证券时报多媒体数字报

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-022

成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议的

公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议经征得全体董事同意，未提前3天通知全体董事、监事及高管，会议通知于2014年3月25日发出。会议于2014年3月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》@同意回购注销部分限制性股票。

具体情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。@ 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司投资设立子公司的议案》

同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司在杭州、苏州投资设立子公司。@ 具体情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于减少注册资本的议案》

鉴于公司拟回购注销李功园等4名已辞职激励对象合计持有的限制性股票225,207股，同意公司注册资本由369,856,590股减少至369,631,383股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》。具体修订内容如下：

《公司章程》（2014年3月修订稿）全文将登载于2014年3月27巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开2014年第一次临时股东大会。

《关于2014年第一次临时股东大会通知的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-023

成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届监事会第二十次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议经征得全体监事同意，未提前3天通知全体监事及高管，会议通知于2014年3月25日发出。会议于2014年3月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

根据公司《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）方案，鉴于李功园、王涛、昝莉萍、王坚4名激励对象向公司提出辞职并获得公司同意，已不符合激励条件，公司将根据激励计划规定对上述4人合计持有的225,207股尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。

具体详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-024

成都三泰电子实业股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）根据业务发展的需要，拟与投资方共同出资设立“苏州我来啦网格信息技术有限公司”（暂定名，以下简称“苏州我来啦公司”，具体以工商部门核准的名称为准）、“杭州佳泰网络有限公司”（暂定名，以下简称“杭州佳泰公司”，具体以工商部门核准的名称为准），从事以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营。

（二）董事会审议议案的表决情况

公司已于2014年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司投资设立子公司的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）苏州我来啦公司各投资主体基本情况

1、成都我来啦网格信息技术有限公司

公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司

注册资本：人民币6000万元，公司持有我来啦公司100%的股权

法定代表人：贾勇

经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络过程工程；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；货运代理、仓储服务、货运代理、物业管理。

成立时间：2012年12月12日

2、陈佳奇：男、1992年生，系中华人民共和国公民，具有完全民事行为能力，自由职业者。

3、项新新：男、1985年生，系中华人民共和国公民，具有完全民事行为能力，自由职业者。

投资方陈佳奇、项新新与本公司及我来啦公司不存在关联关系。

（二）杭州佳泰公司各投资方基本情况

1、我来啦公司基本情况同上。

2、杭州德缘居贸易有限公司@公司名称：杭州德缘居贸易有限公司

注册地址：杭州市滨江区江南大道3688号通策广场2幢1608室

法定代表人：王洪英

注册资本：100万元

经营范围：批发、零售：五金、家电、厨具、洁具、橱柜、建材、日用百货（上述经营范围不包含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）@3、诸暨古岑服装有限公司

公司名称：诸暨古岑服装有限公司@注册地址：诸暨市王家井镇外陈村787号

法定代表人：杨水英

注册资本：3万元

经营范围：批发零售，网上批发零售，服装、服饰针纺织品、鞋帽、箱包、日用品、珠宝首饰及其他日用品（上述经营范围不包含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

4、骆正行：女、1970年生，系中华人民共和国公民，具有完全民事行为能力，自由职业者。

5、陈海平：男、1962年生，系中华人民共和国公民，具有完全民事行为能力，自由职业者。

投资方杭州德缘居贸易有限公司、诸暨古岑服装有限公司、陈海平、骆正行与本公司及我来啦公司均不存在关联关系。

三、拟设立公司基本情况

（一）拟投资设立子公司名称

1、苏州我来啦网格信息技术有限公司

2、杭州佳泰网络有限公司

（二）投资规模

1、苏州我来啦网格信息技术有限公司：3000万元

2、杭州佳泰网络有限公司：5000万元

（三）股东结构与投资方式

1、苏州我来啦网格信息技术有限公司：我来啦公司以自筹资金出资1530万元，占股51%；陈佳奇以人民币现金出资735万元，占股24.5%；项新新以人民币现金出资735万元，占股24.5%。

上述各方出资采取分批次出资，首期出资35%，各投资方按该比例同比出资，出资时间为2014年4月，剩余出资依据项目拓展进度分期出资，但必须在自首次出资起一年内完成。

