证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于２０１４年４月１６日召开２０１３年年度股东大会，并将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。现就本次会议中的董事、监事选举采用累积投票制进一步说明如下：

一、由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议所有事项进行一次性表决。

二、累积投票中，股东申报股数代表选举票数。

三、表决方法：

选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×３；选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×６；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×２；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

四、投票举例

如股东持有１００股股票，拟对本次网络投票的共６名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

专此说明。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

２０１４年３月２８日