证券时报多媒体数字报

（上接B95版）

法定住所: 广州国际生物岛螺旋三路一号生产区第五层503单元

经营范围:生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;一类医疗器械批发;一类医疗器械零售;医疗设备租赁服务。许可经营项目:二、三类医疗器械批发;二、三类医疗器械零售。

财务数据:报告期末该公司的资产总额为5569.64万元,净资产为3885.45万元,实现营业收入481.47万元,营业利润-810.13万元,净利润-761.29万元。

与上市公司的关联关系:广州爱健生物技术有限公司为公司参股孙公司,公司副总经理程钢先生为广州爱健生物技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.10 广州达信生物技术有限公司

法人代表:雍智全

注册资本:2,009.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号211房

经营范围:主营项目类别:研究和试验发展。一般经营项目:医学研究和试验发展;生物技术推广服务;企业总部管理;企业管理咨询服务;科技中介服务;医疗设备租赁服务;市场管理。换取新执照.

财务数据:报告期末该公司的资产总额为2,774.80万元,净资产为2,772.27万元,实现营业收入0.00万元,营业利润-154.81万元,净利润-144.81万元。

与上市公司的关联关系:广州达信生物技术有限公司为公司参股孙公司,公司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.11 东莞达信生物技术有限公司

法人代表:雍智全

注册资本:1,000.00万元

法定住所: 东东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园7号楼2楼202室

经营范围:生物技术、生物医药、生物制品的研发、技术咨询及技术转让。

财务数据:报告期末该公司的资产总额为2,547.19万元,净资产为662.01万元,实现营业收入0.00万元,营业利润-173.17万元,净利润-167.43万元。

与上市公司的关联关系:东莞达信生物技术有限公司为公司参股孙公司广州达信生物技术有限公司全资子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.12 广州市顺元医疗器械有限公司

法人代表:庄少彬

注册资本:150.16万元

法定住所:广州市岑村圣堂小区80号之一房

经营范围:生物产品的研究、开发、技术咨询;实验室设备及试剂(不含化学危险品)的研究、开发、销售(国家专营专控项目除外);销售:一类医疗器械(国家专营专控项目除外);二类、三类:医用高频仪器设备;二类:医用电子仪器设备、医用X射线附属设备及部件、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备。(持《医疗器械经营企业许可证》经营,有效期至2016年04月12日)。生产:II类消毒和灭菌设备及器具(限分支机构经营,持有效许可证经营,有效期至2017年5月24日)

财务数据:报告期末该公司的资产总额为1,056.05万元,净资产为371.91万元,实现营业收入1,672.19万元,营业利润99.43万元,净利润87.39万元。

与上市公司的关联关系:广州市顺元医疗器械有限公司为公司参股孙公司,公司副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.13 广州天成医疗技术有限公司

法定代表人:周新宇

注册资本:1,000.00万元

法定住所: 广州市萝岗区科学城荔枝山路6号102房

经营范围:二、三类医疗器械批发;医学研究和试验发展;生物技术推广服务;室内装饰、设计;工程排水施工服务;工程勘察设计;一类医疗器械批发;

财务数据:报告期末该公司的资产总额为685.78万元,净资产为502.55万元,实现营业收入1,361.15万元,营业利润8.31万元,净利润4.43万元。

与上市公司的关联关系:广州天成医疗技术有限公司为公司参股孙公司,公司总经理周新宇先生先生为广州天成医疗技术有限公司执行董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.14 广州天修软件技术有限公司

法定代表人:杨恩林

注册资本:10.00万元

法定住所: 广州市萝岗区香山路19号行政办公楼215房

经营范围:软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件的销售。

财务数据:报告期末该公司资产总额71.98万元?,净资产为13.11万元,实现营业收入57.68万元,营业利润为4.07万元,净利润3.11万元。

与上市公司的关联关系:广州天修软件技术有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司,公司总经理周新宇先生先生为广州天成医疗技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.15 杭州安杰思医学科技有限公司