2、杭州佳泰网络有限公司：我来啦公司以自筹资金出资1750万元，占股35%；杭州德缘居贸易有限公司以人民币现金出资1625万元，占股32.5%；诸暨古岑服装有限公司以人民币现金出资1025万元，占股20.5%；骆正行以人民币现金出资300万元，占股6%；陈海平以人民币现金出资300万元，占股6%。

上述各方出资采取分批次出资，首期出资35%，各投资方按该比例同比出资，出资时间为2014年4月，剩余出资依据项目拓展进度分期出资，但必须在自首次出资起一年内完成。

（四）主营业务

苏州我来啦公司与杭州佳泰公司均从事以“速递易”业务为载体的募投项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营。

（五）合并报表情况

苏州我来啦公司的财务情况将纳入公司合并报表范围内，杭州佳泰公司的财务情况不纳入公司合并报表范围内。

四、上述对外投资的目的和对公司的影响

目前，我来啦公司运营的速递易业务已在全国20个重要城市全面铺开，市场推广情况良好，本次我来啦公司根据前期市场调研及铺垫情况，加快速递易业务在电子商务发达的杭州、苏州两地的战略布局，将进一步拓展速递易业务的市场占有率，有助于公司培育发展新的增长点，提升公司整体的市场竞争力。

五、本次对外投资存在的风险

本次投资资金来源为公司自筹资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资尚需工商行政及其相关监管机构的审批。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-025

成都三泰电子实业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购原因

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰电子”）《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）规定，公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议分别审议通过了《关于授予限制性股票的议案》、《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》，向首次102 名激励对象授予了限制性股票846.95万股；同时根据公司激励计划第4.3条规定，公司预留80万股限制性股票授予给预留激励对象，经公司第三届董事会第十五次会议决议，同意向刘禾等6名预留激励对象授予预留80万股限制性股票。综上，公司激励计划合计授予926.95万股限制性股票。

本次离职的李功园、王涛、昝莉萍、王坚4名首次激励对象分别获授限制性股票2万股、2万股、4万股、8万股。鉴于公司第一期股权激励业绩未达到，公司已回购注销上述4人获授限制性股票0.6万股、0.6万股、1.2万股、2.4万股。实施2012年度利润分配后，上述4人分别持有28,151股、28,151股、56,302股、112,603股合计225,207股尚未解锁的限制性股票。

鉴于李功园等4人向公司提出辞职并获得公司同意，已不符合激励条件。根据公司激励计划第 9.5条有关规定，拟对该4人合计持有的225,207股限制性股票进行回购并注销。

二、回购数量、价格、资金来源及现金分红处理

（一）回购数量

由于4名激励对象李功园、王涛、昝莉萍、王坚辞职已不符合激励条件，公司将回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,207股。

（二）回购价格

公司于2012年向激励对象授予限制性股票的授予价格为6.75元/股，鉴于公司实施2012年度利润分配方案，本次回购价格调整为3.36元/股（保留2位小数）。

（三）资金来源

本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。公司应就本次限制性股票回购合计支付回购价款人民币756, 000.00元。

（四）现金分红处理

鉴于公司2011年、2012年实施现金分红，公司将按照激励计划第8.2条规定，在回购上述限制性股票时，扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

三、回购股份的相关说明

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

五、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：李功园等4名激励对象因已离职已不符合激励条件，同意公司根据激励计划规定回购注销该4人已获授但未解锁的限制性股票。 并认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，一致同意对该部分股份实施回购注销，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

七、律师对本次回购发表的法律意见

北京国枫凯文律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：三泰电子本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》及激励计划的规定。截至本法律意见出具之日，除尚待经过股东大会审议通过及按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，三泰电子已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-026

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2014年4月11日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

1、现场会议时间：2014年4月11日下午15:00时开始

2、网络投票时间：2014年4月10日—4月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月10日下午15:00至2014年4月11日下午15:00的任意时间。

二、会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：2014年4月8日

六、会议议题

1.关于回购注销部分限制性股票的议案

2.关于减少注册资本的议案

3.关于修订《公司章程》的议案

上述议案内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第二十八会议决议的公告》。

七、会议出席对象

1、截止2014年4月8日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月10日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、登记时间：2014年4月10日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2014年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362312；投票简称：“三泰投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1)股权登记日持有“三泰电子”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰电子实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日下午15:00至2014年4月11日下午15:00间的任意时间。

十、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路42号  邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

电话：028-62825222  传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一四年三月二十七日

成都三泰电子实业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日