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中国工商银行股份有限公司公告（系列） 2014-03-28 来源：证券时报网 作者：
(上接B121版) （2）少数股东资本可计入部分。 杠杆率情况表 人民币百万元，百分比除外
注：根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法》的相关规定计算。 5.5 根据监管要求披露的其他信息 主要监管指标
注：本表所示监管指标按照当期适用的监管要求、定义及会计准则进行计算，比较期数据不作追溯调整。 以下内容根据中国银监会《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》的有关要求披露。 商业银行全球系统重要性评估指标 人民币百万元
5.6 展望 未来一个时期，中国经济有望继续保持中高速平稳增长态势，经济社会改革将持续取得重要进展，本行仍处于转型发展的战略机遇期，但同时面对一系列挑战。 本行面临的机遇主要包括：第一，国家加快推动经济结构调整、升级改造传统产业、加快培育战略性新兴产业、扶持推动小微和民营企业发展、持续挖掘区域经济潜力，都将为本行转型发展提供广阔空间。第二，国家深化推进投资、财税、金融等领域的改革，将为本行优化资源配置、加快业务创新、防范和化解金融风险创造良好政策环境和机遇。第三，新型城镇化的加速推进产生大量的金融服务需求，为本行业务拓展带来巨大机遇。第四，中国经济开放水平的不断提高，特别是人民币跨境使用和企业“走出去”步伐加快，以及金融业开放程度的提高，将为本行积极稳妥地推进国际化、综合化经营提供有利的时间窗口。 本行同时面临一些挑战，主要包括：第一，中国经济正处于深化转型的关键时期，在此过程中出现的一些结构性矛盾将为本行防范和管控外部风险带来挑战。第二，利率市场化改革持续推进、国内金融监管不断加强以及本行成为全球系统重要性银行，均对本行的利率定价能力和资本管理能力提出了更高要求。第三，互联网金融等新兴金融业态继续发展演进，使本行在客户拓展和业务创新领域面临新的挑战。 本行将继续坚持推动各项战略部署的贯彻落实，积极把握改革发展机遇，稳妥应对外部挑战，确保顺利完成各项经营目标，为转型发展打下良好基础。具体而言，本行将重点抓好以下几个方面的工作： 一、加强服务实体经济力度，支持国家经济转型与建设。本行将围绕国家经济社会改革的总体思路，进一步加大对基础产业及基础设施、重点能源资源建设项目、新型城镇化与棚户区改造、重点节能环保工程、现代服务业、先进制造业、现代农业、“走出去”企业等重点领域的信贷支持力度；坚持将小微企业、供应链融资和个人消费信贷作为信贷业务发展重点，积极为民生领域和社会薄弱环节发展提供金融支持；把握实体经济的多元金融需求，积极推进业务创新，全面提升服务实体经济的能力和效率。 二、以重点领域改革为突破口，深化推进经营转型。进一步健全集团资本和全面风险管理机制，持续推动信贷运营、财务运行、绩效考评、人力资源管理等重点领域的改革，加快建立与经营发展相适应的、更具活力和效率的新体制新机制；扎实开展信息化银行建设，探索推进大数据技术应用，加快构建适应转型发展要求的现代信息平台。 三、推动业务发展模式转变，形成适应转型和竞争需要、均衡可持续的业务体系。坚持推动资产、负债及渠道结构优化，完善以客户为中心的经营服务体系，夯实业务可持续发展的基础；深入推进国际化发展和综合化经营，推动提升跨境、跨市场服务和盈利能力；着力提高零售业务的综合服务能力和市场竞争能力，打造强有力的零售服务体系；加快资产管理业务发展，推动本行由资产持有大行向资产管理大行转变。主动顺应互联网金融发展态势，把握数据这一创新的核心要素，从基础建设、产品创新、经营管理三个层面，加快打造具有工行特色的新型服务业态，构建起面向未来、更加智慧、可持续的发展新模式。 四、把好风险管理关，确保资产质量稳定和运营安全。切实贯彻执行国家宏观调控政策，持续做好对地方政府融资平台、产能过剩行业、房地产市场等重点领域的风险监测，坚持用改革的办法解决信贷管理中信息不对称等深层次问题，确保在复杂形势下的信贷资产质量整体稳定。不断加强合规管理，坚决遏制各类风险事件的发生。 结合宏观经济要求与自身经营战略，本行计划2014年总资产增加14,000亿元左右，总负债增加13,000亿元左右；年末不良贷款率控制在1.20%以内。 6. 股本数量和持股情况 截至报告期末，本行股东总数为891,634户。其中H股股东146,729户，A股股东744,905户。 6.1 本行前10名股东持股情况 单位：股
注：（1）H股股东持股情况是根据H股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。 （2）“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 ”同属中国平安人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 6.1.1 主要股东情况 报告期内，本行的控股股东及实际控制人情况没有变化。 6.2 主要股东及其他人士的权益和淡仓 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士 于2013年12月31日，本行根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册，载录下列人士作为主要股东拥有本行的权益（按照该条例所定义者）如下： A股股东
注：（1）截至2013年12月31日，根据本行股东名册显示，中华人民共和国财政部登记在册的本行股票为123,316,451,864股。 （2）截至2013年12月31日，根据本行股东名册显示，中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票为124,155,852,951股。 H股股东
7. 利润及股息分配 本行报告期利润及财务状况载列于本行年报审计报告及财务报表部分。 经2013年6月7日召开的2012年度股东年会批准，本行已向截至2013年6月25日收市后登记在册的股东派发了自2012年1月1日至2012年12月31日期间的现金股息，每10股派发股息人民币2.39元（含税），实际共计分派股息约人民币835.65亿元。 本行董事会建议派发2013年度现金股息，每10股人民币2.617元（含税）。由于本行发行的A股可转换公司债券转股起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚难以预计A股股权登记日时的本行总股本，因此，暂时无法确定本次股息派发总额。以截至2013年12月31日本行已发行的股份测算，派息总额约为人民币919.58亿元，比2012年增长10.0%。本行拟以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施本次分红派息。该分配方案将提请2013年度股东大会批准。 本行近三年无资本公积转增股本方案，近三年现金分红情况如下表：
注：（1）现金分红（含税）除以当期归属于母公司股东的净利润。 8. 涉及财务报告的相关事项 8.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √适用□不适用 主要会计政策变更 财政部于2014年颁布了修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》五项企业会计准则，要求2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励境外上市的中国公司提前执行。本集团已于2013年度财务报表提前执行了上述新的企业会计准则。 8.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 8.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 报告期内，本行将中国工商银行（巴西）有限公司、中国工商银行（新西兰）有限公司纳入合并报表范围。 8.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 9. 发布年报、摘要及资本充足率报告 本年报摘要同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com）。根据中国会计准则编制的2013年度报告及中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》要求披露的2013年资本充足率报告亦同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com）。根据国际财务报告准则编制的2013年度报告及中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》要求披露的2013年资本充足率报告将于适当时间刊载于香港联合交易所有限公司的“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com），其中，根据国际财务报告准则编制的2013年度报告将寄发予H股股东。 中国工商银行股份有限公司董事长 姜建清 2014年3月27日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-010号 转债代码：113002 转债简称：工行转债 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2014年3月12日以书面形式发出会议通知，于2014年3月26日至3月27日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席13名，委托出席2名。