证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，宏观经济调控及经济结构调整引起煤炭需求增速放缓，给煤炭及相关企业带来较大的困难和风险，企业固定资产新建及改造项目依然呈下降趋势，受此影响公司所处行业增长乏力，需求不旺，日益加剧的竞争又对产品的价格形成了制约，给公司业绩增长带来很大的压力。

  面对经营环境复杂多变，行业竞争加剧的局面，公司按照年初制定的经营思路，拓展销售渠道，调整产品结构，优化生产经营，夯实管理基础，降低运营成本，推进应收账款清欠管理工作，使公司在艰难的市场环境下保持盈利状态。报告期内，公司实现营业收入313,393,372.77元，比上年同期增长4.89％；实现主营业务收入301,488,540.85元，比上年同期增长2.81％。实现营业利润28,154,857.37元，比上年同期下降34.89％；实现利润总额36,761,704.80元，比上年同期下降24.94%；实现净利润29,445,766.41元，比上年同期下降29.26％。

  报告期，公司加大对技术创新的投入，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力，公司获得实用新型专利13件，授权发明专利1个，申请发明专利1个；公司8000kVA矿用隔爆型移动变电站通过江苏省经信委和盐城市科学技术局的新产品鉴定，该产品被评为省高新技术产品；煤矿用光纤复合测温金属屏蔽监视型橡套软电缆获省高新技术产品。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年3月21日，经公司2012年度股东大会审议通过，公司使用自用资金11,800万元收购江苏华兴变压器有限公司100%股权。2013年3月22日，华兴变压器完成工商登记变更成为公司全资子公司。故江苏华兴变压器有限公司在本报告期内纳入财务报表合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50％以上

  净利润为正，同比下降50％以上

  ■

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-006

  江苏中联电气股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年3月17日以章程规定的方式送达参会人员。会议于2014年3月27日在公司召开。本次会议为定期会议，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事陈定忠先生因外出无法参会，授权委托董事刘元玲代其行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长季奎余先生主持，经与会董事以投票表决方式，审议通过如下决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度总经理工作报告》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，此议案需经股东大会审议。

  公司独立董事已向董事会提交述职报告，并将在2013年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《公司2013年度董事会报告》详细内容请参见在巨潮资讯网披露的《公司2013年度报告》中的相关章节。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度财务决算报告》，此议案需经股东大会审议。

  2013年度公司实现营业收入313,393,372.77元，利润总额36,761,704.80元，净利润29,445,766.41元。

  4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度报告及摘要》，此议案需经股东大会审议。

  《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网；《公司2013年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

  5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度利润分配预案》。此议案尚需提请股东大会审议。

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并报表）实现净利润29,445,766.41元，加上以前年度未分配利润161,267,190.50元，减去2013年度已分配的现金股利33,104,000.00元以及2013年度计提的法定盈余公积金2,522,706.56元，2013年度实际可供股东分配的利润为155,086,250.35元。

  根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本107,588,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。

  董事会认为公司 2013年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及《公司股东回报规划》的利润分配承诺。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

  7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

  8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度内部控制规则落实自查表》。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  《公司2013年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

  9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司高级管理人员2013年度绩效薪酬考核发放方案》。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司高级管理人员2014年度绩效薪酬考核方案》。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度财务预算报告》。

  12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》，此议案需经股东大会审议。

  鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案》，此议案需经股东大会审议。

  为充分利用财务杠杆效应，根据公司2014年度生产经营资金需要，公司拟申请授信额度不超过等值人民币30,000万元，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时拟提请股东大会授权公司董事长在前述额度内代表公司签署相关授信文件，授信期限为1年。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2014年度股东大会结束日止。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》，此议案需经股东大会审议。

  在公司首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，同意将剩余超募资金、利息及后续利息永久性补充流动资金。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  《关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

  15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订江苏中联电气股份有限公司章程的议案》，此议案需经股东大会审议。

  《公司章程修正案》详见巨潮资讯网。独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，此议案需经股东大会审议。

  《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  17、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，此议案需经股东大会审议。

  同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

  独立董事对此议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  18、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  同意以现场会议与网络投票相结合的方式于2014年4月18日召开2013年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

  《公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-007

  江苏中联电气股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年3月27日在公司召开。会议通知于2014年3月17日以书面方式送达发出。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

  1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《公司2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《公司2013年度报告及摘要》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

  监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2013度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  监事会经审核认为：公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、监管机构及《公司章程》的要求，《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《公司2013年度内部控制规则落实自查表》；

  监事会经审核认为：《公司2013年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；

  同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构；同意提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

  监事会经审核认为：公司在首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，将剩余超募资金、利息及后续利息永久性补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金。

  表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

  9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  监事会经审核认为：公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

  表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司监事会

  2014年3月28日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014－013

  江苏中联电气股份有限公司关于

  召开2013年度股东大会的通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月27日审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2014年4月15日（星期二）

  3、会议召开方式

  本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2014年4月18日（星期五）14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日9:30至11:30和13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室。