法定代表人:周新宇

注册资本:1,668.3333万元

法定住所:杭州市西湖区振华路320号1层101室,2层201室

经营范围:许可经营项目:生产、加工:实验室仪器及设备、食品检测仪器及设备,第二、三类6840临床检验分析仪器,第二、三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(有效期至2015年11月30日)。一般经营项目:服务:基因检测仪器、临床诊断仪器及设备、食品检测仪器及设备、实验室仪器及设备、计算机软件的技术开发、技术服务;批发、零售:实验室仪器及设备,食品检测仪器及设备;货物进出口(法律、法规禁止项目除外,法律、法规限止项目先取得许可证后经营)

财务数据:报告期末该公司的资产总额为2,645.88万元,净资产为956.76万元,实现营业收入1,084.42万元,营业利润为-391.70万元,净利润-294.41万元。

与上市公司的关联关系:杭州安杰思医学科技有限公司为公司参股子公司,

公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长,公司副总经理程钢先生、副总经理杨恩林先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.16 杭州安杰思软件技术有限公司

法定代表人:张承

注册资本:30.00万元

法定住所: 西湖区西湖八路11号1幢6楼602室

经营范围:服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让;批发、零售:计算机软件。

财务数据:报告期末该公司资产总额30.03万元,净资产为30.03万元,实现营业收入0万元,营业利润为0.03万元,净利润0.03万元。

与上市公司的关联关系:杭州安杰思软件技术有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司的全资子公司,公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长,公司副总经理程钢先生、副总经理杨恩林先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.17 广州邦宝医药有限公司

法定代表人:张亚平

注册资本:111.1111万元

法定住所:广州市越秀区东华南路19号1905房

经营范围:零售(处方药、非处方药):中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(限分支机构经营);批发和零售贸易;网页设计;网络技术服务;商品信息咨询;设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

财务数据:报告期末该公司资产总额128.99万元 ,净资产为80.31万元,实现营业收入41.02万元,营业利润为0.93万元,净利润0.93万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州邦宝医药有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州邦宝医药有限公司10.00%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

1.18 广州和康医疗技术有限公司

法定代表人:杜予和

注册资本:10.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号318房

经营范围:医疗技术的研究、开发、技术咨询、技术服务、技术转让;会议服务;企业形象策划;展览展示服务。

财务数据:报告期末该公司资产总额9.63万元 ,净资产为9.57万元,实现营业收入0.00万元,营业利润为-0.43万元,净利润-0.43万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州和康医疗技术有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州和康医疗技术有限公司10.00%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

1.19 厦门优迈科医学仪器有限公司

法定代表人:邱子欣

注册资本:3,000.00万元

法定住所:厦门市海沧区新园路124号楼第一层B区

经营范围:1、体外诊断检测仪器的研发、生产;2、体外诊断检测用的化学发光底物、磁珠等配套通用试剂和耗材等的研发、生产;3、仪器的售后技术服务及咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

财务数据:报告期末该公司资产总额2,590.28万元 ,净资产为2,299.37万元,实现营业收入201.18万元,营业利润为-411.17万元,净利润-410.24万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:厦门优迈科医学仪器有限公司为公司参股子公司,公司副总经理程钢先生为厦门优迈科医学仪器有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.20 广州合安生物技术有限公司

法定代表人:程钢

注册资本:300.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号214房

经营范围:疫苗、诊断试剂的研发,提供技术咨询、技术服务。

财务数据:报告期末该公司资产总额141.00万元 ,净资产为132.15万元,实现营业收入0.00万元,营业利润为-81.07万元,净利润-81.07万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州合安生物技术有限公司为公司参股子公司,公司副总经理程钢先生为广州合安生物技术有限公司董事、法定代表人和总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.21 中山大学

中山大学是非赢利性的事业法人,始建于1924年,截止2013年7月,学校设有42个学院和5个直属系。119个本科专业,拥有哲学、中国语言文学、历史学、物理学、化学、生物学、数学与应用数学等7个国家级基础科学研究和教学人才培养基地,1个国家生命科学与技术人才培养基地,1个国家集成电路人才培养基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国第一个大学生体育训练基地,以及8个国家级实验教学示范中心。

