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证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-003 南京银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 2014-03-27 来源:证券时报网 作者:
特别提示: 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议,于2014年3月26日上午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人,实到监事6人,张伟年监事因公请假并委托朱峰监事代行表决权,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持,经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议: 一、《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》修订案; 根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》进行了修订。 同意7票;弃权0票;反对0票。 二、《南京银行股份有限公司监事选任制度》修订案; 根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事选任制度》进行了修订。 同意7票;弃权0票;反对0票。 三、《南京银行股份有限公司监事会办公室工作规则》修订案; 根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会办公室工作规则》进行了修订。 同意7票;弃权0票;反对0票。 四、《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》修订案; 根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》进行了修订。 同意7票;弃权0票;反对0票。 五、《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》修订案; 根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》进行了修订。 同意7票;弃权0票;反对0票。 六、南京银行股份有限公司2013年度监事会工作报告; 同意7票;弃权0票;反对0票。 七、南京银行股份有限公司监事会对监事履职情况的评价报告。 同意7票;弃权0票;反对0票。 上述第六、七项议案还需经公司股东大会审议。 特此公告。 南京银行股份有限公司监事会 2014年3月26日 本版导读:
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