证券时报多媒体数字报

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2014-021

中国武夷实业股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议

决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2014年3月14日以书面专人送达、电子邮件和电话方式发出通知,2014年3月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

2014年4月16日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议公司非公开发行股票相关事项,具体内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2014年3月27日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2014-022

中国武夷实业股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

会议召开时间:2014 年4月16日14:00

会议召开地点:公司大会议室

会议方式:现场方式和网络投票相结合

经公司第四董事会第51次会议审议通过,公司决定于2014年4月16日召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2014年4月16日(星期三)下午2:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16日(星期三)上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月15日15:00至2014年4月16日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司大会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)会议表决方式:

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1.凡在2014年4月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.见证律师。

二、会议审议事项:

(一)表决事项

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案

2.01股票类型及面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行数量

2.04发行对象及认购方式

2.05发行价格与定价原则

2.06发行股份限售期

2.07募集资金数额及用途

2.08滚存利润安排

2.09决议有效期

2.10本次非公开发行股票的上市地点

3.公司2014年非公开发行股票预案

4.公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

5.公司关于前次募集资金使用情况报告

6.关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

7.关于批准公司与福建建工签署附生效条件股份认购合同的议案

8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

9.关于豁免福建建工要约收购义务的议案

以上第1-9项议案2014年2月26日经公司4届董事会50次会议审议通过,2014年2月28日在公司指定媒体披露,全部事项内容详见2014年3月28日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国武夷实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会材料》。其中表决事项之议案2、3、6、7、9为关联交易事项,关联股东福建建工集团总公司将回避表决,议案2需股东大会特别决议审议通过,并逐项表决。

三、参加现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2.个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2014年4月15日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点:

福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16 日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360797;投票简称为:武夷投票。

3.股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2,表示对议案2的全部子议案总表决;2.01元代表议案2第一项。每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

(3)在“委托股数”项上填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

(4) 对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(6)投票举例

a. 股权登记日持有“中国武夷”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

b. 如某股东对议案一投反对票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

4.计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中国武夷实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月15日15:00至2014年4月16日15:00的任意时间。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式:联系人:林金铸 罗东鑫

地址:福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电话:0591-83170122 83170123传真:0591-83170222

(二)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2014年3月27日

附件:

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托先生/女士(居民身份证号:)代表本人(公司)出席贵公司于2014年4月16日在公司大会议室召开的2014年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□是□否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□是□否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的):

持股数:

股东深圳证券帐户卡号:

代理人签名:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2014-024

中国武夷实业股份有限公司

关于公司及公司股东未履行完毕承诺

事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》(上市一部函(2014)112号文)要求,对公司、股东和关联方截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行自查,自查情况于2014年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。现对需要进行整改的承诺事项及进展情况说明如下:

一、公司需进行整改的承诺事项

二、未履行完毕需整改的承诺事项相关说明

公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司上述关于股权分置改革的承诺,由于承诺没有明确的履行期限、董事会至今未提出股权激励方案、以及股权激励方案应经福建省国资委批准等原因,尚未履行。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定,上述承诺没有明确履行期限和在无法取得审批情况下的补救措施,应进行修改。公司将督促相关股东按照监管指引要求在2014年6月30日前变更承诺等,并提交股东大会审议。

三、承诺事项整改进展情况说明

公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司上述关于股权分置改革的承诺中涉及到股权激励事项,公司就股权激励事项相关政策与福建省国资委、福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司保持沟通,目前尚无进展。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2014年3月27日