与上市公司的关联关系:中山大学为公司实际控制人,其全资子公司广州中大控股有限公司持有公司20.17%的股份,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.22 南昌百特生物高新技术股份有限公司

法人代表:练新延

注册资本:5,328.00万元

法定住所: (江西)南昌市解放东路昌东工业区东升大道699号

经营范围:医用体外诊断试剂、医疗器械(限在许可证范围及有效期内经营,许可证有效期至2016年3月14日止);软件开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);医学实验室设计、施工、服务(凭资质证书经营);技术资询、技术服务;实业投资;家用电器销售、维修(以上项目国家有专项规定的除外)。

财务数据:报告期末该公司的资产总额为23,560.87万元,净资产为16,404.35万元,实现营业收入4,391.59万元,营业利润96.06万元,净利润15.57万元。 (注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:南昌百特生物高新技术股份有限公司为公司参股子公司,公司持有南昌百特生物高新技术股份有限公司4.98%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏账损失。

3、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额:

(1)预计2014年公司与佛山市大洋医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过 8,100.00万元。

(2)预计2014年公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过900.00万元。

(3)预计2014年公司与广州安必平自动化检测设备有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(4) 预计2014年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

(5) 预计2014 年公司与广州市康顺医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(6) 预计2014年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,700.00万元

(7) 预计2014年公司与广州达元食品安全技术有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元。

(8) 预计2014年公司与广州合谐医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(9) 预计2014年公司与广州爱健生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过2,100.00万元。

(10) 预计2014年公司与广州达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(11) 预计2014年公司与东莞达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(12) 预计2014年公司与广州市顺元医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过2,200.00万元。

(13) 预计2014年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过2,500.00万元。

(14) 预计2014年公司与广州天修软件技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(15) 预计2014年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过2,250.00万元。

(16) 预计2014年公司与杭州安杰思软件技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(17) 预计2014年公司与广州邦宝医药有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(18) 预计2014年公司与广州和康医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元。

(19) 预计2014年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(20) 预计2014年公司与广州合安生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(21) 预计2014年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(22) 预计2014年公司与南昌百特生物高新技术股份有限公司交易总额不超过50.00元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则;其定价方法为依据市场公允价格确定;其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司2014年度日常关联交易决议,公司将根据2014年度日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展销售范围,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将《2014年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事胡志勇、徐爱民、王华东,并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对公司2014年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要,符合公司经营发展战略,有利于提高公司效益,对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理,按照市场价格执行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-014

中山大学达安基因股份有限公司关于

召开2013年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于2014年4月21日(星期一)召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、 会议召集人:公司董事会;

2、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、 会议召开时间:2014年4月21日(星期一)上午10:00开始

4、 会议地点:广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

5、 会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

6、 股权登记日:2014年4月14日(星期一)

二、会议审议事项

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》

2、审议公司《2013年度监事会工作报告》

3、审议公司《2013年度财务决算》的议案

4、审议公司《2013年度利润分配》的议案

5、审议公司《2013年度报告》及其摘要

6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

7、审议公司《2014年度财务预算议案》

8、审议公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

特别强调事项:上述第4项、第9项议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过,上述第8项议案关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度述职报告。

三、出席会议人员:

1、截至2014年4月14日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及全体高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

1、登记时间:2014年4月16日、17日上午9:00—12:00时,

下午14:00—17:00;

2、登记方式:

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

3、登记地址:公司证券部(广州市高新区科学城香山路19号办公楼314室)

联系电话:020-32290420,传真:020-32290231,邮编:510665

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:张斌、曾宇婷

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席中山大学达安基因股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章):     

委托人身份证号码(营业执照号码): 

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:           

受托人身份证号码:

委托书有效期限:       

委托日期:2014年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-015

中山大学达安基因股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月10日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:公司总经理周新宇先生、副总经理兼董事会秘书张斌先生、独立董事胡志勇先生、财务负责人杨恩林先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日