证券时报多媒体数字报

证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2014-011

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称 “公司”)全体董事一致同意,公司第三届董事会第一次会议于2014年3月26日以现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,会议通知于2014年3月21日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议由赵凤岐先生主持,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于选举第三届董事会董事长的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

选举赵凤岐先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

二、审议并通过了《烟台万润:关于选举第三届董事会副董事长的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

选举孙佃民先生为公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

三、审议并通过了《烟台万润:关于聘任公司总经理的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任王忠立先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

四、审议并通过了《烟台万润:关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任戴秀云女士为公司财务负责人,聘任王焕杰先生、付少邦先生、肖永强先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

五、审议并通过了《烟台万润:关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任王焕杰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《烟台万润:关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会一致。

1、董事会战略委员会:由三位成员构成,董事长赵凤岐先生担任召集人,副董事长孙佃民先生、独立董事邸晓峰先生担任该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会:由三位成员构成,独立董事邸晓峰先生担任该委员会召集人,独立董事佐卓先生、董事孙凯先生为该委员会委员。

3、董事会审计委员会:由三位成员构成,独立董事任辉先生担任该委员会召集人,独立董事佐卓先生、董事马慧女士为该委员会委员。

4、董事会提名委员会:由三位成员构成,独立董事佐卓先生担任该委员会召集人,独立董事任辉先生、董事刘范利先生为该委员会委员。

七、审议并通过了《烟台万润:关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任于书敏先生为公司证券事务代表。

聘任人员简历见附件。

备查文件:第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014年3月28日

附件:

简历

王焕杰先生,副总经理、董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,大学本科,中共党员,工程师,已取得董事会秘书资格证书。1993年至1995年7月在烟台开发区精细化工公司工作;1995年7月起在烟台万润工作,历任合成车间主任、计划部部长、市场部部长、总经理助理、副总经理兼董事会秘书;2008年3月至今任公司副总经理、董事会秘书。王焕杰先生持有本公司股票2,512,200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴秀云女士,财务负责人,中国国籍,无境外永久居留权,1951年生,会计师,中共党员。1970年起在黑龙江省宾县广播器材厂从事材料会计工作,1973年起在黑龙江省宾县糖厂从事统计工作,1980年起在黑龙江宾县毛巾厂任主管会计、经营副厂长,1993年起在工业公司任财务部长,1995年起在烟台万润任总会计师。2008年3月至今任公司财务负责人。戴秀云女士持有本公司股票854,800股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付少邦先生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,大学本科,工程师。1993年至1995年7月在烟台开发区精细化工公司工作;1995年7月起在烟台万润工作,历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理,副总经理;2008年3月至今任公司副总经理。付少邦先生持有本公司股票717,400股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖永强先生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1952年出生,大专学历,中共党员,会计师。1971年12月起在栖霞亭口供销社工作;1973年9月起在烟台商业学校学习;1975年8月起在烟台市供销社工作,历任基层科科员、饮食服务科副科长、科技工业科科长、审计监察处处长、企业管理处处长、财务会计处处长、主任助理等职;1999年3月起在烟台万润工作,历任党支部副书记、党支部书记、副总经理、工会主席等职;2008年3月至2014年3月任烟台万润董事,2008年3月至今任烟台万润副总经理。肖永强先生持有本公司股票555,900股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于书敏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,大学本科学历。2006年至2012年期间先后在烟台万润精细化工股份有限公司市场部、审计部、战略规划室任职,2012年1月至今任烟台万润精细化工股份有限公司证券事务代表。于书敏先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002643 证券简称:烟台万润 公告编号:2014-012

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称 “公司”)全体监事一致同意,公司第三届监事会第一次会议于2014年3月26日以现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,会议通知于2014年3月21日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议由杜乐先生主持,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于选举第三届监事会主席的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

选举杜乐先生担任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。

备查文件:第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司监事会

2014年3月28日