姜建清董事长委托易会满副董事长、姚中利董事委托李军董事出席会议并代为行使表决权。部分监事会成员和高级管理层成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 受姜建清董事长的委托，会议由易会满副董事长主持召开，审议并通过了以下议案： 一、关于《2013年集团并表管理情况及2014年工作计划》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于《中国工商银行股份有限公司2014年度流动性风险管理策略》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 三、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、关于聘请2014年度会计师事务所的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 会议批准继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2014年度国内会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为本行2014年度国际会计师事务所，聘期自本行2013年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。全年审计费用（含内部控制审计）共计人民币13,500万元，其中财务审计费用（包括年度审计、中期审阅、季度财务信息商定程序）为人民币12,360万元，内部控制审计费用为人民币1,140万元。董事会授权本行管理层根据股东大会的决议结果签署2014年会计师事务所相关审计服务协议，并可根据本行业务实际需要以及有关监管部门的要求，对服务协议的条款进行必要调整。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 五、关于2013年度财务决算方案的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 六、关于2013年度利润分配方案的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 2013年度归属于本行股东的净利润为人民币2,626.49亿元。根据有关法律规定和监管要求，本行2013年度利润分配方案如下： 1.提取盈余公积人民币254.49亿元。 2.提取一般准备人民币127.29亿元。 3.向截至2014年6月19日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息。每10股派发人民币2.617元（含税）。以本行截至2013年12月31日已发行股份计算，现金派息总额共计约人民币919.58亿元，分红比例35%，比2012年增加人民币83.93亿元，增长10.0%。由于本行发行的A股可转债转股起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚难以预计A股股权登记日时的本行总股本，实际派息金额将根据股权登记日登记在册的总股份数确定。 4.2013年度，本行不实施资本公积金转增股本。 独立董事对该项议案发表如下意见：同意。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 七、关于2013年度报告及摘要的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 董事会对本行因执行中华人民共和国财政部新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号-公允价值计量》和《企业会计准则第40号-合营安排》等新的企业会计准则而进行的公司会计政策变更无意见。 关于2013年度报告及摘要的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 八、关于2013年资本充足率报告的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 九、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度资本充足率管理报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 十、关于《中国工商银行股份有限公司2013社会责任报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十一、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 十二、关于召集2013年度股东年会的议案 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 本行2013年度股东年会拟于2014年6月6日在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2013年度股东年会通知。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十七日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-011号 转债代码：113002 转债简称：工行转债 中国工商银行股份有限公司 监事会决议公告 中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2014年3月12日以书面形式发出会议通知，于2014年3月26日、27日在北京中国工商银行总行召开定期会议。会议应出席监事6名，亲自出席6名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。 会议由赵林监事长主持召开，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2013年度股东年会审议。 二、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度监事会监督报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 三、关于《2013年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 四、关于《2013年度监事履职评价情况报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 五、关于提名中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案 议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。赵林先生在审议表决该项议案时回避。 根据本行章程有关规定，本行监事会现任成员赵林先生的任期将于2014年5月届满，会议一致同意提名赵林先生为本行股东代表监事候选人，并报股东大会审议批准。 赵林先生简历请见附件。 六、关于2013年度报告及摘要的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 本行监事会认为，本行2013年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。 监事会对本行因执行中华人民共和国财政部新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号-公允价值计量》和《企业会计准则第40号-合营安排》等新的企业会计准则而进行的公司会计政策变更无意见。 七、关于2013年度财务决算方案的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 八、关于2013年度利润分配方案的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 九、关于聘请2014年度会计师事务所的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 十、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 十一、关于《中国工商银行股份有限公司2013社会责任报告》的议案 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 附件：赵林先生简历 特此公告。 中国工商银行股份有限公司 监事会 二○一四年三月二十七日 附件 赵林先生简历 赵林，男，中国国籍，59岁。 赵林先生自2008年6月起任中国工商银行股份有限公司监事长。2004年9月任中国建设银行股份有限公司执行董事、副行长，曾任中国建设银行湖北省分行副行长，中国建设银行总行办公室副总经理、总经理，中国建设银行总稽审，中国建设银行副行长。毕业于中南财经大学，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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