,即从2013年4月10日至2014年4月9日止。(详见公司于2013年3月19日、2013年4月10日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告)。 公司已于2014年3月25日将此次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还公司募集资金专户,同时将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐人。 特此公告 四川雅化实业集团股份有限公司 董事会 2014年03月26日 本版导读:
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