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证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-020 安徽皖通科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-03-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年3月4日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况; 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2014年3月26日9:30 2、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室 3、表决方式:现场方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长王中胜先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共7名,代表有表决权的股份总数为76,216,174股,占公司股份总数的35.57%。出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案: 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度财务决算报告》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度利润分配预案》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 6、审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 7、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 8、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 9、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》 同意票76,216,174股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 四、律师见证情况 1、律师事务所:通力律师事务所 2、见证律师:王文辉 张洁 3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》; 2、 通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2014年3月26日 本版导读:
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