  6、会议主持人：董事长季奎余先生。

  二、会议审议事项

  1、公司2013年度董事会工作报告；

  2、公司2013年度监事会工作报告；

  3、公司2013年度财务决算报告；

  4、公司2013年度利润分配预案；

  5、公司2013年度报告及摘要；

  6、关于将超募资金及利息永久性补充流动资金的议案；

  7、关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案；

  8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案；

  9、关于修订江苏中联电气股份有限公司章程的议案；

  10、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划；

  11、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

  上述议案分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、出席会议的对象

  1、截止2014年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、参加会议的方式

  1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  五、现场出席会议登记方法

  1、登记时间：2014年4月16日（9:30－11:30， 13:30－16:30）

  2、登记地点：公司证券部（江苏省盐城市青年西路88号）

  3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

  股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日9:30－11:30，13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362323；投票简称：中联投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  ■

  （4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中联电气股份有限公司2013年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  七、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0515-88448188

  传真号码：0515-88449688

  联 系 人：刘元玲、张健

  通讯地址：江苏省盐城市青年西路88号证券部（信封请注明“股东大会”字样）

  邮政编码：224011

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  八、备查文件

  1、《第三届董事会第四次会议决议公告》；

  2、《第三届监事会第四次会议决议公告》。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏中联电气股份有限公司2013年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  说明： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  附件二：

  江苏中联电气股份有限公司

  2013年度股东大会股东登记表

  ■

  签名/盖章：

  日 期：

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-011

  江苏中联电气股份有限公司

  关于将剩余超募资金及利息永久性

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以及公司第三届监事会第四次会议于2014年3月27日审议通过《关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意在公司首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，将剩余超募资金及利息（截至2013年12月31日超募资金及利息共计9,559.77万元，后续利息具体金额以银行结算金额为准）永久性补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币630,000,000元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币605,399,440元。上述资金已于2009年12月14日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并出具了中审亚太验字（2009）010620号《验资报告》。

  二、募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构金元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律、法规的要求。

  截止2013年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单位：元

  ■

  三、超募资金使用情况

  公司超募集资金为35,985万元，截止2013年12月31日已累计使用29,999.74万元，公司剩余超募资金及利息共计9,559.77万元，存放在募集资金专户中。

  超募资金具体使用情况如下：

  1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》，同意使用部分超募资金9,800万元投资“煤矿用电缆产品制造工程项目” (该投资项目已全部完工，实际使用募集资金9,799.74万元。)。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构金元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

  2、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构金元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

  3、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,700万元永久性补充流动资金。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构金元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

  四、本次将剩余超募资金及利息补充流动资金的说明

  公司将剩余超募资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。

  随着公司经营规模的不断扩大，公司的原材料采购等经营性流动资金需求将会不断增加，此次剩余超募资金及利息永久性补充流动资金提高资金使用效率，为实现公司的发展战略，提供充足的流动资金支持。

  五、本次将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金所履行的程序

  本次将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金事宜，业经2014年3月27日召开的第三董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，并由独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用超募资金决策程序的规定。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则规定，本事项应经董事会审议，并提交网络投票表决方式的股东大会审议。

  六、保荐机构意见

  金元证券认为:中联电气本次将部分剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的方案符合公司发展需要,有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；该方案履行了必要的审批程序,经公司第三届董事会第四会议决议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见；中联电气最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次将超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等相关法规的要求。

  综上,金元证券同意中联电气将剩余超募资金及利息9,559.77万元永久性补充流动资金。

  七、公司承诺

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第四次会议决议；

  2、公司第三届监事会第四次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

  4、金元证券股份有限公司关于公司将剩余超募资金及利息永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-012

  江苏中联电气股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买保本型

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种）。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。详细情况公告如下：

  一、投资概述

  1投资目的：

  在不影响公司正常经营及发展的情况下，合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益。

  2、投资额度：

  公司拟利用不超过12,000万元的闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  3、投资品种：

  为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

  4、投资期限：

  自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源：

  公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有闲置资金。

  6、实施方式

  董事会在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  二、投资风险

  1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  三、风险应对措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并上报董事会审计委员会核查。

  4、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司的影响

  公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展及公司日常资金正常周转所需。通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  五、独立董事的独立意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司使用不超过人民币12,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

  六、监事会意见

  公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

  七、前十二个月内购买理财产品情况

  截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第四次会议决议；

  2、公司第三届监事会第四次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014－014

  江苏中联电气股份有限公司关于

  举行2013年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月9日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理季奎余先生；独立董事计高成先生、谭德旺先生；董事、董事会秘书刘元玲女士；财务总监杨艳女士。

  欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-015

  江苏中联电气股份有限公司

  2014年度第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告时间：2014年1月1日-2014 年3月31日；

  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  受经济形势影响，公司产品市场需求未有明显的改善.市场竞争加剧、期间费用增加等因素影响，导致公司营业收入和盈利状况较去年同期出现下降。

  四、其他相关说明

  上述数据为公司财务部门初步预计，与公司《2014年第一季度报告》中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在《2014 年第一季度报告》中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-009

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  关于募集资金2013年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况

  1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币630,000,000元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币605,399,440元。上述资金已于2009年12月14日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证并出具了中审亚太验字（2009）010620号《验资报告》。

  2、募集资金使用和结余情况

  公司以前年度已使用募集资金41,845.19万元，2013年度实际使用募集资金12,722.60万元。截至2013年12月31日累计已使用募集资金54,567.79万元。

  截至2013年12月31日，募集资金专户余额为人民币9,559.77万元。其中本金5,972.15万元，利息收入3,587.62万元。

  二、募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构金元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律、法规的要求。

  截止2013年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单位：元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  1、募集资金总体使用情况

  单位：万元

  ■

  2、募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年3月28日